证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-034 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资抵押或质押担保。实 际控制人及其关联方为上述融资提供担保。 三、该事项审议情况 该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本议案还需通过股东 大会审议。 四、该事项的必要性及对公司的影响 公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度系日常经营所需，公司目前 业务发展趋势良好，申请综合授信额度将有利于公司生产经营的正常开展和可 持续发展，符合公司和全体股东的利益。 五、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司拟向金融机构申请授信额度（最终以其实际审批的授信额度为准）。现 将有关 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-025 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费 用合计人民币 20,039,629.29 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，武汉恒立工 程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行权益分派，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,315,533.04 元，母公司未分配利润为 176,675,271.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 9,199,065 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将 ...

业绩总结 - 2022年11月28日公司发行1400万股普通股，募集资金总额1.988亿元，净额1.7876037071亿元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入8656.811374万元，进度48.43%[4] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额为758.620256万元[7] 项目进展 - 截至2025年3月31日，工程破岩工具生产基地建设项目累计投入6186.329574万元，进度50.39%[3] - 截至2025年3月31日，工程钻具生产基地研发试制中心项目累计投入60.657万元，进度1.90%[3] - 截至2025年3月31日，补充流动资金累计投入2409.8248万元，进度100.41%[4] 新策略 - 公司拟用不超9759万元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[8] - 2025年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[13][14] 风险提示 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2025 年度日常性关联交易事项进行 了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 年发生 2025 | 年与关 2024 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 金额 | 生金额 | 异较大的原因（如 | | | | | | 有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 外协加工 | 50,000.00 | 4,778.67 | 公司业务发展需 要 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | 供劳务 | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-032 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

人事变动 - 2025年4月25日公司审议通过提名明超为非职工代表监事议案[2] - 焦军女士辞去监事职务，提名明超确保监事会正常运作[3] 被提名人情况 - 明超1996年9月出生，曾就职武汉天源，现就职公司任技术员[4] - 明超持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规说明 - 任命符合规定，未超董事总数限制，无董高兼任等情形[6] - 任命符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[6]

2024年会议情况 - 召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事袁天荣均现场出席[1] - 董事会审计委员会召开5次会议，袁天荣均参加并同意审核议案[3] - 召开4次独立董事专门会议，袁天荣均参加并同意审核议案[4] 2024年其他情况 - 袁天荣就2024年11月4日临时股东大会股权激励计划议案征集表决权[6] - 独立董事累计在公司现场工作17日[10] 履职情况与展望 - 独立董事积极履职，维护投资者权益[11] - 2025年将继续履行职责，推动公司发展[12]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-029 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...