审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年年度审计机构[2] - 第三届董事会及2024年股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年度收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户2家[2] 审计工作相关 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] - 执行审计与公司管理层沟通提升准确性[5] 审计机构评估 - 公司评估中审众环具备独立性和相关业务审计资格[6] - 近一年坚持独立审计原则，反映公司财务和经营情况[6] - 专业能力等足以胜任，审计行为规范[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股A股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[2] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计3181.94万元[5] - 募集资金净额104,578,429.01元，本报告期投入36,484,708.70元，累计投入75,044,881.33元[18] 资金使用情况 - 2024年度募投项目使用2798.04万元，补充流动资金850.43万元[6] - 用于现金管理暂时闲置募集资金收回18670万元，支出13140万元[6] - 公司将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日，超额配售账户余额7,061.35元[9] 投资产品情况 - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司龙鼎定制348期，金额1500万元，固定收益率0.1%[7] - 中信银行结构性存款共赢慧信挂钩人民币结构性存款00692期，金额2000万元，收益率1.05 - 2.6%[7] - 交通银行结构性存款“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构，金额2030万元，收益率1.25 - 1.95%[7] - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制期14，金额1500万元，收益率2.70%[7] 项目投入情况 - 生产基地扩建项目调整后投资46,570,600.00元，本报告期投入15,519,470.61元，累计投入24,285,636.61元，投入进度52.15%[18] - 研发中心建设项目调整后投资19,975,100.00元，本报告期投入12,460,936.43元，累计投入12,460,936.43元，投入进度62.38%[18] - 补充流动资金调整后投资28,000,000.00元，本报告期投入8,504,301.66元，累计投入28,176,505.98元，投入进度100.63%[18] 其他情况 - 2024年利息收入扣除手续费为105.36万元[6] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元，已全部收回[8] - 2024年度公司募集资金投资项目未变更、未对外转让[11] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[13] - 会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告编制合规，如实反映情况[14]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-022 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职评估情况汇报如下： （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013年11月6日，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产 业大厦17-18层。2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2023年上市公司审计客户涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造业、软件和信 息技术服务业、电气机械和器材制造业等。2023年度经审计的收入总额为 215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元； 2023年度上市公 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按经营成果和财务状况潜在错报划分[7][8] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象情形[8][9] 报告期情况 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[10][11] - 公司无其他内控重大事项说明[12]

| | | 9、《关于会计事务所履职情况评估报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 10、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 12、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 方资金往来情况的专项说明的议案》 | | | 第三届董事会第二 | 2024年4月26日 | 《关于2024年第一季度度报告的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第三届董事会第三 | 2024年8月26日 | 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第三届董事会第四 | 2024年10月29日 | 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第四届董事会第一 | 2024年12月12日 | 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | 证券 ...

关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-027 珠海市派特尔科技股份有限公司 （四） 委托理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个 月（含）。 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 10,000 万元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。 公司运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲 置资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资 回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有暂时闲置资金进行现金理财。购买理财产品的额度在公司 2024 年年度股 东大会审议通过 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-012 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 15 点。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润81454452.14元，母公司未分配利润81708384.05元[7] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派现2.0元（含税），转增1股，预计派现15451923.20元，转增7725961.60股[7] 公司会议 - 2025年4月17日监事会会议现场召开，4月7日通讯通知，主席张志刚主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 8项议案均3票同意通过，无反对弃权，不涉关联交易，需提交股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...