证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、 履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议， 勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资 金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 (一) 出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次股东大会，本人均参会。 钱美芳 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01718 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01718 号 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称亿能电力公司）财务报 表，包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2024年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了亿能电力公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-018 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中喜会计师事务所，最早于1985年成立，是改革开放以来国内设立的首 批大型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北 京市财政局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市东城区崇外大街 11 号新成文化 大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 2、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所共有合伙人 102 人，共有注 册会计师 442 人，其中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和 要求，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）在公 ...

募资情况 - 2022年9月2日获公开发行股票注册申请，发行价5元/股，发1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[2] - 截至2024年12月31日，江苏银行无锡梅村支行募资余额363.09万元，南京银行无锡分行余额207.33万元[4] 资金管理 - 2024年三次现金管理金额分别为1000万元、1000万元、1500万元，年化收益率2.28%、2.39%、2.39%[7] - 2024年报告期募集资金银行理财收益71.61万元[7] - 报告期末用闲置募集资金买理财产品余额3500万元[17] 项目进展 - 本报告期投入募集资金83.35万元，累计投入3885.57万元[15] - 研发中心项目本期末累计投入318.88万元，进度61.66%；补流累计投入3566.69万元，进度100%[15] 项目变更 - 2024年部分募投项目延期至2026年12月，变更实施地点及计划进度[8][16]

募集资金发行 - 截至2022年9月29日发行1500.00万股，募集资金75000000.00元[1] - 截至2022年11月14日累计发行1725.00万股，总募集资金86250000.00元，净额77459778.08元[1] 资金存储与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5704217.39元，闲置资金买理财35000000.00元[2] - 截至2024年12月31日，江苏银行专户余额3630891.53元，南京银行专户余额2073325.86元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金期末理财余额为35000000元[23] 项目调整 - 公司将“变压器和电抗器改扩建项目”和“研发中心项目”部分设备实施地点变更，建设期延至2026年12月[15] 资金使用情况 - 2024年度投入募集资金总额833,499.50元，累计投入38,921,657.92元[36] - 研发中心项目累计投入3,254,779.84元，投入进度62.93%[36] - 补充流动资金累计投入35,666,878.08元，投入进度100%[36] 其他事项 - 2023年11月17日公司修订《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度》并经股东大会通过[8] - 2022 - 2023年在三家银行开立专户，2023年8月17日注销工行专户[10][13] - 2024年不存在募集资金投资项目对外转让或置换、用闲置募集资金补充流动资金等情况[16][18]

募集资金情况 - 2022年9月29日发行1500.00万股，募集75000000.00元，11月14日超额配售225.00万股，累计发行1725.00万股，总募集86250000.00元，净额77459778.08元[12] - 截至2024年12月31日，专户余额5704217.39元[13] - 募集到账79929245.28元，费用922748.59元，置换1543906.11元，净额77462590.58元[14][16] 项目投入情况 - 截至期初累计投入38088158.42元，本期投入833499.50元，截至期末累计投入38921657.92元[16] - 研发中心项目截至期末投入进度62.93%[36] 资金使用情况 - 2022年用1543906.11元置换自筹资金[38] - 2023年用票据支付800000元[38] - 2024年拟对不超3800万元闲置资金现金管理，期末理财余额35000000元[31][38] 项目变更情况 - 2024年募投项目实施地点拟变更，建设期延长至2026年12月[23]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中喜为2025年审计机构，需股东会审议[2][12] - 2025年4月25日董监事会通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102人，注会442人，签过证券审计报告注会330人[2] - 2024年中喜收入41845.83万元，审计业务36575.89万元，证券业务12260.14万元[2] - 2024年中喜上市公司审计客户40家，收费6027.04万元，同行业1家[3] 审计机构风险 - 中喜职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼及担责情况[3][4] - 中喜近三年受行政处罚1次、监管措施5次、纪律处分1次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施11次、纪律处分1次[6] 审计收费 - 2024年审计收费25万元，2025年未确定[2][8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中喜会计师事务所合伙人102人，注册会计师442人，330人签署过证券服务业务审计报告[2] - 中喜2023年度收入总额37,578.08万元，审计业务收入30,969.24万元，证券期货业务收入12,391.31万元[2] 审计聘任相关 - 2024年12月5日，公司董事会审计委员会同意聘任中喜为2024年年度审计机构[3] - 公司第四届董事会第四次会议等审议通过聘任中喜为2024年年度审计机构[4] - 中喜对公司2024年度财务报告等进行审计并出具相关报告[5]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成[2] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[3] - 钱美芳等3人出席会议次数均为6/6[4] - 评估中喜会计师事务所审计工作，认为完成任务[5] - 与事务所交换审计计划意见[5] - 认为财务报告能真实反映经营情况[5] - 听取内审部门汇报并提指导意见[6] - 认为内部控制运作符合要求[6] - 协调各方与事务所保持良好沟通[6] 2025年展望 - 2025年将关注财务信息等履行监督审查职责[7]