♥♥ 芭 薇 | BAWEI 2023 社 会 责 任 报 告 SOCIAL RESPONSIBILITY ♥♥ 芭 薇 | BAWEI 广东芭薇生物科技股份有限公司 Guangdong Bawei Biotechnology Corporation 地址：广州市白云区新贝路5号 电话:020-32756088 或 020-32756099 邮 箱 : b a w e i @ g z b a w e i. c o m 官网:http://www.gzbawei.com 本资料使用环保纸印刷 原材料中含有可再生的用后废料, 无氟漂染，不含酸性。 REPORT ¯东芭薇生物科技股份有限公司 Guangdong Bawei Biotechnology Corporation 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 公司概况 | 09 | | --- | --- | | 企业简介 | 09 | | 组织架构 | 13 | | 业务模式 | 13 | | ESG管理 | 17 | | --- | --- | | 环境、社会及公司治理 | 18 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-076 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以电话方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平（www.bse.cn）披 露的《广东芭薇生 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-075 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,735,857 股，占公司总股本 10.18%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、 监事、 高级管 | 本次解 限售原 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比 | | | | | 动人 | 况 | | | 例 | | | | 广州市 | | | | | | | | | 白云投 | | | | | ...

授信申请 - 公司拟向农行广州白云支行申请5000万元综合授信[4] - 公司拟向招行广州分行增申2000万元综合授信，额度提至5000万元[5] 议案表决 - 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》全票通过[5]

银行授信 - 公司拟向农行广州白云支行申请5000万元综合授信[5] - 公司拟向招行广州分行增申2000万元综合授信，额度提至5000万元[5] 议案表决 - 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事冷群英等回避表决[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7]

授信申请 - 拟向农行广州白云支行申请5000万元人民币贷款综合授信[1][4] - 拟向招行广州分行申请增加2000万元人民币综合授信，额度提至5000万元[1][4] 股权结构 - 冷群英直接持有公司1935万股，占比22.5524%[2] - 刘瑞学直接持有公司1080万股，占比12.5874%[3] 会议审议 - 2024年6月6日多会议审议相关议案且均获通过[6][8][9] 担保情况 - 冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为公司授信业务提供个人连带责任担保[1][4] - 保荐机构认为本次关联担保符合规定无重大不利影响[10]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-072 1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人 民币综合授信； 2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合 授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币； 公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信业务提 供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）决策与审议程序 1．董事会审议情况：2024 年 6 月 6 日，第三届董事会第二十九次会 议召开，审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 性： 因 202 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月20日股东大会通过[2] - 以总股本85,800,000股为基数，每10股派2.00元现金[3] - 共计派发现金红利17,160,000.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润80,810,826.38元[2] - 母公司未分配利润为69,280,823.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[6] - 公告发布时间为2024年6月3日[8] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2024年6月7日收市后登记在册全体股东[6] - 委托中国结算北京分公司代派现金红利2024年6月11日划入账户[7]

融资情况 - 2024年3月4日公司获证监会同意公开发行股票注册批复[7] - 发行920.00万股，每股发行价5.77元，募资总额53,084,000.00元[8] - 扣除发行费用11,362,992.02元，募资净额41,721,007.98元[8] 募投项目 - 募投项目投资总额13,007.43万元，原拟投入8,400.00万元，调整后4,172.10万元[11] - 截至2024年5月20日，自筹资金预先投入募投项目5,540,565.91元拟置换[12] - 智能生产车间建设项目自筹3,452,822.00元拟置换[13] - 研发中心建设项目自筹2,087,743.91元拟置换[13] 费用支付 - 截至2024年5月20日，自筹资金支付发行费用4,243,271.26元拟置换[14] - 保荐、承销费用自筹699,524.52元拟置换[15] - 审计及验资费用自筹1,716,981.15元拟置换[15] - 律师费用自筹731,132.07元拟置换[15]

募资情况 - 公司公开发行920.00万股，每股5.77元，募资5308.40万元，净额4172.10万元[2] 募投项目 - 募投项目投资13007.43万元，原拟投入8400.00万元，调整后4172.10万元[5] 资金置换 - 截至2024年5月20日，公司自筹投入募投项目554.06万元拟置换[6] - 已用自筹支付发行费用424.33万元拟置换[8]