市场扩张和并购 - 公司拟新设控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，注册资金500万元[1][3][4] - 派特尔出资380万元，出资比例76%[3] - 梁盛燕、陈虹、黄续峰分别出资100万、10万、10万，比例20%、2%、2%[3] 新产品和新技术研发 - 新设子公司主要业务是导热、散热部件研发与生产，提供高温热管理技术及解决方案[5] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会通过设立子公司议案，关联董事黄续峰回避表决[7] - 独立董事、保荐机构均认可该关联交易，无异议[7][8] - 本次投资利于公司业务发展，增强盈利能力和竞争力[5][6]

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：现场召开 3.会议召开方式：派特尔公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-033 珠海市派特尔科技股份有限公司 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于出资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登 记手续。 二、关联方基本情况 公司拟投资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，拟与公司董事 黄续峰先生、关联自然人陈虹先生，自然人梁盛燕先生新设控股子公司，注 册资金 500 万元。 1. 自然人 姓名：陈虹 住所：广东省珠海市 目前的职业和职务：公司顾问 关联关系：上市公司实际控制人的兄弟 （二）交易定价的公允性 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-031 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的编制。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[1] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[1] - 募集资金净额为104,578,429.01元[23] 资金使用情况 - 2024年募集项目使用2798.04万元，补充流动资金850.43万元[8] - 本年度投入募集资金总额为36,484,708.70元[23] - 已累计投入募集资金总额为75,044,881.33元[23] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款合计3181.94万元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户年初余额1195.06万元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元且已全部收回[12] - 截至2024年12月31日，超额配售账户余额6773.13元[13] 项目投入进度 - 生产基地扩建项目调整后投资总额46,570,600.00元，截至期末投入进度52.15%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额19,975,100.00元，截至期末投入进度62.38%[23] - 补充流动资金调整后投资总额28,000,000.00元，截至期末投入进度100.63%[23] - 超募资金调整后投资总额10,032,729.01元，截至期末投入进度100.89%[23] - 公司整体募集资金截至期末投入进度71.76%[23] 其他事项 - 公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金[13][23] - 2024年公司无募集资金置换情况[14] - 2024年公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司未发生变更募集资金投资项目情况[16] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[18] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构核查公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[21] - 中信银行向申万宏源证券委托理财1500万元，预计年化收益率0.1%[11] - 交通银行“蕴通财富”结构性存款2040万元，预计年化收益率1.75%[11] - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0万元[23] - 2022年7 - 8月，公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年10月29日及11月13日，公司修订《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度》[3]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年年度审计机构[2] - 第三届董事会及2024年股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年度收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户2家[2] 审计工作相关 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] - 执行审计与公司管理层沟通提升准确性[5] 审计机构评估 - 公司评估中审众环具备独立性和相关业务审计资格[6] - 近一年坚持独立审计原则，反映公司财务和经营情况[6] - 专业能力等足以胜任，审计行为规范[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股A股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[2] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计3181.94万元[5] - 募集资金净额104,578,429.01元，本报告期投入36,484,708.70元，累计投入75,044,881.33元[18] 资金使用情况 - 2024年度募投项目使用2798.04万元，补充流动资金850.43万元[6] - 用于现金管理暂时闲置募集资金收回18670万元，支出13140万元[6] - 公司将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日，超额配售账户余额7,061.35元[9] 投资产品情况 - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司龙鼎定制348期，金额1500万元，固定收益率0.1%[7] - 中信银行结构性存款共赢慧信挂钩人民币结构性存款00692期，金额2000万元，收益率1.05 - 2.6%[7] - 交通银行结构性存款“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构，金额2030万元，收益率1.25 - 1.95%[7] - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制期14，金额1500万元，收益率2.70%[7] 项目投入情况 - 生产基地扩建项目调整后投资46,570,600.00元，本报告期投入15,519,470.61元，累计投入24,285,636.61元，投入进度52.15%[18] - 研发中心建设项目调整后投资19,975,100.00元，本报告期投入12,460,936.43元，累计投入12,460,936.43元，投入进度62.38%[18] - 补充流动资金调整后投资28,000,000.00元，本报告期投入8,504,301.66元，累计投入28,176,505.98元，投入进度100.63%[18] 其他情况 - 2024年利息收入扣除手续费为105.36万元[6] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元，已全部收回[8] - 2024年度公司募集资金投资项目未变更、未对外转让[11] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[13] - 会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告编制合规，如实反映情况[14]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户2家[1] 审计安排 - 第三届董事会等通过续聘中审众环为2024年审计机构[2] - 2024年12月12日审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年1月19日审计委员会沟通审计情况[3] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年报告等议案[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按经营成果和财务状况潜在错报划分[7][8] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象情形[8][9] 报告期情况 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[10][11] - 公司无其他内控重大事项说明[12]