证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 内，上述授信额度可循环使用。 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-023 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 我们认为，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安 全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投 资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 二、审议程序 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，审议了 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-056 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和视频会议方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-027 广东芭薇生物科技股份有限公司 2019 年 6 月，任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事；2012 年 12 月至 2018 年 12 月，任湖南三德科技股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2020 年 8 月，任盐津铺子食品股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2022 年 11 月，任长高电新科技股份公司独立董事；2020 年 10 月至今，任广东芭 薇生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任湖南国科微电子股 份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任湖南三德科技股份有限公司独立 董事；2022 年 11 月至今，任江苏米格新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议的情况 （一） 出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对天职国际在审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-038 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13456-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会: 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"芭薇股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无 保留意见的审计报告。 占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13456-1 号 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.on）"进行后 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保 ...

广 东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]13456 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24ER9E7RBB 审计报告 天职业字[2024]13456 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 东芭薇 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任" ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-043 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理办法 第一章 总 则 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等国家法律法规，结合《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本办法。 对外投资的形式包括： （一）对生产类固定资 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-050 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营业 务发展的需要，可以聘请副总经理若干名，公司设财务负责人 1 名。副总经 理经总经理提名，由公司 ...