会议信息 - 会议于2024年12月12日在派特尔公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[5] - 《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任刘小平为公司副总经理的议案》全票通过[7] - 《关于聘任黄续峰为公司副总经理的议案》全票通过[8] - 《关于聘任赵伟才为公司董事会秘书及财务负责人的议案》全票通过[9] - 《关于聘任公司内审部负责人的议案》全票通过[11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 告》（公告编号：2024-101）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期 ...

会议安排 - 2024年11月25日董事会决议召集股东大会，发布通知公告[4] - 现场会议2024年12月12日11:00召开，网络投票12月11 - 12日[5] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 投票情况 - 出席现场投票13人，代表48,333,864股，占比62.5603%，网络投票0人[6] - 多项议案同意股数48,333,864股，占比100%[8][9][10] 会议结果 - 表决结果符合规定，决议合法有效[10][11]

证券代码： 836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-103 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《珠海市派特尔科技股份有限公 司章程》及《珠海市派特尔科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司 于2024年12月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审部 负责人的议案》，同意兰雪梅女士为公司内审部负责人，任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 兰雪梅，女，1974年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2012 年8月至2015年10月在珠海市派特尔科技有限公司任职品质主管，2015年10月至 今在珠海市派特尔科技股份股份有限公司担任监事。 特此公告。 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年12月16日 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

人事变动 - 2024年12月12日选举陈宇为董事长、聘任为总经理，持股38,126,640股，占股本49.3487%[3] - 同日选举张志刚为监事会主席，持股326,592股，占股本0.4227%[3] - 同日聘任刘小平、黄续峰为副总经理，分别持股370,320股、551,760股[4] - 同日聘任赵伟才为董事会秘书和财务负责人，持股448,080股，占股本0.58%[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] - 独立董事专门会议同意聘任各高级管理人员[7] - 审计委员会同意聘任赵伟才为财务负责人[7] - 备查文件含相关会议决议[8]

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名矫庆泽先生为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 ...

证券代码： 836871 证券简称： 派特尔 公告编号： 2024-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人徐焱军，已充分了解并同意由提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事 会提名为珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海市派特尔科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-095 珠海市派特尔科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过： 提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,126,640 股，占公司股本的 49.3487%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,320 股，占公司股本的 0.4793%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄续峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-096 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...