证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-050 宁波西磁科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式 发出 5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生 6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-063 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-051 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经 营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额100%[8] 内部控制建设 - 2023年12月31日，覆盖公司的内部控制规范基本建立[5] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构[11] - 公司设置多部门并明确职责权限[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理标准》等制度规范人力资源管理[14] - 公司建立《社会责任管理标准》等规章制度加强企业文化建设[16] - 公司制定系列资金、采购、固定资产等相关制度[30][32][33] 风险管控 - 公司内部控制制度对经营、财务等风险进行识别、计量、评估和监控[17] - 公司风险评估关注内外部多种因素[17] - 公司建立对外担保和投资管理标准防范潜在风险[39][40] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[49][50][51] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[53] 未来计划 - 公司计划优化流程制度、加强培训等完善内部控制[56]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元，经审计的证券业务收入为 17.65 亿元； 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐荣华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽 责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，中国注册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安 徽省马鞍山市粮食局会计科员；2004 年 4 月至 2017 年 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行答题 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10964号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"西磁科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 西磁科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金 ...

公司荣誉与认证 - 公司被授予“镇海区绿色工厂”称号[2] - 公司被认定为第五批国家级专精特新“小巨人”企业[2] - 公司新取得环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，DCMM数据管理能力成熟度2级证书[5] - 公司通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三体系认证[6] 公司项目与计划 - 公司启动SAP S/4 HANA项目，计划2024年初上线[3] - 公司股票于2023年12月21日在北京证券交易所上市[3] - 公司于2024年1月22日新增发230.87万股，发行后总股本扩大至7,079.00万股[15] - 公司注册资本变更至7,079万元[15] - 公司计划在北交所上市募投项目新增产能，基于市场发展趋势、技术储备和客户资源等因素[67] - 公司将尽快推动募投项目的建设，并根据下游市场需求变化及时调整产品策略[68] - 2024年公司计划推进电磁除铁设备和自动永磁除铁设备的优化和研发[58] - 公司将重点推进机器人焊接项目的研发及募投项目的建设工作[58] 财务表现 - 2023年营业收入为18.88亿元，同比增长11.85%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4414.48万元，同比增长39.73%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3594.51万元，同比增长16.81%[1] - 2023年毛利率为37.07%，较2022年的35.76%有所提升[1] - 2023年资产总计为31.12亿元，同比增长46.21%[1] - 2023年负债总计为5.12亿元，同比下降45.24%[1] - 2023年研发支出为782.50万元，占营业收入的4.14%[21] - 2023年末货币资金为129,230,975.51元，占总资产的41.53%，较2022年末增长418.70%[24] - 2023年末应收账款为23,548,040.45元，占总资产的7.57%，较2022年末增长32.61%[24] - 2023年末存货为33,315,419.97元，占总资产的10.71%，较2022年末减少34.67%[24] - 2023年末固定资产为33,785,757.56元，占总资产的10.86%，较2022年末增长5.67%[24] - 公司货币资金余额为12,923.10万元，较上年期末增长418.70%，主要因定向发行和公开发行收到募集资金[25] - 公司应收账款余额为2,354.80万元，较上年期末增长32.61%，主要因销售增长和客户回款周期延长[25] - 公司存货余额为3,331.54万元，较上年期末下降34.67%，主要因行业需求放缓，新增订单减少[25] - 公司营业收入为188,811,122.65元，较上年同期增长11.85%[27] - 公司净利润为44,144,814.60元，较上年同期增长39.73%[27] - 公司毛利率为37.07%，较上年同期增加1.31个百分点[27] - 公司销售费用为8,275,277.45元，较上年同期增长20.44%，主要因新增销售人员和销售活动增加[27] - 公司财务费用为-942,644.70元，较上年同期下降24.70%，主要因美元兑人民币汇率影响[27] - 公司信用减值损失为-934,202.46元，较上年同期增长187.93%，主要因应收账款增加[27] - 公司其他收益为2,195,430.14元，较上年同期增长448.57%，主要因政府补助增加和增值税进项税加计抵减政策[27] - 2023年主营业务收入为187,234,103.22元，同比增长11.68%[29] - 2023年其他业务收入为1,577,019.43元，同比增长35.71%[29] - 2023年主营业务成本为117,726,942.28元，同比增长9.23%[29] - 2023年其他业务成本为1,091,110.02元，同比增长65.35%[29] - 2023年磁力过滤设备营业收入为119,742,644.89元，同比增长21.94%，毛利率为40.56%，同比增加0.87个百分点[29] - 2023年磁选棒营业收入为38,443,747.91元，同比下降9.35%，毛利率为37.42%，同比增加3.45个百分点[29] - 2023年境内营业收入为148,827,637.76元，同比增长15.89%，毛利率为37.33%，同比增加0.35个百分点[30] - 2023年境外营业收入为39,983,484.89元，同比下降1.01%，毛利率为36.09%，同比增加4.21个百分点[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24,873,206.23元，同比下降42.47%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-18,892,166.47元，同比增长19.34%[31] - 