会议信息 - 董事会会议于2025年7月14日在派特尔公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 人事变动 - 公司拟聘任潘海琳女士担任证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

减持情况 - 员工持股平台减持前持股5317400股，比例6.2568%[3] - 减持500000股，占比0.5883%，方式为集中竞价[4] - 减持时间2025.06.10 - 2025.06.27，价格15.05 - 20.47元[4] - 已减持金额9594584.43元，减持后持股4817400股，比例5.6685%[4] - 减持计划实施完毕，与披露一致，未提前终止[4][5]

派特尔交易数据 - 公司股价今日下跌4.35%，换手率达34.20%，成交额3.12亿元，振幅20.02% [2] - 营业部席位合计净卖出579.51万元，龙虎榜显示因日换手率超30%上榜 [2][2] - 前五大买卖营业部合计成交7757.69万元，其中买入3589.09万元，卖出4168.60万元 [2] 龙虎榜买卖明细 - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部，买入725.43万元，同时卖出349.39万元 [2] - 第一大卖出营业部为海通证券长沙五一大道营业部，卖出952.27万元，买入128.26万元 [2] - 其他主要买方包括平安证券上海分公司（买入671.62万元）、兴业证券宁波分公司（买入557.21万元） [2] - 其他主要卖方包括天风证券浙江分公司（卖出778.80万元）、东方财富证券拉萨团结路第二营业部（卖出705.12万元） [2]

股东减持计划 - 股东明山合伙计划减持500,000股，占总股本比例0.6472% [1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [2] - 减持价格根据市场价格确定，减持原因为合伙企业部分合伙人的资金需求 [1][2] 股东持股情况 - 明山合伙当前持有4,834,000股，占总股本6.2658%，股份来源为北交所上市前取得及权益分派 [2] - 明山合伙为公司控股股东、实际控制人陈宇的一致行动人 [2] 减持计划影响 - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过明山合伙进行减持 [3] - 减持计划实施不会导致公司控制权发生变更 [3] 公司募资情况 - 公司首次公开发行股票1,777.60万股，发行价格5.60元/股，募集资金总额99,545,600.00元 [4] - 扣除发行费用后募集资金净额为90,650,526.79元，资金于2022年7月7日到位 [4] - 行使超额配售取得募集资金净额13,927,902.22元，资金于2022年8月22日到位 [4] - 北交所上市保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [4]

会议信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，采用现场及网络结合方式[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东15人，持表决权股份52,198,164股，占比67.5620%[4] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份2,300股，占比0.0030%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为52,198,164股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于2024年度利润分配预案》中小股东同意票数2,730,840，比例100.00%[18] 会议合规 - 广东瀛凯邦律师事务所见证，认为股东会召集等程序合法有效[19]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月8日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宇、董事会秘书兼财务总监赵伟才、保荐代表人谢德泳 [3] 产品研发进展 - 2024年多数研发项目完成，成果转化为订单市场竞争力，包括阻燃尼龙管项目、自行车制动管项目、光催化项目 [4] 投资战略 - 参与成立珠海市斯达犇科技有限公司，目的是在散热半导体、超导新材料领域拓展，持股比例为76%，资金为自有资金，对财务和经营有积极影响 [5][8] 业绩增长因素 - 2024年营业利润较上年同期增长27.35%，原因是新开发产品引用新技术、引进新设备改进工艺使材料成本下降、利润增大，新产品市场份额增大且毛利较高 [5] 产能情况 - 报告期内固定资产因新建厂房完工交付大幅增加，新增产能利用率增长且处于较高水平，满足业务发展需求 [6] 市场拓展 - 2024年被纳入金湾区产业发展重点企业名录，利用区内资源产业联动带来效应，未来将利用优势产品创新占领更大市场 [7] 并购计划 - 公司对符合自身战略发展方向的并购机会持开放态度，有明确机会将及时公布 [9] 分红计划 - 2025年度已制定分红计划，每10股派现2元，转增1股 [10]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月9日召开，4月18日决定召开并发布通知[3] - 股东会网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[3] 参会情况 - 现场14人代表52,195,864股，占67.5591%[4] - 网络1人代表2300股，占0.0030％[6] 议案审议 - 审议10项议案均获52,198,164股同意通过，同意股数占比100%[8][9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

业绩相关 - 2024年营业利润较上年同期增长27.35%[5] - 2025年每10股派现2元，转增1股[10] 业务发展 - 2024年开展阻燃尼龙管、自行车制动管、光催化项目研发[4] - 2024年新建厂房完工，固定资产增加，产能利用率增长[6] 市场扩张 - 2024年新开发产品降成本，被纳入重点企业名录[5][7] 并购与投资 - 2024年投资设立控股子公司，持股76%[8]

报告披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月8日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 参加人员有陈宇、赵伟才、谢德泳[5] 投资者参与 - 可于2025年5月8日前参与问题征集[7] 联系方式 - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，邮箱finance04@painterchina.net[9]

市场扩张和并购 - 公司拟新设控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，注册资金500万元[1][3][4] - 派特尔出资380万元，出资比例76%[3] - 梁盛燕、陈虹、黄续峰分别出资100万、10万、10万，比例20%、2%、2%[3] 新产品和新技术研发 - 新设子公司主要业务是导热、散热部件研发与生产，提供高温热管理技术及解决方案[5] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会通过设立子公司议案，关联董事黄续峰回避表决[7] - 独立董事、保荐机构均认可该关联交易，无异议[7][8] - 本次投资利于公司业务发展，增强盈利能力和竞争力[5][6]