地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 永… | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) ...

公司设备与行业动态 - 公司磁力应用设备的更换周期一般为 3-5 年，具体周期受物料特性及使用工况影响 [3] - 2024 年 5 月 8 日，工信部发布锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿），推动锂电行业高质量发展 [6] 一季度业绩下降原因 - 下游锂电行业需求减弱，锂电企业产能利用率低，导致设备需求减少 [4] - 2022 年新增订单量大，2023 年一季度收入高，2023 年全年新增订单量较 2022 年下降 25%，2024 年一季度为需求低点 [4] - 2024 年一季度 ERP 系统切换，导致销售收入环比下降 23.41% [5] - 本期综合毛利率为 31.51%，较上年同期减少 6.95 个百分点，主要因生产交货量少，固定成本摊销后毛利率下降 [5] 锂电行业及其他行业布局 - 锂电行业未来需求将受益于新产品技术研发及存量客户设备更新，海外市场对磁力过滤设备需求逐步放量 [6] - 公司积极布局化工、食品等行业，2023 年已推广自动化永磁设备至化工和食品行业，2024 年将继续深入推广 [7] - 公司成立厦门分公司，组建新销售团队，通过展会等方式开拓市场，提升经营业绩 [7]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

一、投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月13日 活动地点为公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络方式召开[2] - 参会人员包括通过网络方式参加的投资者以及公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务负责人、保荐代表人等接待人员[3] 二、公司业务相关 - 公司在产品高效化、智能化、节能化方面不断完善产品迭代升级 在电子材料行业实现自动永磁除铁设备产业化应用 自动化产品和电磁产品预计成为新业务增长点[4] - 2023年营业收入和净利润增长 外部因素包括下游新能源行业设备需求增加、上游镨钕金属原材料下降引起产品毛利率上升 内部因素包括技术和产品持续研发、产品质量稳定、精益生产和流程化管理提高内部管理效率等[6] - 2023年研发投入782.50万元 占营业收入的4.14% 主要用于磁棒封板激光自动焊接工作站等项目研发 研发占比与行业平均水平趋同 公司技术研发与创新能力处于行业领先水平 拥有4项发明专利、21项实用新型专利和1项计算机软件著作权[7] - 目前产能利用率能应对大部分订单需求 但存在产能制约因素 开展年产2万台的磁力过滤设备的数字化车间改造项目及年产300台电磁除铁设备项目提升产能 2024年第一季度销售收入同比下降原因包括下游锂电行业需求减弱等[8] - 2021 - 2023年海外业务收入分别为3,887.46万元、4,039.07万元、3,998.35万元 竞争优势为产品优势和服务优势 海外业务开拓包括海外本土企业拓展及国内企业出海需求[9] - 2024年产品端将继续推进电磁除铁设备和自动永磁除铁设备优化研发 项目端重点推进机器人焊接项目研发及募投项目建设等 市场端深入新能源全产业链并加大其他行业营销力度[10] 三、公司管理相关 - 市值管理规划包括提高经营业绩、优化信息披露、增强投资者回报[5] - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目截至2023年12月31日已投入912.52万元 投资进度为22.81% SAP S/4 HANA项目将优化生产工艺等[5] - 针对中小股东完善制度保障权益 建立投资者沟通机制 2023年度计划每10股派发现金红利1.90元（含税）[11] - 2023年12月21日上市共获得募集资金净额12,257.78万元（含超额配售选择权） 有两个募投项目 其中年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目已投入部分资金 另一个项目截至2023年12月31日尚未投入[12]

业绩说明会相关 - 2024年5月13日公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络方式召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 参会人员包括通过网络方式参加的投资者以及公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务负责人、保荐代表人等[3] 产品相关 - 公司深耕精细除铁领域二十余年，产品从普通永磁除铁设备到自动永磁除铁设备、电磁除铁设备迭代升级，在电子材料行业实现自动永磁除铁设备产业化应用，自动化和电磁产品有望成为新业务增长点[4] - 2023年公司对自动永磁除铁设备及电磁除铁设备进行优化，能适应新能源全产业链客户需求，还推广至化工及食品行业，产品为非标定制化且售后团队完善[6] - 2024年产品端将继续推进电磁除铁设备和自动永磁除铁设备的进一步优化和研发以适应更多行业需求[10] 股价相关 - 二级市场走势受多种因素影响，公司通过提高经营业绩、优化信息披露、增强投资者回报等措施进行市值管理[5] 项目相关 - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目截至2023年12月31日已投入912.52万元，投资进度为22.81%[5] - SAP S/4 HANA项目将搭建定制化软件系统平台，不直接产生经济效益，但可优化生产工艺等[5] - 公司有年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目和年产300台电磁除铁设备项目两个募投项目，后者截至2023年12月31日尚未投入[12] 营收和净利润相关 - 2023年公司营业收入和净利润增长，外部因素为下游新能源行业设备需求增加和上游镨钕金属原材料下降使毛利率上升，内部因素包括技术研发、产品质量、精益生产和流程化管理等[6] - 2024年第一季度公司销售收入同比下降，原因包括下游锂电行业需求减弱、2022年新增订单量大、ERP系统切换、锂电行业新产品新技术带来新需求、公司积极布局其他行业等[8] 研发相关 - 2023年度投入研发费用782.50万元，占营业收入的4.14%，研发项目包括磁棒封板激光自动焊接工作站等，研发占比与行业平均水平趋同，公司研发能力处于行业领先水平并不断投入资源保障研发工作持续稳定发展，截至2023年末拥有4项发明专利、21项实用新型专利和1项计算机软件著作权[7] 海外业务相关 - 2021 - 2023年海外业务收入分别为3,887.46万元，4,039.07万元，3,998.35万元，公司竞争优势为产品和服务优势，通过与海外本土企业拓展及满足国内企业出海需求开拓海外业务[9] 股东相关 - 针对中小股东完善制度保障权益，建立投资者沟通机制，2023年度计划以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），未来将综合多种情况制定分红计划[11]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理吴望蕤、董秘兼财务负责人洪晶惠等参加[6] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月12日24:00[7] - 专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[7] 联系方式 - 联系人洪晶惠，电话0574 - 86503106[10] - 地址为浙江宁波镇海区澥浦镇丽浦路99号[10] - 邮箱为management@1stmagnetech.com[10]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-060 宁波西磁科技发展股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十四次会议、第三 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 会第十四次会议审议。 二、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案 本议案委员吴望蕤回避表决。 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 26 日 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对西磁科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司向子公司销售形成往来款资金占用，属常规业务无需整改[8][9] - 资金占用情况说明于2024年4月26日经董事会批准报出[11] 应收账款 - 宁波磁源磁制品应收账款累计发生额（不含利息）为2,250,153.8元及6,000元[13] - 宁波磁云科技应收账款累计发生额（不含利息）为112,491元，其他应收款为100,000元[13]