证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第 三届监事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎 型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不 用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-074 武汉恒立工程钻具股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作， 执行股东大会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规 章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-065 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-063 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-072 武汉恒立工程钻具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关 法律法规的相关规定和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-068 武汉恒立工程钻具股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循诚实信用、公平、公正、公开以及等价 有偿的基本商业原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易 条件； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益； （五）公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （六）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回 避表决。 第二章 关联方和关联关系 第一条 为了规范关联交易行 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的 《北京 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 武汉恒立工程钻具股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； 第一条 为进一步加强对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...