资金使用额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金和不超12408万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2][3] 未到期理财情况 - 截至2025年2月25日，公司使用闲置资金购买理财产品未到期余额为5000万元，占2023年度经审计净资产的10.69%[4] 近期购买理财情况 - 本次购买招商银行理财产品金额2000万元，预计最低年化收益率1.3%，期限59天，资金为自有资金[5] - 本次购买海通证券两款理财产品，各1000万元，预计最低年化收益率均为1.79%，期限91天，资金为募集资金[5][6] - 2024年10月11日至2025年4月9日，公司购买广发证券“收益宝”5号产品，金额1000万元，年化收益率1%，资金为募集资金[14] 理财收益区间 - “招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款”预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[6][15][16] - “博盈系列国债收益率二值看跌第151号”预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[7][15][16] - “博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号”预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[7][15][16] 已到期理财情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款年化收益率2.65%，金额2000万元，2024年4月3日至6月3日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款年化收益率1.8%，金额2000万元，2024年5月15日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款年化收益率1.55%，金额2500万元，2024年5月21日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 长江证券金享10号年化收益率2.1%，金额1000万元，2024年4月12日至7月15日已到期并全部收回本金[18][19] - 海通证券博盈黄金二值看涨年化收益率2.0%，金额1000万元，2024年5月20日至7月23日已到期并全部收回本金[19] - 招商银行单位大额存单2024年第755期年化收益率1.7%，金额4000万元，2024年6月7日至7月7日已到期并全部收回本金[19] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414年化收益率0%，金额1000万元，2024年6月12日至9月10日已到期并全部收回本金[19] - 海通证券博盈系列黄金二值看涨200号理财产品募集资金1000，收益率2.19%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 海通证券博盈系列原油鲨鱼鳍看涨138号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 长江证券金享9号理财产品募集资金1000，收益率2.1%，2024年4月12日至10月9日全部收回[20] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品募集资金3000，收益率2.15%，2024年8月13日至11月13日全部收回[20] - 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨269号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年9月25日至11月27日全部收回[21] - 海通证券博盈系列国债收益率二值看跌148号理财产品募集资金1000，收益率2.18%，2024年11月27日至12月30日全部收回[21] - 广发证券“收益宝”4号理财产品募集资金1000，收益率1.23%，2024年10月25日至2025年1月22日全部收回[22] - 长江证券金享42号理财产品募集资金1000，收益率1.9%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 长江证券金享43号理财产品募集资金1000，收益率1.5%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品募集资金5000，收益率1.9%，2025年1月17日至2月17日全部收回[22] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险，如按规定决策管理、跟踪分析产品等[11][12] - 公司现金管理产品虽经筛选评估，但不排除受市场波动影响[13]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-009 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-006 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举余立新先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举焦军女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,131,180 股，占公司股本的 1.84%，不 是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理 ...

舆情管理制度 - 经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责监测、采集及建档案[6][11] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10]

人事任命 - 选举余立新为第四届董事会董事长[5][7] - 选举袁天荣、赵家仪、余立新为审计委员会委员，袁天荣为召集人[9][10] - 聘任徐静松为公司总经理[12][14] - 聘任杜蘅、唐莉梅为公司副总经理[16][17][19][21] - 聘任余德锋为副总经理兼董事会秘书[23][24] - 聘任苏晓静为公司财务负责人[26][28] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[30][31]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-007 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：袁天荣 委员：赵家仪、余立新 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

会议信息 - 会议于2025年1月17日在武汉召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月14日[3] - 会议主持人是焦军女士[3] 人员选举 - 选举焦军为第四届监事会主席，任期至期满[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-003 武汉恒立工程钻具股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 公司因第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事 ...

股东大会信息 - 2024年12月19日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年1月3日上午9:30召开[9] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共23名，代表股份32,102,680股，占比52.35%[13] - 现场出席12名，代表股份29,409,780股，占比47.96%[14] - 网络投票11名，代表股份2,692,900股，占比4.39%[15] - 中小股东及代理人14人，代表股份5,769,900股，占比9.41%[16] 议案审议情况 - 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等提案[18] - 三议案需累积投票，两议案需对中小投资者单独计票[19] - 各议案均获审议通过[21] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日下午收市时[11] - 采取记名及网络投票方式表决[20] - 律师认为大会程序合法，决议有效[21][22]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-001 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...