财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,800.00～2,200.00万元，同比下降59.23%～50.16%[4] 行业需求与市场环境 - 下游锂电行业需求减弱导致营业收入较上年同期下降[4] - 锂电池和材料厂商产能利用率较低，部分项目延缓招标和开工[5] 成本与费用 - 公司新上线的SAP系统转入无形资产开始摊销，导致固定成本摊销增加[5] 应收账款与坏账准备 - 下游锂电行业回款周期延长，导致应收账款坏账准备较上年增长[5]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额为16,743,300股，占总股本23.65%，2025年1月14日可交易[3] - 吴望蕤等股东本次解除限售股数及占比、未解除数量公布[4] 解除限售股份占比 - 解除限售后无限售条件股份占比52.79%[6] - 解除限售后有限售条件高管股份占比47.04%[6] - 解除限售后有限售条件个人或基金股份占比0.17%[6] 其他 - 减持将提前披露信息[9] - 申请股东无损害公司利益情况[11]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-001 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-002 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。近日，公 司收到立信会计师事务所出具的《关于变更宁波西磁科技发展股份有限公司质量 控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 ...

股东大会律师见证法律意见书 a 4 1 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 燙 | 目 求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ………………………………………………… 4 | | (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果………………………………………… ...

理财计划 - 公司2024年度计划使用不超16000万元闲置自有资金委托理财[3] 本次购买 - 公司本次购买理财产品金额合计1500万元[4] 未到期产品 - 截至公告日，未到期产品余额8952.4万元，占2023年度经审计净资产34.43%[4] - 上海浦东发展银行“天添利进取1号”未到期金额652.4万元，年化收益率2.15%[10] - 上海浦东发展银行“周周鑫最短持有期（公司专属）”未到期金额50万元，年化收益率3.12%[10] - 宁波银行“2024年单位结构性存款7202407833号”未到期金额500万元，年化收益率1.00%[10] - 宁波银行“2024年单位结构性存款7202407927号”未到期金额1000万元，年化收益率1.00%[11] - 上海浦东发展银行“周周鑫臻享款（公司专属）2号”多笔未到期金额共4250万元，年化收益率2.35%[11] 已收回产品 - 上海浦东发展银行天添利普惠计划（公司优享款）产品金额400万元，收益率2.35%，已全部收回[14] - 上海浦东发展银行天添利进取1号（公司礼遇款）产品金额355万元，收益率2.51%，已全部收回[14] - 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财产品金额1000万元，收益率2.85%，已全部收回[14] - 上海浦东发展银行公司稳利23JG3468期（6个月早鸟款）产品金额500万元，收益率2.55%，已全部收回[14] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款产品金额300万元，收益率2.50%，已全部收回[14] - 上海浦东发展银行天添利进取1号（公司臻享B款）产品金额500万元，收益率2.62%，已全部收回[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202407205号产品金额900万元，收益率1.00%，已全部收回[15] 其他产品 - 上海银行周周鑫最短持有期产品，公司专属款750元，利率3.12%，2024年2月21日起，10月8日部分收回[1] - 上海银行利多多公司稳利24JG3402产品，1000元，利率1.20%，2024年8月1日起，8月30日全部收回[1] - 招商银行招朝金招银理财朝招金7007号产品，30元，利率2.26%，2023年12月7日起，2024年9月2日全部收回[1] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202407206号产品，500元，利率1.00%，2024年3月6日起，9月9日全部收回[1] - 上海银行利多多公司稳利24JG3447产品，800元，利率1.10%，2024年9月2日起，9月30日全部收回[1] - 上海银行利多多公司稳利24JG3448产品，1100元，利率1.10%，2024年9月2日起，9月30日全部收回[2] - 上海银行兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品，100元，利率2.06%，2024年9月13日起，10月23日全部收回[2] - 上海银行周周鑫臻享款（公司专属）1号产品，850元，利率2.50%，2024年7月22日起，11月18日全部收回[2] - 上海银行招银理财招赢日日金49号现金管理类理财计划，750元，利率3.33%，2024年10月11日起，11月19日全部收回[3] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202407553号产品，700元，利率1.00%，2024年6月14日起，12月16日全部收回[3] 产品风险 - 公司购买的理财产品风险等级为较低风险（R2）[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月29日拟与多方设北方招宝磁业（内蒙古）有限公司[2] - 北方招宝将建设年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目[2] - 北方招宝已通过审查、完成注册，2024年12月18日成立，注册资本1亿元[3][4] 其他新策略 - 合资公司为参股公司，不纳入合并报表[4] - 短期对公司无重大影响，长期利于确保供应链稳定[4]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-120 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 成立日期：2024 年 12 月 18 日 住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区稀土大 街 8-48 号 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2024-105）。 二、对外投资进展 近日，公司参股公司北方招宝已通过国家市场监督管理总局经 营者集中反垄断审查，完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。 北方招宝登记信息如下： 公司名称：北方招宝磁业（内蒙古）有限公司 统一社会信用代码：91150291MAE6L0061G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：廉华 注册资本：人民币壹亿元整 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-119 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年 产品 收益 化收益 | | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 型 | | （万元） | | 期限 类型 率（%） | | | 方向 | 来源 | | 宁 | 波 | 银行理 | 2024 年 单 | 1,500.00 | | 1.00% 181 保本 | | | 结构 | 自有 | | 银行 | | 财产品 | 位结构性存 | | | | 天 浮动 | | 性存 | 资金 | | | | | 款 | | | | | 收益 款 | | | | | | | ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[2] 议案表决 - 《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》等2项议案表决全票通过，无需提交[7][8]