舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年1月8日经第四届董事会第二次会议审议通过[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等影响股价的事件信息[4][5] - 分重大舆情和一般舆情[10][11] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[13] - 重大舆情处置有调查、沟通、核查、发公告等措施[13] 保密要求 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[15]

| | | -1- | | | --- | --- | --- | --- | | | | | -2- | | 第一节 | | 股份发行 | -2- | | 第二节 | | 股份增减和回购 -3- | | | 第三节 | | 股份转让 | -4- | | | | | -5- | | 第一节 | | 股东 | -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | -9- | | 第三节 | | 股东大会的召集 -13- | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 -14- | | | 第五节 | | 股东大会的召开 -16- | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 -18- | | | | | -23- | | | 第一节 | | 董事 | -23- | | 第二节 | | 董事会 | -27- | | | | -37- | | | 第一节 | | 监事 | -37- | | 第二节 | | 监事会 -38- | | | 第一节 | | 财务会计制度 -39- | | | 第二节 | | 内部审计 | -43- | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 -43- | | | | | | -4 ...

董事会选举 - 公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年12月12日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为徐焱军，委员有李志娟、唐江龙[2] - 委员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规和章程，不影响经营[3] 备查文件 - 备查文件为《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

会议信息 - 会议于2024年12月12日在派特尔公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[5] - 《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任刘小平为公司副总经理的议案》全票通过[7] - 《关于聘任黄续峰为公司副总经理的议案》全票通过[8] - 《关于聘任赵伟才为公司董事会秘书及财务负责人的议案》全票通过[9] - 《关于聘任公司内审部负责人的议案》全票通过[11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 告》（公告编号：2024-101）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期 ...

会议安排 - 2024年11月25日董事会决议召集股东大会，发布通知公告[4] - 现场会议2024年12月12日11:00召开，网络投票12月11 - 12日[5] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 投票情况 - 出席现场投票13人，代表48,333,864股，占比62.5603%，网络投票0人[6] - 多项议案同意股数48,333,864股，占比100%[8][9][10] 会议结果 - 表决结果符合规定，决议合法有效[10][11]

人事变动 - 公司2024年12月12日会议通过聘任兰雪梅为内审部负责人[2] - 任期自会议通过至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 兰雪梅1974年5月出生，大专学历[2] - 曾在派特尔科技任品质主管，现担任监事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月16日[4]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

人事变动 - 2024年12月12日选举陈宇为董事长、聘任为总经理，持股38,126,640股，占股本49.3487%[3] - 同日选举张志刚为监事会主席，持股326,592股，占股本0.4227%[3] - 同日聘任刘小平、黄续峰为副总经理，分别持股370,320股、551,760股[4] - 同日聘任赵伟才为董事会秘书和财务负责人，持股448,080股，占股本0.58%[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] - 独立董事专门会议同意聘任各高级管理人员[7] - 审计委员会同意聘任赵伟才为财务负责人[7] - 备查文件含相关会议决议[8]

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名矫庆泽先生为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 ...