2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-029 广东奔朗新材料股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 410,720,901.60 元，母公司未分配利润为 187,018,624.22 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,880,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 45,470,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-023 根据广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅印发广东省第一 批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（粤工信规划政策函[2023]20 号）， 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"树脂结合剂金刚石 工具"产品，经过专家评审、复核、社会公示等程序，正式被确定为广东省第一 批制造业单项冠军产品。 二、对公司的影响 公司自成立以来，始终专注于超硬材料制品的研发生产和销售，多年来坚持 自主研发，是国内超硬材料制品行业中少数同时具备金刚石及结合剂材料研究、 配方设计、产品结构设计、生产工艺创新及产品应用拓展能力的企业，形成了扎 实雄厚的技术体系。树脂结合剂金刚石工具是公司主营产品，本次被确定为广东 省第一批制造业单项冠军产品，是对公司产品研发制造水平的认可，有利于提升 公司品牌知名度，增强公司核心竞争力，促进公司业务发展，对公司的发展具有 积极影响。 三、备查文件 （一）《广东省工业和信息化厅印发广东省第一批制造业单项冠军企业（产 品）名单的通知》（粤工信规划政策函[2023]20 号） 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-022 广东奔朗新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2998 号）），同意广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕268 号）批准，公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 45,470,000 股，募集 资金总额为318,290,000.00元，扣除发行费用35,768,440.56元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 282,521,559.44 元。截至 2022 年 12 月 13 日，上述募集 资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信 会师报字[2022]第 ZC10389 号验资报告。 为规范募集资金管 ...

二、工商变更登记相关情况 广东奔朗新材料股份有限公司 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得佛山市顺德 区市场监督管理局核发的营业执照。公司工商登记信息如下： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-021 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日完 成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本由 13,641.00 万元变更为 18,188.00 万元，同时对《公司章程》涉及的部分条款予 以修订。公司分别于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届 监事会第十次会议、2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 9 日 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入711,307,236.24元，同比减少8.00%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润61,904,070.91元，同比下降28.68%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,279,893.15元，同比减少33.38%[3] - 2022年基本每股收益0.44元，同比下降34.33%[3] - 2022年末总资产1,280,199,450.68元，同比增长31.52%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益952,409,346.10元，同比增长53.99%[3] - 2022年股本181,880,000.00元，较期初增长33.33%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产5.24元，较期初增长15.67%[3] 业绩下滑原因 - 业绩下滑因全球疫情、陶瓷砖产量下降及原材料成本上涨[5][6] 资产增长原因 - 总资产和所有者权益增长因募资及未分配利润增加[6]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-019 广东奔朗新材料股份有限公司 关于全资子公司获得广东省工程技术研究中心认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 23 日 根据广东省科学技术厅下发的《关于认定 2022 年度广东省工程技术研究中 心的通知》（粤科函产字[2023]172 号），广东奔朗新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司（以下简称"新兴奔朗"） 申报的"广东省磨料、磨具功能材料及制品工程技术研究中心"，经过专家评审 和网上公示等程序，正式获得广东省工程技术研究中心的认定。 二、对公司的影响 磨料、磨具被称为"工业牙齿"，广泛运用于建材、建筑、机械、电子、地 质钻探、光学仪器、航空航天等领域，是先进制造业中必不可少的配套加工工具。 新兴奔朗为高新技术企业、广东省"专精特新"中小企业，本次申报的"广东省 磨料、磨具功能材料及制品工程技术研究中心" ...

广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-018 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人尹 育航先生根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，于 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 2 月 2 日对公司股票予以增持，合计增持股数为 150,000 股，增持金额为 889,851.86 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 尹育航 | 控股股东、实际控制人 | 61,037,500 | | 33.56% | 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 4 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《广东奔朗新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 2 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 135,831,177 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。 其中通过 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发 生的或者存在的事实 ...