证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-019 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）， 最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之 一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可 【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师事务所。注册地址为北 京市东城区崇外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 截至 2024 年 12 月 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有 关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-014 无锡亿能电力设备股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱 美芳担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合证监会及北交所监管要求及有关规定。 二、会议召开情况 2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规 定，并结合在任独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查情况报 告》及其他相关资料，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-017 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举 情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的因素，不存在影响其独立性的情形， 符合有关法律法规中对独立董事独立性的相应要求。 无锡亿能 ...

关于无锡亿能电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00349 号 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net ( ) ZHONGXI CPAs SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2025Z00349 2024 2024 12 31 2024 2025 4 25 2025S01718 8 2024 2024 2024 2024 1 1 1 A 1 1 010-67085873 010-67084147 100062 附件:亿能电力公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 中国注册会计师: 合伙） 中喜会 中国 · 北京 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十五日 S 地址: 北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-022 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00350 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net ( ) ZHONGXI CPAs SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 2025Z00350 2024 12 31 2024 12 31 1 1 A 1 1 010-67085873 010-67084147 100062 1 題合伙） 中喜会 中国 · 北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十五日 地址: 北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮政编码: 100062 2 ...

亿能电力（837046）今日下跌4.85%，全天换手率23.11%，成交额2.21亿元，振幅11.01%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净买入41.31万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达23.11%上榜，营业部席位合计净买入41.31万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营 业部，买入金额为553.89万元，第一大卖出营业部为平安证券股份有限公司北京市分公司，卖出金额为 674.99万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜7次，上榜次日股价平均跌3.24%，上榜后5日平均跌12.18%。（数据宝） 亿能电力4月28日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 553.89 | 336.30 | | 买二 | 国海证券股份有限公司平南二环大道营业部 | 497.23 | 0.00 | | 买三 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路营业部 | 426.89 | 6.90 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入180,417,281.43元，较上年同期下降19.79%[2][3] - 2024年利润总额15,390,251.12元，较上年同期下降23.57%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,089,339.54元，较上年同期下降21.52%[2][3] - 2024年基本每股收益0.14元，较上年同期下降44%[2][3] - 报告期末总资产359,119,967.85元，较期初下降11.59%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益245,354,000.94元，较期初增长2.88%[2][3] - 报告期末股本101,150,000.00元，较期初增长40%[2][3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.43元，较期初下降26.36%[2][3] 财务指标下降原因 - 营业收入下降主要是市场竞争因素所致[3] - 净利润下降主要是营业收入下降、期间费用增加、政府补助减少所致[3]

会议安排 - 2024年12月6日召开第四届董事会第四次会议同意召开临时股东大会[7] - 2024年12月10日公告股东大会通知[7] - 2024年12月26日14:30举行股东大会，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席股东及代理人7人，代表股份64,750,658股，占比64.01%[10] - 现场4人，代表股份61,034,783股，占比60.34%[10] - 网络投票3人，代表股份3,715,875股，占比3.67%[10] 议案表决 - 三项议案同意票占出席会议有表决权股份总数100%[11][13][14] 法律意见 - 2024年12月27日出具股东大会法律意见[20]

股东大会信息 - 2024年12月26日在公司会议室以现场与网络方式召开[4] - 出席股东7人，持股64,750,658股，占比64.01%[3] - 网络投票股东3人，持股3,715,875股，占比3.67%[3] 参会人员 - 5位在任董事、3位在任监事全部出席[5] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均达100%[7][8][10] - 中小股东对关联交易议案同意票数占比100%[12]