证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-002 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄玉晶为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次职工代表大会的职工代表共 42 人。 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法 规、规范文件的规定，选举黄玉晶女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期 三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的 任期保持一致。 2、议案表决结果： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：付瑞 5.会议主持人：付瑞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律 ...

独立董事提名 - 袁天荣被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][5] - 袁天荣兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 袁天荣具有注册会计师职业资格[4] 声明情况 - 袁天荣声明于2024年12月19日作出[6]

独立董事提名 - 赵家仪被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月证券期货违法犯罪受罚或受交易所谴责批评人员有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在恒立钻具连续任职不超六年[4] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东自然人及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[5] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事提名 - 提名余立新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名袁天荣等3人为第四届独立董事候选人[8] 会议议案 - 拟召集公司2025年第一次临时股东大会[10]

人事换届 - 2024年12月18日审议通过董事、非职工代表监事换届提名，需股东大会审议，2025年第一次临时股东大会决议通过生效[3][4][5][6] 股权情况 - 余立新持股9,928,000股，占比16.19%[3] - 杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[3] - 徐静松持股1,339,600股，占比2.18%[3] - 唐莉梅持股1,190,000股，占比1.94%[4] - 焦军持股1,131,180股，占比1.84%[6] - 张中心持股154,650股，占比0.25%[6] - 袁天荣、赵家仪、蒙弘持股均为0股，占比0.00%[4][5] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数及任职情况合规[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1,2] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2] - 有不良纪录或不符合履职要求者不符条件[3,4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年1月3日9:30召开，网络投票时间为2025年1月2 - 3日[6][7][8] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记时间为2025年1月3日9:00，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 会议联系电话027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[17]

董事会提名 - 公司董事会提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[3][4][5][6]