其他新策略 - 华创证券自2021年12月20日起退出为广东芭薇生物科技股份有限公司股票提供做市报价服务[1]

上市与募资 - 公司于2024年3月29日上市[2] - 公开发行920万股，每股面值1元，发行价5.77元[2] - 募集资金总额5308.4万元，净额4172.1万元[2] 资金管理 - 公司对募集资金专项账户存储管理[3] - 与万联证券等签三方监管协议[3] 账户用途 - 招行广州机场路支行账户用于智能生产车间建设[4] - 建行广州分行两账户分别用于研发和补充流动资金[4] 账户变动 - 补充流动资金项目账户剩余165.71元转基本户后注销[4] - 该账户销户，监管协议终止[5]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-106 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 9,200,000 股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[ ...

公司概况 - 公司名称：广东芭薇生物科技股份有限公司 [1] - 证券代码：837023 [1] - 证券简称：芭薇股份 [1] - 公告编号：2024-105 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年9月12日 [2] - 活动地点：全景路演平台 [2] - 参会单位及人员：网络方式参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理冷群英女士；董事会秘书单楠先生；财务总监夏玲玲女士 [2] 未来发展方向 - 市场机遇：全球经济复苏和消费者购买力提升，化妆品行业市场规模有望继续扩大，尤其是在新兴市场和发展中国家 [3] - 公司策略：围绕ODM主业布局，通过强大的工艺及配方储备库、全流程的质量检测体系及成熟的供应链管理能力，深入挖掘行业潜力，提升核心竞争力，扩大产能，拓展外贸客户 [3] 自主品牌推广 - 推广方向：依托强大的研发、检测及交付能力，尝试推广外贸自主品牌 [3] 中报业绩下滑应对措施 - 营业收入：2024年上半年实现营业收入266,135,252.41元，较去年同期增幅24.83% [4] - 净利润：2024年上半年实现净利润14,458,026.23元，较去年同期下降32.62% [4] - 应对策略：密切关注市场动态，灵活调整经营策略；加大研发投入，提升产品竞争力；优化人才结构，加强团队建设；合理控制成本，提高运营效率；强化市场推广，扩大品牌影响力，降低经营业绩波动风险 [4]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-105 广东芭薇生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：冷群英女士；公司董事会秘书： 单楠先生；公司财务总监：夏玲玲女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：对于公司未来的发展方向和自主品牌的推广方向，以及中报业绩 下滑应对措施？ 回复：您好！ 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在"全景 路演"(https://rs.p5w.net)参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"，通过网络方式与投资者进行沟通交流。 ...

投资者说明会信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30举行[3] - 说明会采用网络方式，可登录“全景路演”网站参与[3] 参加人员 - 董事长兼总经理冷群英女士参加[4] - 董事会秘书单楠先生参加[4] - 财务总监夏玲玲女士参加[5] 互动交流方式 - 投资者可登录“全景路演”网站参与互动[6] - 可关注微信公众号“全景财经”参与互动[6] - 可下载全景路演APP参与互动[6] 联系人信息 - 联系人单楠，地址广州市白云区新贝路5号，电话020 - 62173484[7]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-104 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东芭薇生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定 信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"。 届时公司董事、高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 ...

上市与股本 - 公司于2024年3月29日在北京证券交易所上市，发行920.00万股[2] - 公司注册资本为8,580.00万元，股份总数为8,580.00万股[3][10] 股权结构 - 冷群英设立时认购900万股，持股45.00%[9] - 冷智刚设立时认购360万股，持股18.00%[9] - 刘瑞学设立时认购540万股，持股27.00%[9] 股份交易限制 - 控股股东等特定主体公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[19] - 其他战略配售股份6个月内不得转让或委托管理[19] - 控股股东等年报公告前30日、业绩预告等前10日不得买卖股票[20] 公司治理决策 - 股东大会审议关联交易金额占总资产2%以上且超3000万元等交易[30] - 单笔担保额超净资产10％等担保事项需股东大会审议[32] - 财务资助对象资产负债率超70%等资助事项需股东大会审议[33] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议10日内书面反馈是否召开临时股东大会[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[116] - 满足条件时每年现金分配利润不低于可分配利润的10%[116] 信息披露 - 公司应4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[130] - 不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2日通知[134][136] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[140][141] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[144]

会议信息 - 监事会会议于2024年9月3日在芭薇股份创新中心8楼现场召开[2] - 会议通知于8月23日电话发出[2] - 会议由监事会主席陈清云主持[2] 选举结果 - 选举陈清云为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年9月3日10:00现场召开，网络投票9月2日15:00 - 9月3日15:00[9] - 出席股东及代理人15名，所持表决权股份46,116,877股，占56.49％[12] - 中小股东8名，代表股份1,782,606股，占2.18％[15] 选举结果 - 冷群英等四人当选第四届董事会非独立董事[21][23][25][27] - 周世勇等三人当选第四届董事会独立董事[28][32][34] - 陈清云、尚高建当选第四届监事会非职工代表监事[35][38] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获通过[40]