业绩与利润 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[12] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[12] 授信额度 - 公司向多家银行申请授信额度合计96,900万元[15] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[19] 会议与登记 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会会议[5] - 2023年召开2次审计、1次提名与薪酬考核委员会会议[5] 独立董事履职 - 2023年易兰发表2次事前认可、13次独立意见[7] - 2024年独立董事将按规定履职促治理提升[12] 公司状况 - 2023 - 2024年公司无提议等多项情况[12]

业绩与财务 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为400,928,495.41元，母公司未分配利润为165,968,207.18元[28] - 拟每10股派发现金红利1.80元（含税）[28] - 公司向多家银行申请授信额度合计9.69亿元[37] - 公司拟使用不超过1.2亿元自有闲置资金购买理财产品[43] - 公司及控股子公司拟开展不超过2500万美元或等值人民币的外汇衍生产品交易[46] 报告与审议 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》尚需提交股东大会审议[10] - 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》尚需提交股东大会审议[14] - 《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》无需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》尚需提交股东大会审议[23] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[40][42] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》无需提交股东大会审议[44][45] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》尚需提交股东大会审议[47][48] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》尚需提交股东大会审议[50][51] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》尚需提交股东大会审议[57][59] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[61] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》无需提交股东大会审议[64][65] - 《关于公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》无需提交股东大会审议[67][68] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[71][72] 其他事项 - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案有效期自2024年1月1日起，至下次薪酬调整方案经公司股东大会审议通过之日止[34] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度专业审计机构，审计费用按协议执行[60] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[56] - 公司编制2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，立信会计师事务所予以审核、鉴证[49] - 立信会计师事务所就公司2023年度股东及其他关联方占用资金情况出具专项报告[53] - 公司对立信会计师事务所在2023年度的履职情况进行评估并编制报告[62][63] - 公司董事会审计委员会编制了对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告[66] - 公司编制了2024年第一季度报告，该报告信息全面准确[70]

理财计划 - 公司拟用不超12000万元自有闲置资金买理财产品，额度可循环[2] - 期限自第五届董事会十六次会议通过日至2025年6月30日[3] 实施安排 - 2024年4月24日会议通过议案，授权管理层实施[5] 风险管控 - 投资对象为安全、流动好产品，收益不可预期[2][6] - 公司跟踪分析，独董、监事会监督，财务向董事会报告[6]

上市与募资 - 2022年12月20日公司在北京证券交易所上市，发行4547万股，每股7元，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252亿元[10] 资金余额与利息 - 截至2023年12月31日，活期存款账户余额1.0037亿元，定期存款存储募集资金1.752亿元[11][12] - 截至2023年12月31日，期初累计利息净额11.4149万元，本期利息净额677.755362万元[14] 资金使用 - 2023年募集资金使用金额1384.629179万元，高性能金刚石工具智能制造新建项目使用945.799383万元，研发中心建设新建项目使用438.829796万元[14] - 2023年公司以募集资金置换自筹资金655.145944万元（不含税），截至2023年12月31日实施完成[18] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入19924.16万元，截至期末累计投入945.80万元[19][28] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328.00万元，截至期末累计投入438.83万元[19][28] 现金管理 - 2023年使用暂时闲置募集资金进行多笔定期存款现金管理，有不同期限和金额，预计年化收益率不同[21] - 2023年1月6日拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资理财产品，期限最长不超过12个月[23][28] - 2024年1月9日拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[24] - 截至2023年12月31日，以闲置募集资金进行现金管理的定期存款未到期余额为17520.00万元[24][28] 项目进度 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28] - 企业研发中心建设新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28]

人员数据 - 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[1] - 2023年度末合伙人数量为278人[2] - 2023年度末注册会计师人数为2533人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额（经审计）为50.01亿元[1] - 2023年审计业务收入（经审计）为35.16亿元[1] - 2023年证券业务收入（经审计）为17.65亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为671家[1] 公司决策 - 2023年经审议通过续聘立信为审计机构[3] - 2024年1月审计委员会沟通2023年度审计事项[5] - 2024年4月24日公司审议通过2023年相关报告议案[5]

股份数据 - 本次解除限售数量17150000股，占总股本9.43%[2] - 无限售条件股份97275812股，占比53.48%[4] - 高管股份77828188股，占比42.79%[5] - 其他法人股份6776000股，占比3.73%[5] - 有限售条件股份84604188股，占比46.52%[5] - 公司总股本181880000股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2024年4月17日[2] - 解除限售股东为庞少机，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3] 其他 - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6.03亿元，同比下降15.10%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3853.25万元，同比下降36.45%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.24万元，同比下降40.55%[3][4] - 2023年基本每股收益0.21元，同比下降52.27%[3][4] - 2023年末总资产12.73亿元，较期初下降0.39%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益9.43亿元，较期初下降0.89%[3][4] 财务数据关键指标下降原因 - 营业收入下降主要因巴西市场需求减弱，下游客户采购需求降低[4][5] - 净利润下降因海外高毛利市场销售收入及占比下降[5] - 基本每股收益下降因净利润下降且发行在外普通股加权平均数增加[5] 业绩快报审计情况 - 业绩快报未经审计，最终数据以2023年年度报告为准[1][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2024年1月10日14:30 - 16:00，地点在佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号 [2] - 参与单位为中信证券，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书曲修辉先生，证券事务代表闭然女士，投资者关系主管庞云聪先生 [2][3] 业务相关 - 外销业务毛利高的原因：部分海外市场对产品质量和性能要求高，公司凭借技术积累和研发投入满足需求获认可；公司较早开拓国际市场，积累客户资源、树立品牌、有较高市场占有率和忠诚度 [4] - 主营产品区别：树脂结合剂金刚石工具以树脂类高分子材料加填充增强剂为结合剂，包括弹性磨块、树脂磨轮等，用于陶瓷、石材等硬脆材料表面精磨和抛光；金属结合剂金刚石工具以金属或金属合金粉末为结合剂，包括金刚石磨轮、绳锯、锯片和磨块等，用于陶瓷、石材、混凝土等硬脆材料边缘切割、端面和表面粗磨磨削 [4][5] 技术创新优势 - 形成以金刚石及结合剂材料研究、配方设计、产品结构设计、产品生产工艺技术以及产品应用技术为核心的全技术链条创新能力，具体体现在材料研究、配方创新、产品结构创新、工艺创新、应用创新方面 [5] 行业展望 - 行业受下游房地产和陶瓷行业需求减弱、结构性调整影响，面临挑战压力，且因环保、安全生产等政策要求提高，准入门槛和成本增加，可能淘汰落后产能、加速整合 - 公司有信心依靠综合竞争力优势提高市场占有率、巩固领先地位，实现高质量可持续发展 [5]

资金管理 - 公司拟用不超2.70亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[6] 组织架构 - 公司对现有组织架构进行调整[7] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[8] 会议信息 - 董事会会议于2024年1月9日在奔朗新材522会议室召开[2] - 公告发布时间为2024年1月11日[10]