募资情况 - 公司发行价格5元/股，发行1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，变压器和电抗器改扩建项目投入进度0%[5] - 研发中心项目投入进度58.17%[5] - 补充流动资金项目投入进度100%[5] - 公司募集资金累计投入进度49.93%[5] 资金存储 - 截至2024年11月30日，公司募集资金存储金额572.70万元[5] - 结构性存款余额3500万元[5] 项目变更 - 拟变更变压器和电抗器改扩建及研发中心项目实施地点，建设期延至2026年12月[6] - 2024年12月6日，董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案[10][11]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由苏亚金诚变更为中喜会计师事务所[2][3] - 2024年和2023年审计收费均为25万元，含年报审计和内控审计费用[8] - 变更议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[13][14][16] 原审计机构情况 - 苏亚金诚已为公司提供四年审计服务，上期和本期审计收费均为25万元[2] 新审计机构情况 - 中喜2023年末合伙人86人，注册会计师379人，签过证券服务审计报告的247人[4] - 中喜2023年收入总额37578.08万元，审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[4][5] - 中喜2023年上市公司审计客户39家，审计收费7052.11万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 中喜职业保险累计赔偿限额8500万元，近三年无执业行为相关民事诉讼[5][6] - 中喜近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] - 20名中喜从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月6日在公司会议室现场召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月25日，方式为电子通信[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，关联董事回避表决[6] - 部分募投项目、拟变更会计师事务所等议案同意5票[7][8] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》同意5票无需审议[10] 后续安排 - 日常性关联交易等三议案尚需提交股东大会审议[6][7][9]

业绩相关 - 2025年日常性关联交易预计金额650万美元，2024年1 - 11月实际发生106.211516万美元[1][2] 关联交易 - 2025年预计与无锡亿电不超500万、与无锡亿能不超150万关联交易[3][5] 公司决策 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过预计2025年日常性关联交易议案[13] 其他 - 实控人将根据情况为公司贷款无偿担保[2][7] - 关联交易价格按市场方式确定，具合理性和必要性[8][11]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额650万元，2024年1 - 11月实际发生1062115.16元[4] - 预计2025年与无锡亿电不超500万、与无锡亿能不超150万关联交易[5] 决策情况 - 董事会、监事会审议预计2025年日常性关联交易议案均全票通过[6][7] 交易说明 - 关联交易价格按市场定，公允合理，不损害股东利益[8] - 实际控制人无偿为公司贷款担保，公司纯受益[8] 后续安排 - 经营管理层在预计范围内按需签关联交易协议[10] 各方态度 - 保荐机构对预计关联交易无异议，符合法规[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月6日在公司会议室现场召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月25日，方式为电子通信[3] - 会议主持人是监事会主席许国忠先生[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[8]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[3] - 网络投票2024年12月25日15:00 - 26日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[4][5] - 登记时间2024年12月24日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 会议地点为无锡市新吴区梅村锡达路219号[5][7][11][12] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等三个议案[6][7][9] 其他 - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[10] - 登记方式分三种，不接受电话登记[10] - 会议联系人倪成标，电话0510 - 81151978，费用自理[12]

成交数据 - 2024年12月10日苏轴股份成交价19.36元，成交数量76000股[1] - 2024年12月10日凯大催化成交价6.27元，成交数量101700股[1] - 2024年12月10日五新隧装成交价35.47元，成交数量30000股[1] - 2024年12月10日亿能电力成交价13.26元，成交数量372000股[1]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为5,818,750股，占总股本5.7526%，2024年12月10日可交易[2] - 仲挺等4人分别解除对应数量限售股[2] 股份占比情况 - 无限售条件股份占比50.8539%[4] - 高管股份占比46.5084%[4] - 个人或基金股份占比0.2778%[4] - 其他法人股份占比2.3599%[4] 总股本 - 公司总股本为101,150,000股[4]

公告编号：2024-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年十一月 , which and 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | r र | | --- | | V | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大 ...