北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.738,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China ntons' Preferred I aw Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 新宿大厦 10-11 楼 邮编:430015 见证意见书 大成 DENTONS 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成 (武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-085 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 34,927,587 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-084 武汉恒立工程钻具股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,069,491 股，占公司总股本 6.64%，可交易 时间为 2023 年 12 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 李建钢 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-079 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 武汉恒立工程钻具股份有限公司定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2023-076。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 16.19%股份的股东余立新书面提交 的《关于提请武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议 案的函》，提请在 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提 案。 （二）临时提案的具体内 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-078 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 招商银 | 1,200 | 2.25% | 14 天 | 浮 动 | 银 | 行 | 募 | 集 | | 行 | 财产品 | 行点金 | | | | 收益 | 结 | 构 | 资金 | | | | | 系列看 | | | | | 性 | 存 | | | | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-080 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《武汉恒立工程钻具股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于工程破岩工具生产 基地建设项目、工程钻具生产基地研发试制中心项目及补充流动资金项目。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集 资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账 时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序 | ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-083 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-081 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 10 日收到股东余立新提交的书面《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的 临时议案，2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议审议通过了该议案，董事会于 2023 年 12 月 12 日发出《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，拟将该议案提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件目录 《武汉恒立工程钻具股 ...