舆情管理制度 - 经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责监测、采集及建档案[6][11] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10]

人事任命 - 选举余立新为第四届董事会董事长[5][7] - 选举袁天荣、赵家仪、余立新为审计委员会委员，袁天荣为召集人[9][10] - 聘任徐静松为公司总经理[12][14] - 聘任杜蘅、唐莉梅为公司副总经理[16][17][19][21] - 聘任余德锋为副总经理兼董事会秘书[23][24] - 聘任苏晓静为公司财务负责人[26][28] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[30][31]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-007 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：袁天荣 委员：赵家仪、余立新 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

会议信息 - 会议于2025年1月17日在武汉召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月14日[3] - 会议主持人是焦军女士[3] 人员选举 - 选举焦军为第四届监事会主席，任期至期满[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-003 武汉恒立工程钻具股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 公司因第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事 ...

股东大会信息 - 2024年12月19日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年1月3日上午9:30召开[9] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共23名，代表股份32,102,680股，占比52.35%[13] - 现场出席12名，代表股份29,409,780股，占比47.96%[14] - 网络投票11名，代表股份2,692,900股，占比4.39%[15] - 中小股东及代理人14人，代表股份5,769,900股，占比9.41%[16] 议案审议情况 - 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等提案[18] - 三议案需累积投票，两议案需对中小投资者单独计票[19] - 各议案均获审议通过[21] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日下午收市时[11] - 采取记名及网络投票方式表决[20] - 律师认为大会程序合法，决议有效[21][22]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-001 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

会议信息 - 职工代表大会于2025年1月3日在公司会议室召开[3] - 出席职工代表共42人[2] 选举结果 - 选举黄玉晶为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意票42票，无反对和弃权票[5] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5][6]

独立董事提名 - 袁天荣被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][5] - 袁天荣兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 袁天荣具有注册会计师职业资格[4] 声明情况 - 袁天荣声明于2024年12月19日作出[6]

独立董事提名 - 赵家仪被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月证券期货违法犯罪受罚或受交易所谴责批评人员有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在恒立钻具连续任职不超六年[4] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[4]