证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-072 珠海市派特尔科技股份有限公司董事和高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24：《制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-075 珠海市派特尔科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27：《修订<累积投票制度实施细则>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章总则 第一条 为了进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海市派特尔科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：《修订<董事会审计委员会工作细则>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。公司设立的内审部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-057 珠海市派特尔科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 2.09：《修订<公司承诺管理制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-049 珠海市派特尔科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《修订<公司股东会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-069 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海市派特尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《珠海市派特尔科技 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕 信息知情 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-059 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 ...

人事变动 - 公司2025年7月14日董事会通过聘任潘海琳为证券事务代表议案[3] - 潘海琳任职自2025年7月14日起至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 潘海琳2002年7月出生，本科，有初级会计职称[7] - 2025年3月至今任公司证券事务助理[7] - 潘海琳持有公司股份0股，占股本0%[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月14日在派特尔公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 人事变动 - 公司拟聘任潘海琳女士担任证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]