审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 会议情况 - 2024年共召开5次审计委员会会议[2] - 各次会议审议通过对应议案[2][3] 审计监督 - 2024年监督中审众环执行财务审计，认为其能满足要求[4] - 2024年监督业务合法合规及财务管理，未发现重大问题[5] 审计协调 - 2024年协调各方沟通，推动审计高效完成，促进规范[4]

理财决策 - 公司拟用不超10000万元闲置资金现金理财[2] - 2025年4月17日董监事会审议通过理财议案[3][4] 理财安排 - 购买额度一年内循环使用，每期不超十二个月[2] 风险与管理 - 理财产品收益不可预期，将跟踪分析及时保全[5] - 按规定决策管理，资金使用向董事会报告[5] - 按北交所规定及时履行信息披露义务[5]

会议时间 - 2025年5月9日下午15点召开现场会议[2] - 2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[2] 股权登记 - 2025年4月30日为股权登记日，登记在册股东有权参会[4][5] 审议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案[5][6][7] 登记信息 - 2025年5月8日8点至17点登记，地点在珠海金湾区[8] - 分四种登记方式[8] 其他信息 - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，传真0756 - 7237828[8] - 与会股东费用自理[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润81454452.14元，母公司未分配利润81708384.05元[7] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派现2.0元（含税），转增1股，预计派现15451923.20元，转增7725961.60股[7] 公司会议 - 2025年4月17日监事会会议现场召开，4月7日通讯通知，主席张志刚主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 8项议案均3票同意通过，无反对弃权，不涉关联交易，需提交股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,454,452.14 元，母公司未分配利润为 81,708,384.05 元。母公司资本公积为 94,780,279.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,984,869.01 元，其他 资本公积为 2,795,410.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,259,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 1 No. 166 Thourbai Road, Muban 430077 传真 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔 公司董事会的责任。我 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600224号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600224 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠 海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、派特尔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是派特尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海市派特尔科技股份有限公司于 2024年 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0600223号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | ાર | | 现金流量表 | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | | 财务报表附注 | 19 | | 财务报表附注补充资料 | 119 | 审计报告 众环审字(2025) 0600223 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600048号 目 景 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 珠海市派特尔科技股份有限公司 资金 与用 及真他关联资金在来情况 EE 25 FF 专项目/发货 众环专字(2025) 0600048 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...