证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名李志娟女士为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码： 836871 证券简称： 派特尔 公告编号： 2024-092 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名徐焱军为珠海市派特 尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公 ...

资金使用决策 - 公司2024年8月26日审议通过用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[2] 交易金额情况 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，本次买银行产品500万元，未到期余额3300万元[2] 近期理财购买 - 向中信银行买500万元理财产品，预计年化收益率1.05%-2.10%，期限32天[4] - 自决策授权至公告日，向中信银行买两款产品，金额500万、1000万，预计年化收益率1.05%-2.10%、1.05%-2.20%[8] - 自决策授权至公告日，向交通银行买产品800万元，预计年化收益率1.55%-2.25%[8] - 自决策授权至公告日，向申万宏源证券买产品1000万元，预计年化收益率1.9%-4.9%[8] 到期产品情况 - 已到期申万宏源证券产品500万元，年化收益率2.0%，本金收回[9] 过往理财产品 - 申万宏源证券“龙鼎金牛1842期”募集1500.00，利率2.70%，期限2024年1月至7月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01719期”募集300.00，利率2.05%，期限2024年2月至5月[10] - 交通银行“蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）”募集2040.00，利率1.75%，期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期”募集2000.00，利率2.05%，期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03767期”募集2000.00，利率2.30%，期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎金牛1702期”募集1000.00，利率2.02%，期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎十年期国债期货赢熊期90”募集500.00，利率1.98%，期限2024年8月至11月[10] - 申万宏源证券“乡村振兴公益附捐型龙金双利看涨定制14期（182天）”期限2024年3月至7月[10]

广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所（以下简称"本所"）受珠海市派特尔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提 供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 10 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-083 珠海市派特尔科技股份有限公司 2.会议召开地点：：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,704,359 股，占公司有表决权股份总数的 68.7632%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-079 珠海市派特尔科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，激励对象中 1 名核心员工易先有因离职而失去激励资格，核心员工徐神军，荆皓鑫因个人原 因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 27.00 万 股。2 位激励对象：唐江龙、张伟华因个人资金不足自愿放弃公司拟向其授予的 部分限制性股票 10.8 万股，按照相关规定不予登记。首次授予股份为 352.20 万 2024 年 11 月 8 日 股。因此，公司本激励计划拟首次授予的激励对象由 47 人调整为 44 人，限制性 股票数量由 390.00 万股调整为 352.20 万股，根据《管理办法》涉及预留部分的 有关规定，预留部分限制性股票数量亦需同步调整，由 90 万股调整为 88 万股。 公司实际申请登记的限制性股票数量为 352.20 万股。 除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激 励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查 ...

广东瀛凯邦律师事务所 法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差异的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 根据本所与珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托协议，就《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）所涉及公司 2024 年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票事 宜（以下简称"首次授予"）出具本法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及北京证券交 易所（以下简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 ...

（一）实际授予情况 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-080 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授予限制性股 | 占本计划草案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例（%） | 本总额的比例（%） | | 陈宇 | 董事长、总经理、董事 | 42 | 9.54% | 0.57% | | 唐江龙 | 董事 | 21 | 4.77% | 0.28% | | 赵伟才 | 董事会秘书、财务总监 | 15 | 3.41% | 0.20% | | 黄续峰 | 副总经理、董事 | 15 | 3.41% | 0.20% | | 刘小平 | ...

3、2024年11月7日，因公司股权激励计划限制性股票授予登记，新增股 份 3,522,000 股，陈宇先生获授限制性股票420,000股，公司总股本由73,737,616 股增加到77,259,616股。股权激励计划限制性股票授予登记后，陈宇、周洪霞、 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份46,853,640 股，合计持股比例由62.9714%降低至60.6444%。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-082 信息披露义务人陈宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人 陈宇出具的《权益变动提示告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下： 1、2022年7月22日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市时，公司控股股东、实际控制人陈宇先生持有公司股份37,706,640股， 实际控制人周洪霞女士持有公司股份3,888,000股、一致行动人珠海横琴新区明山 投资咨询合 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-078 珠海市派特尔科技股份有限公司 自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 27.00 万股。 2 位激励对象：唐江龙、张伟华因个人资金不足自愿放弃公司拟向其授予的部分 限制性股票 10.8 万股，按照相关规定不予登记。首次授予股份为 352.20 万股。 因此，公司本激励计划拟首次授予的激励对象由 47 人调整为 44 人，限制性股票 数量由 390.00 万股调整为 352.20 万股，根据《管理办法》涉及预留部分的有关 规定，预留部分限制性股票数量亦需同步调整，由 90 万股调整为 88 万股。公司 实际申请登记的限制性股票数量为 352.20 万股。 除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激 励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最 终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》 《上市规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励 ...