募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股A股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[3] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[3] - 募集资金净额为104,578,429.01元[17] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户银行存款余额合计1655.59万元[6] - 2025年上半年募投项目使用募集资金1536.96万元[8] - 2025年上半年用于现金管理暂时闲置募集资金收支均为3800万元[8] - 截至2025年6月30日，超额配售账户余额6501.20元[12] - 本报告期投入15,369,583.27元，已累计投入90,414,464.6元[17] 利息与理财 - 2025年上半年利息收入扣除手续费为10.60万元[9] - 2025年公司用闲置资金在中信银行、交通银行进行现金管理，有不同委托金额和预计年化收益率[9][10] 项目投入进度 - 生产基地扩建项目调整后投资总额46,570,600.00元，本报告期投入13,550,145.02元，累计投入37,835,781.63元，进度81.24%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额19,975,100.00元，本报告期投入1,819,438.25元，累计投入14,280,374.68元，进度71.49%[17] - 补充流动资金调整后投资总额28,000,000.00元，本报告期投入0元，累计投入28,176,505.98元，进度100.63%[17] - 超募资金10,032,729.01元，已累计投入10,121,802.31元，进度100.89%[18] 其他 - 公司将超募资金1003.27万元用于永久补充流动资金[12] - 2025年半年度公司募集资金使用及披露不存在问题[14] - 改变用途的募集资金金额为0元，比例为0.00%[17] - 报告期末使用募集资金暂时补流和闲置募集资金买理财余额为0元[18] - 公司拟将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金[19]

公司基本情况 - 2022年6月22日核准向不特定合格投资者公开发行20,412,400股普通股[4] - 2022年7月22日在北京证券交易所上市[4] - 原注册资本7725.9616万，修订后为8,498.5577万[4] - 修订后经营范围新增增材制造等多项业务[6] - 每股面值1元，股份总数8498.5577万股，均为普通股[7] 股东与股权 - 陈宇等发起人合计出资1700万元，认购1700万股，持股比例100%[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 发起人等部分股份在规定时间内不得转让[10] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违法违规决议，特定股东有权请求起诉[14][15] - 5%以上有表决权股份股东质押等操作应报告公司[17] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 多种情形需召开临时股东会，有相应召集程序[25][26] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[56] - 董事会对多种事项作决议有相应规定[58][61][62] - 董事会会议有召开、表决等程序规定[64][65] 高级管理人员 - 设1名总经理，若干副总经理，由董事会聘任或解聘[67] - 高级管理人员有任职、辞职等相关规定[68][69] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年度、中期报告[71] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[71] - 现金分红需满足多项条件，原则上不少于当年可供分配利润15%[73] 信息披露与投资者关系 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事宜[81] - 公司应及时、公平披露信息，举办年度报告说明会[81][83] 公司变更与解散 - 公司合并可采取吸收或新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[83][84] - 特定情形下公司解散需成立清算组[87] 章程相关 - 《公司章程》修订需提交股东会审议，以工商登记为准[92] - 章程由董事会负责解释，附件包括《股东会议事规则》等[91]

募集资金 - 2022年7月4日发行普通股1776万股，募资9954.56万元，净额9065.03万元[2] - 行使超额配售选择权募资净额1392.82万元，2022年8月22日到账[2] 项目投入 - 生产基地扩建项目计划投资4657.06万元，投入进度81.24%[4] - 研发中心建设项目计划投资1997.51万元，投入进度71.49%[4] - 补充流动资金计划投资3803.27万元，投入进度100.70%[4] 资金管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存储16555867.66元[5] - 拟用不超1500万元闲置募资买理财产品，期限12个月[7] - 2025年8月25日董事会通过闲置募资现金管理议案，待股东会审议[7] - 保荐机构同意不超1500万元现金管理安排[11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-080 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集经公司第四届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的 审议程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 15 点。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等4项议案表决全票通过[5][7][8][9] 资金使用 - 拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在派特尔公司会议室召开[3] - 2025年第一次临时股东会拟于9月10日下午3点在公司会议室召开，会期半天[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][9][11][12][13] 资金使用 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[10][11]

珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 2.06：《修订<公司对外投资管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-054 珠海市派特尔科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 有关法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-065 珠海市派特尔科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17：《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-052 珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易决策制度 珠海市派特尔科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为了保证珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"））等有关法律、法规、规范性文件及《珠海市派特尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25：《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律法规和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-073 珠海市派特尔科技股份有限公司信息披露暂 ...