证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-065 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励 对象签署<股权激励授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司第三届董事会第一次 独立董事专门会议对相关议案审议同意。独立董事（徐焱军、李志娟、矫庆泽） 作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-063 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文 件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-062 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 和授权，拟以 2024 年 9 月 24 日为首次授予日及授权日，向 47 名符合条件的 激励对象合计首次授予限制性股票 390 万股，内容详见公司 2024 年 9 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《珠海市派 特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号： 2024-065）。 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-059 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张通、 陈虹 42 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日对拟认定核心员工名单通过北 京证券交易所官网及内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公 示期满，公司全体员工均对提名张通等 42 人为公司核心员工无异议。 3、公司监事会于 2024 年 8 月 26 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《珠海市派 特尔科技股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号： 2 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-056 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈宇 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情 ...

一、 公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日 通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划首次授予的激励 对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司 监事会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。 二、 监事会核查意见 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-060 珠海市派特尔科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-055 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场 风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资 期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-057 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕知情人 买卖公司股票的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 <珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等议 案，并于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公 告。根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公 司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密 措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据 ...

1. 经公司 2023 年股东大会审议通过的《公司章程》； 一东瀛凯邦律师事务所 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所（以下简称"本所"）受珠海市派特尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 (以下简 称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定规定,指派律师出席了公司于 2024年 9 月 12 日召开的2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"), 并就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证,并出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提 供的以下文件,包括但不限于: 8. 本次会议其他会议文件。 公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-058 珠海市派特尔科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名张通、陈虹等 42 人为公司核心 员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-042）。 一、公示情况 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的张通、 陈虹等 42 人为公司核心员工。 珠海市派特尔科 ...