董事会提名 - 公司董事会提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东自然人及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[5] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事提名 - 提名余立新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名袁天荣等3人为第四届独立董事候选人[8] 会议议案 - 拟召集公司2025年第一次临时股东大会[10]

人事换届 - 2024年12月18日审议通过董事、非职工代表监事换届提名，需股东大会审议，2025年第一次临时股东大会决议通过生效[3][4][5][6] 股权情况 - 余立新持股9,928,000股，占比16.19%[3] - 杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[3] - 徐静松持股1,339,600股，占比2.18%[3] - 唐莉梅持股1,190,000股，占比1.94%[4] - 焦军持股1,131,180股，占比1.84%[6] - 张中心持股154,650股，占比0.25%[6] - 袁天荣、赵家仪、蒙弘持股均为0股，占比0.00%[4][5] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数及任职情况合规[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1,2] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2] - 有不良纪录或不符合履职要求者不符条件[3,4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年1月3日9:30召开，网络投票时间为2025年1月2 - 3日[6][7][8] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记时间为2025年1月3日9:00，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 会议联系电话027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[17]

董事会提名 - 公司董事会提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-090 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事、非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名余立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐莉梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁天荣女士为公司独立董事，任职期限一年八个月，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事候选人声明与承诺（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人袁天荣，已充分了解并同意由提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董 事会提名为武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉恒立 工程钻具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-092 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-097 提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会，现提名蒙弘为武汉恒立工程 钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与武汉恒立工程钻具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...