证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-086 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案 》 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对象合 计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,73 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人矫庆泽，已充分了解并同意由提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董 事会提名为珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任珠海市派 特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 5.会议主持人：：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对 象合计 3,522,000 股限制性股票，股 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李志娟，已充分了解并同意由提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董 事会提名为珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任珠海市派 特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七） 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职工代表 大会于会于2024年11月22日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表40人，实 到职工代表40人。 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决 议》 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年11年25日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举黄王成、张志刚公司第四届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会， 任期与公司第四届监事会一致。 投票表决结果：4 0 票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-097 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7373.7616 | 万元。 | 7725.9616 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 7373.7616 | 第十九条 | 公司股份总数为 7725.9616 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 7373.7616 | 万股。 | 7725.9616 | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 ...

股东减持 - 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）减持前持股5184000股，比例6.7098%[2] - 已减持350000股，比例0.4530%，价格12.69 - 15.91元，金额5086182.73元[3] - 减持后持股4834000股，比例6.2568%，减持计划实施完毕[3] - 减持与此前披露计划、承诺一致，时间区间届满实施减持，未提前终止[4][5]

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名李志娟女士为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码： 836871 证券简称： 派特尔 公告编号： 2024-092 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名徐焱军为珠海市派特 尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-085 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资 期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司使用闲置募集 资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-039）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...