本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-059 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年11月4日9：30现场会议，11月3 - 4日网络投票[6][7][8] - 股权登记日为2024年10月25日[9][10] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][14][18] - 董事会拟提名17人为公司核心员工[16] - 提请授权办理激励计划有关事项[19][21][22] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，收费35万元[22] 其他 - 议案表决、计票及关联股东回避情况[23] - 2024年11月4日9:00会议登记，地点为公司会议室[24] - 会议联系方式027 - 65524337，联系人余德锋[25] - 会议费用自理[25]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东 ...

激励计划 - 限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8] 业绩目标 - 2024年扣非后净利润增长率目标值15%[11] - 2025年扣非后净利润增长率目标值30%[11] 解除限售条件 - 公司层面：扣非后净利润增长率≥目标值，解除限售比例100%；反之0%[11] - 个人层面：考核“优秀”“良好”，解除比例100%；“合格”60%；“不合格”0%[12] 其他 - 绩效考核记录保存期为10年[18]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-067 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末 ...

| | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 划授予限制 | 划草案公告 | | | | | 数量（万 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | 4 | 12.31% | 0.07% | | 2 | 张衡 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 6 | 高威 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 7 | 罗三 | 核心员工 | 1 | 3.08% | 0.02% | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0.01% | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0. ...

公司基本信息 - 公司于2022年12月8日起在北交所上市交易[19] - 公司注册资本为6132.71万元[20] 股权激励计划 - 2024年拟实施股权激励计划，激励对象17人[29] - 拟授予限制性股票32.5万股，占股本总额0.53%[32] - 兰景跃获授占授予总数12.31%，占股本0.07%[33] - 张衡获授2万股，占授予总数6.15%，占股本0.03%[33] 计划审议进程 - 2024年10月10日独董会通过相关议案[42] - 2024年10月14日董事会通过草案及相关议案[25][43] - 2024年10月14日监事会通过相关议案[45] 后续程序 - 激励计划尚需股东大会审议，经2/3以上表决权通过[46] - 激励对象名单公示不少于10天[46] - 监事会在会前5日披露审核及公示说明[46] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况[46]

核心员工认定 - 2024年10月14日公司董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 提名兰昊跃等17人为核心员工[2] - 认定名单公示期为2024年10月16日至26日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经监事会审核并提交股东大会审议[3]

资金使用 - 公司授权使用不超12408万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品余额 - 截至2024年10月11日，未到期理财产品余额8000万元，占2023年度经审计净资产17.11%[3] 产品购买情况 - 购买广发证券“收益宝”5号产品1000万元，预计最低年化收益率1%，最高5.6%[4][5][13] - 购买长江证券“金享20号”“金享21号”各1000万元，年化收益率1%，起止日2024.7.23 - 2024.10.21，预计最低年化收益率1%，最高6.6%[11][12][13] - 购买招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款”3000万元，年化收益率2.15%，起止日2024.8.13 - 2024.11.13[12] - 购买海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号”“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号”各1000万元，年化收益率1.95%，起止日2024.9.25 - 2024.11.27，预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[12][13] - 购买招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款2000万元，年化收益率2.65%[14] - 购买招商银行智汇系列产品2000万元，年化收益率1.8%[14] - 购买长江证券金享10号产品1000万元，年化收益率2.1%[15] - 购买海通证券博盈黄金二值看涨等产品1000万元，年化收益率2.0%[15] - 购买招商银行单位大额存单2024年第755期1000万元，年化收益率2.75%[16] - 购买中信建投收益凭证“看涨宝”414期1000万元，年化收益率0%[16] - 购买海通证券博盈系列黄金二值看涨第200号1000万元，年化收益率2.19%[16] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9]

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...