上市与股本 - 公司于2024年3月29日在北京证券交易所上市，发行920.00万股[2] - 公司注册资本为8,580.00万元，股份总数为8,580.00万股[3][10] 股权结构 - 冷群英设立时认购900万股，持股45.00%[9] - 冷智刚设立时认购360万股，持股18.00%[9] - 刘瑞学设立时认购540万股，持股27.00%[9] 股份交易限制 - 控股股东等特定主体公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[19] - 其他战略配售股份6个月内不得转让或委托管理[19] - 控股股东等年报公告前30日、业绩预告等前10日不得买卖股票[20] 公司治理决策 - 股东大会审议关联交易金额占总资产2%以上且超3000万元等交易[30] - 单笔担保额超净资产10％等担保事项需股东大会审议[32] - 财务资助对象资产负债率超70%等资助事项需股东大会审议[33] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议10日内书面反馈是否召开临时股东大会[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[116] - 满足条件时每年现金分配利润不低于可分配利润的10%[116] 信息披露 - 公司应4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[130] - 不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2日通知[134][136] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[140][141] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[144]

会议信息 - 监事会会议于2024年9月3日在芭薇股份创新中心8楼现场召开[2] - 会议通知于8月23日电话发出[2] - 会议由监事会主席陈清云主持[2] 选举结果 - 选举陈清云为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年9月3日10:00现场召开，网络投票9月2日15:00 - 9月3日15:00[9] - 出席股东及代理人15名，所持表决权股份46,116,877股，占56.49％[12] - 中小股东8名，代表股份1,782,606股，占2.18％[15] 选举结果 - 冷群英等四人当选第四届董事会非独立董事[21][23][25][27] - 周世勇等三人当选第四届董事会独立董事[28][32][34] - 陈清云、尚高建当选第四届监事会非职工代表监事[35][38] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获通过[40]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-102 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 制度》等相关规定，公司于2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意裴仲媛女士（简历如下）为公司内 部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 裴仲媛，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为国际注册内部审计师；美国注册管理会计师；中级经济师。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任谷崧集团新崧塑胶（东莞）有限公司稽核专员；2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任广州流行美时尚商业股份有限公司审计专员；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任广州市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-101 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月3日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东15人，持有表决权股份46,116,877股，占比56.49%[2] 审议议案结果 - 审议通过董事会、监事会换届选举及修订《公司章程》议案[4][6][9] - 换届选举候选人得票数均为46,116,877股，占出席有效表决权100%[8][10][13] - 修订《公司章程》议案同意股数46,116,877股，占比100%[10][11] 人员任职情况 - 冷群英等任董事，周世勇等任独立董事，陈清云等任监事，9月3日生效[16] 公告发布情况 - 公司发布股东大会决议及法律意见书，董事会落款日期为9月4日[17]

人事变动 - 冷群英当选董事长、任总经理，持股1935万股，占22.55%，任期三年[2][4] - 陈清云当选监事会主席，间接持股10万股，占0.12%，任期三年[3] - 陈彪、冷智刚任副总经理，分别持股474.7万股占5.53%、合计占13.71%，任期三年[5] - 单楠任董事会秘书，合计持股占2.94%，任期三年[5] - 夏玲玲任财务负责人，间接持股20万股，占0.23%，任期三年[5] 其他 - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[7] - 独立董事会议、审计委员会同意聘任相关人员并提交审议[8]

人事任命 - 选举冷群英为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期三年[4][6] - 聘任陈彪、冷智刚为副总经理，任期三年[7] - 选举何红渠、周世勇、刘瑞学为审计委员会成员，任期三年[9] - 聘任单楠为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任夏玲玲为财务负责人，任期三年[12] - 聘任裴仲媛为内审部负责人，任期三年[14] 会议情况 - 会议于2024年9月3日召开，7位董事全出席[3] - 各议案表决7票同意，0票反对与弃权[5]

广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司 "）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 920.00 万股，于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所上市。 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相 ...