2023年营业收入为18,881.11万元[50] - 2023年营业总收入为188,811,122.65元，同比增长11.8%[146] - 2023年营业总成本为146,842,516.50元，同比增长10.5%[146] - 2023年净利润为44,144,814.60元，同比增长40%[147] - 2023年基本每股收益为0.83元，同比增长36%[147] - 2023年母公司营业收入为170,767,755.52元，同比增长8.6%[148] - 2023年母公司净利润为42,617,800.97元，同比增长38%[148] - 2023年经营活动产生的现金流入为138,349,708.26元，同比增长20.5%[149] - 2023年经营活动产生的现金流出为113,476,502.03元，同比增长1.9%[149] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为124,759,775.27元，同比下降18%[149] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为30,337,441.21元，同比增长20%[149] - 经营活动产生的现金流量净额为24,873,206.23元，较上年的43,232,686.70元有所下降[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,892,166.47元，较上年的-23,420,985.74元有所改善[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,263,138.96元，较上年的-21,293,004.11元大幅增加[150] - 现金及现金等价物净增加额为104,670,304.86元，较上年的-882,692.23元显著提升[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106,532,341.02元，较上年的138,726,313.54元有所减少[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,652,686.64元，较上年的-21,337,185.74元有所改善[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,263,138.96元，较上年的-21,293,004.11元大幅增加[151] - 现金及现金等价物净增加额为103,733,621.54元，较上年的-1,247,943.24元显著提升[151] - 归属于母公司所有者权益合计为260,027,704.29元，较上年的119,398,073.55元大幅增加[152] - 本期增减变动金额为140,629,630.74元，主要由综合收益总额和所有者投入和减少资本构成[152] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为254,233,615.87元[158] - 2023年综合收益总额为42,617,800.97元[156] - 2023年股东投入的普通股金额为16,931,300.00元[156] - 2023年提取盈余公积为4,261,780.10元[157] - 2023年对所有者（或股东）的分配为19,961,839.99元[157] - 2023年专项储备本期提取为1,503,021.24元[157] - 2023年专项储备本期使用为838,687.70元[157] - 公司2022年12月31日的所有者权益合计为115,130,998.76元[159] - 2022年综合收益总额为30,780,162.18元[158] - 2022年提取盈余公积为3,078,016.22元[155] 研发与创新 - 报告期内，公司新获得授权专利8项，其中发明专利2项，软件著作权1项[5] - 2023年新获得授权专利8项，其中发明专利2项[21] - 2023年完成了高粘度浆料自动永磁除铁设备及低粘度浆料电磁除铁设备的开发，并在新能源行业应用[21] - 2023年对现有自动化永磁除铁设备进行了优化并推广至下游化工、食品等其他行业[21] - 研发支出金额为7,824,990.44元，占营业收入的比例为4.14%[37] - 研发人员期末人数为38人，占员工总量的比例为19.39%[38] - 公司拥有的专利数量为25个，其中发明专利数量为4个[38] - 基于S7-1200PLC的4G电磁控制柜研发已完成，具有远程调试和监控功能，减少现场服务工作量和频次[43] - 电磁除铁器的铜锌管控研究已完成，确保外漏铜锌含量管控在1%以内，不影响设备的温度和磁场强度[45] 行业与市场 - 公司主营业务为磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售[22] - 公司所属行业为C3599-其他专业设备制造[22] - 磁力应用设备行业呈现出两个明显特点和趋势：一是永磁型磁力应用设备得到较快发展，二是磁力应用设备的应用领域正逐渐拓展至电子材料、环保、食品、医药等行业[22] - 行业技术的发展趋势包括设备向高效化、节能化、智能化方向发展，以及采用新技术、新材料和新工艺提升产品设计水平和性能[22] - 行业发展面临的机遇包括国家产业政策的大力支持和下游行业需求持续增长[22] - 行业发展面临的挑战包括研发要求日益提高和行业竞争不规范[23] - 公司面临市场推广及市场空间受限的风险，特别是在电子材料、化工、食品、医药等行业[61] 公司治理与管理 - 公司普通股总股本为68,481,300股[12] - 公司控股股东吴望蕤直接持有公司30.88%股份，通过亨升投资间接控制公司7.30%的表决权，合计控制公司38.18%表决权[63][64] - 公司实际控制人及一致行动人合计控制公司69.03%的表决权[64] - 公司享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[65] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[69] - 公司新增承诺事项包括股份锁定、持股及减持意向、稳定股价的预案及约束措施等[70][71][72] - 公司承诺事项自2016年4月21日挂牌起长期有效，目前正在履行中[71] - 公司新增承诺事项自2023年12月21日起生效，目前正在履行中[71] - 公司承诺详情详见招股说明书之“附件一 承诺具体内容”[72] - 公司总资产中权利受限资产占比为23.65%，主要由于履约保函保证金和银行贷款授信[73] - 2023年公司向关联方采购五金件446.02元，已履行内部审批程序[74] - 2023年公司完成股票定向发行，发行股份总额为154万股，发行后股本由5155万股增加到5309万股[75] - 2023年12月公司公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行股份数量为1539.13万股，发行后总股本由5309万股变更为6848.13万股[75] - 公司期末普通股股东人数为5372人[75] - 公司控股股东吴望蕤直接持有公司30.88%股份，间接持有5.12%股份，共持有36.00%股份[79] - 公司实际控制人吴望蕤和童芝萍夫妇直接和间接持有公司57.03%股份[81] - 公司年度内建立了新的公司治理制度[104] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，并设立了内审机构[104] - 公司章程因定向增发修改，涉及注册资本等相关内容[107] - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，制定了《宁波西磁科技发展股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》[107] - 公司董事会报告期内召开8次会议，审议通过多项议案，包括2023年第一次定向发行说明书、2022

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-058 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和 要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元，经审计的证券业务收入为 17.65 亿元； 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、会计师事务所名称 ...