业绩总结 - 2022年11月28日公司发行1400万股普通股，募集资金总额1.988亿元，净额1.7876037071亿元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入8656.811374万元，进度48.43%[4] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额为758.620256万元[7] 项目进展 - 截至2025年3月31日，工程破岩工具生产基地建设项目累计投入6186.329574万元，进度50.39%[3] - 截至2025年3月31日，工程钻具生产基地研发试制中心项目累计投入60.657万元，进度1.90%[3] - 截至2025年3月31日，补充流动资金累计投入2409.8248万元，进度100.41%[4] 新策略 - 公司拟用不超9759万元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[8] - 2025年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[13][14] 风险提示 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10]

人事变动 - 2025年4月25日公司审议通过提名明超为非职工代表监事议案[2] - 焦军女士辞去监事职务，提名明超确保监事会正常运作[3] 被提名人情况 - 明超1996年9月出生，曾就职武汉天源，现就职公司任技术员[4] - 明超持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规说明 - 任命符合规定，未超董事总数限制，无董高兼任等情形[6] - 任命符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[6]

立信会计师事务所情况 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券报告的743人[1] - 2024年收入总额47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年上市公司审计客户693家，收费8.54亿元[1] 审计相关决策 - 2024年10月10日审计委员会同意续聘立信为2024年审计机构并提交董事会[3] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案提交董事会[4] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师等进行审前、初审后沟通[3] 审计评价与报告时间 - 审计委员会认为立信2024年审计工作表现良好[6] - 报告发布时间为2025年4月28日[7]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易金额14740539.57元，2024年实际发生4778.67元[2] - 2025年预计外协加工金额50000元，2024年实际发生4778.67元[2] - 2025年预计归还借款金额14262659.78元[2] - 2025年预计借款利息427879.79元[2] - 上海贵友2024年总资产5373.70万元，净资产4153.84万元，营收660.43万元，净利润54.68万元[3] 会议决策 - 2025年4月15日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过预计议案[4] - 2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过预计议案[4] 其他事项 - 苏州艾盾合金材料有限公司与上海贵友2023年9月5日签长期借款协议[6] - 外协加工在预计金额内，经营管理层按需签署协议[6] - 保荐机构对公司预计2025年度日常性关联交易事项无异议[8]

2024年会议情况 - 召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事袁天荣均现场出席[1] - 董事会审计委员会召开5次会议，袁天荣均参加并同意审核议案[3] - 召开4次独立董事专门会议，袁天荣均参加并同意审核议案[4] 2024年其他情况 - 袁天荣就2024年11月4日临时股东大会股权激励计划议案征集表决权[6] - 独立董事累计在公司现场工作17日[10] 履职情况与展望 - 独立董事积极履职，维护投资者权益[11] - 2025年将继续履行职责，推动公司发展[12]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无独立性问题[2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在武汉召开，4月15日发出通知[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 13项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票，多数需提交股东会审议[6][7][9][10][11][13][14][15][18][19][20][22][23] - 《2025年度监事薪酬/津贴方案》因回避表决，直接提交股东会审议[17] 报告相关 - 公司评价2024年末内控有效，无重大、重要缺陷[7] - 《2024年年度报告》等报告详见北交所官网[6][7][9][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26] 费用与人员 - 拟续聘立信为2025年审计机构，收费35万元[27] - 监事会提名明超为第四届非职工代表监事候选人[29]

业绩相关 - 2024年度公司不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[8][9] 报告信息 - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月25日经董事会批准报出[10]

业绩数据 - 上海贵友2024年总资产为5373.70万元，净资产为4153.84万元[5] - 上海贵友2024年营业收入为660.43万元，净利润为54.68万元[5] - 2024年日常性关联交易实际发生金额为4778.67元，2025年预计为14740539.57元[4] - 2024年外协加工实际发生4778.67元，2025年预计为50000元[4] - 2024年归还借款金额为0，2025年预计为14262659.78元[4] - 2024年借款利息金额为0，2025年预计为427879.79元[4] 公司会议 - 公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议[6] - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[6] 其他事项 - 苏州艾盾与上海贵友于2023年9月5日签订长期借款协议[10] - 保荐机构对公司预计2025年度日常性关联交易事项无异议[12]

资金使用 - 拟用不超9759.00万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[4] 会议安排 - 2025年4月15日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议[6] - 2025年4月25日召开相关董事会、监事会会议审议议案[6] 风控监督 - 安排财务人员对理财产品跟踪分析，加强风控[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8][9]