公告编号：2023-115 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底 价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 交所上市事宜的议案》，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东 大会审议。 特此公告 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上 市的议案》，确定发行底价为 10.00 元/股；2023 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第八次会议审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北 交所上市发行底价的议案》，调整了公司公开发行股票并在北交所上 市（以下简称"本次发行上市"）的具体方案，原方案中"发行价格 不低于 10.00 元/股，最终发行价格将由股东大 ...

公告编号：2023-112 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话形式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-112 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底 价的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

公告编号：2023-113 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证 券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2023-113 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底 价的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（以下简称："本次发行上市"），根据有关法律法规的规定， 并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次发行上市方案中 的发行底价进行调整，原方案中"发行价格不低于 10.00 元/股，最 终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定" 调整为"以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格 ...

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票 并在北交所上市，2023 年 5 月 5 日，公司在平安证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）宁波监管 局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公告编号：2023-105 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年 5 月 10 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网 上披露，具体详见：https://www.bse.cn/issue/issue_disclosure.html 公司股票已于 2023 年 5 月 8 日停牌。 公告编号：2023-105 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 6 月 6 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于宁波西磁 科技发展股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申 ...

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超1770万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超2035.50万股[8][39][40][68] - 每股发行价格不低于10.00元/股[8][40] 财务数据 - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为78.35%、80.61%及80.95%[13][74] - 报告期内主营业务毛利率分别为36.24%、33.94%和35.71%，2022年末发出商品整体毛利率为35.35%[14][76] - 报告期各期末存货账面价值分别为1192.85万元、2695.16万元和5099.71万元，占期末总资产比例分别为9.65%、17.75%和23.96%[16][79] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为21,979.28万元，较上年末增长3.27%[20] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益为14,587.43万元，较上年末增长22.17%[20] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入5,308.78万元，较上年同期增长34.43%[20] - 2023年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为1,623.12万元，较上年同期增长205.52%[20] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,117.93万元，较上期同期增长116.54%[20] - 2022年资产总计212,838,019.65元，较2021年增长[37] - 2022年营业收入168,813,650.80元，较2021年增长[37] - 2022年净利润31,593,000.91元，较2021年增长[37] - 2022年资产负债率（母公司）为43.94%，2021年为35.91%[37] - 2022年毛利率为35.76%，2021年为33.98%[37] - 公司2021年和2022年经审计扣非前后孰低的归母净利润分别为1773.57万元和3077.19万元，加权平均净资产收益率分别为18.07％和28.33％[65] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，吴望蕤合计持有公司46.44%股份，为控股股东[29][125] - 吴望蕤、童芝萍合计控制公司76.38%表决权，为实际控制人[30][127] - 平安证券直接持有西磁科技103.20万股股份，持股比例为1.94%[48] 产品与技术 - 公司主营磁力过滤设备等产品，拥有4项发明专利和16项实用新型专利[34][62] - 公司研发多项技术，如连续在线粉体永磁自动除铁技术等[51] - 公司研发的自动永磁除铁设备解决普通手动永磁除铁设备需停机清理等问题[57] - 公司研发的电磁除铁设备能去除极微小铁磁性杂质，具有自动控制等功能[61] 募集资金项目 - 年产300台电磁除铁器扩产项目总投资6977.53万元，募集资金投入6977.53万元[69] - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目总投资5101.55万元，募集资金投入5101.55万元[69] - 补充流动资金项目募集资金投入3000.00万元[69] - 募集资金投资项目合计总投资15079.08万元，募集资金投入15079.08万元[69] 未来战略 - 公司未来战略包括提高资金使用效率、提高研发投入等[63] 其他 - 公司系国家级高新技术企业等[49] - 公司深耕精细除铁领域二十余年，完善产品迭代升级[50] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比重分别为52.02%、32.87%和24.09%[80] - 报告期内汇兑损益金额分别为损失152.41万元、损失78.02万元和收益173.18万元[80] - 报告期内按15%的税率缴纳企业所得税，适用13%的出口退税率[82] - 截至2022年12月31日，未办妥权属证书的建筑物/构筑物账面价值为24.40万元，占发行人报告期末总资产和净资产比重分别为0.11%、0.20%[93] - 截至报告期末，劳务派遣用工人数占用工总量的比例已降低为3.66%[94] - 2022年董监高薪酬总额332.79万元，利润总额3584.96万元，占比9.28%[180] - 2021年董监高薪酬总额287.27万元，利润总额2187.64万元，占比13.13%[180] - 2020年董监高薪酬总额238.57万元，利润总额1098.79万元，占比21.71%[180] - 控股股东、实际控制人等主体作出多项承诺，如限售、增减持等承诺[181] - 公司及相关主体作出多项长期有效的重要承诺，如稳定股价、分红等承诺[181][182]