股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会的股东27人，持有表决权股份33,999,637股，占比55.74%[3] - 通过网络投票的股东12人，持有表决权股份3,913,757股，占比6.42%[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>等相关议案》同意股数33,715,977股，占比100%[5][8][9][11][13][14][16][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数33,999,637股，占比100%[19] 其他事项 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，审计收费35万元[17] - 《关于公司2024年股权激励计划相关议案》关联股东付瑞、杨章华需回避表决[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》不涉及关联交易需回避表决情况[19] - 北京大成（武汉）律师事务所认为本次股东大会程序合法，表决结果有效[23][24]

会议安排 - 2024年10月14日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[9] - 2024年10月16日披露召开2024年第一次临时股东大会通知公告[9] - 现场会议于2024年11月4日上午9:30召开[10] - 网络投票起止时间为2024年11月3日15:00至2024年11月4日15:00[12][13] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表27名，代表股份33,999,637股，占比55.74%[17] - 现场出席15名，代表股份15,880,000股，占比49.32%[19] - 网络投票12名，代表股份3,913,757股，占比6.42%[20] - 中小股东及代理人18人，代表股份7,666,857股，占比12.57%[21] 会议内容 - 审议7项提案，含股权激励和续聘事务所议案[24] - 股权激励授权议案须三分之二以上通过[25] - 多项激励议案对中小投资者单独计票[25] - 关联股东对激励议案回避表决[25] 投票情况 - 采取记名及网络投票表决[27] - 现场记名投票计票监票[27] - 网络投票通过中国结算系统[28] - 合并统计现场和网络投票结果[29] - 各议案均获审议通过[30] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[33]

法律意见书 武汉市江岸区建设大道 10-11/F, zheshang Plaza, 718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 二〇二四年十一月 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以下简称"本所") 接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指 派律师参加公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-076 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 4、公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定兰昊跃等 17 人为公司核心员工。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）认定兰昊跃等 17 人 为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，具体审核情况如下： 二、核心员工名单 1、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于拟认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司于 2024 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 33,999,637 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 55.74%。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人 ...

激励计划 - 公司2024年10月14日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》等议案[2] 股票交易核查 - 核查期为2024年4月16日至10月16日[3] - 3名非董监高核查对象自查期有买卖股票行为[4] - 兰昊跃买入20824股并卖出，孙洪海卖出39785股，王锦月买入110000股[4] - 核查对象交易无内幕交易情形[4] 保密措施 - 公司策划激励计划限定人员范围并保密[5] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[6]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-075 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了相关公 告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公 ...

股权激励 - 2024年10月14日会议通过激励对象名单议案[2] - 10月16日发布激励对象名单并公示至26日[2] - 公示期满无异议，激励对象条件合规[2][4] - 激励对象为核心员工，不包括独董、监事[4] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

核心员工认定 - 2024年10月14日公司董事会和监事会审议通过拟认定17名核心员工议案[1] - 2024年10月16日至26日对拟认定核心员工名单公示[2] - 公示期满员工无异议，监事会同意认定17名员工为核心员工[2]

恒立钻具公司情况 - 截至9:49股价创出历史新高上涨11.85%报13.78元成交量134.54万股成交金额1784.74万元换手率3.24%总市值达8.45亿元流通市值5.73亿元 [1] - 前三季度共实现营业收入1.43亿元同比增长22.23%实现净利润2989.81万元同比增长7.74%基本每股收益为0.4875元加权平均净资产收益率6.32% [1] - 10月25日两融余额为134.14万元融资余额为134.14万元近10日增加110.76万元环比增长473.91% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.23% [1] - 行业内股价上涨的有307只涨停的有黄河旋风、上工申贝等13只股价下跌的有250只跌幅居前的有磁谷科技、交大思诺、汉钟精机等跌幅分别为7.52%、7.08%、6.40% [1]