证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-037 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、 基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-034 独立董事候选人声明与承诺 ——钱美芳 本人钱美芳，已充分了解并同意由提名人无锡亿能电力设 备股份有限公司董事会提名为无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡亿能电力设 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 5,603,856.09 元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下： 单位：元 | | | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金专户 | | 2023 | 年 | 月 1 | 日余额 1 | | 12,694,010.07 | | 加：2023 | | | 年度募集专户利息收入 | | | | 139,433.33 | | 加：2023 | | | 年度闲置资金赎回理财 | | | | 130,993,490.00 | | 减：2023 | | | 年度银行手续费 | | | | 521.81 | | 减：2023 | | | 年度闲置资金购买理财 | | | | 130,000,000.00 | | 减：2023 | | | 年度使用募集资金金额 | | | | ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 审计报告 苏亚苏审〔2024〕 247 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 Fi 邮 编:210019 电子信箱: js.suya@163.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮谢 苏 亚 苏 审〔2024〕247 号 审计报告 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称"亿能电力公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亿能电力公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-028 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 16 楼 首席合伙人：詹从才 2023 年度末 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-029 无锡亿能电力设备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下： | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限 | 1103057419100068772 | 0.00 | | 公司无锡工博园支行 | | | | 江苏银行股份有限公司 | 20750188000144345 | 2,724,913.02 | | 无锡梅村支行 | | | | 南京银行股份有限公司 | 0401210000002344 | 2,878,943.07 | | 无锡分行 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕20 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-035 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 钱美芳 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 1 二、 2023年度履职情况 本人任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会会议、审计 ...

证券代码：836675 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-026 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于公司部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格 为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000股）， 实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募集资金 净额为77,459,778.08元。 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售） 及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 二、募投资金 ...

（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其 他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发 行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-036 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 陈易平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（陈易平）基本情况 陈易平，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月获得北 京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于苏州大 学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于 ...