证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 审计等委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作20天，调研安琪酵母（崇左）有限公司[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职发挥积极作用[11]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[2] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[3] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[4] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 2024年其他情况 - 独立董事未发生4种特别职权情况[7] - 参加两期北交所专项培训[9] - 现场工作时间18天[10] - 提出3条会计专业意见建议[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作时间20天[9] - 提建议均被采纳[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性意见[11]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务审计报告的超500人[1] 业绩数据 - 2023年度大信经审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[1] 未来展望 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，识别关键审计事项并发表标准无保留意见[4] 其他 - 大信对公司多项情况核查并出具专项报告[4] - 公司评估大信具备独立性，能满足2024年度审计要求[5] - 大信执业坚持独立审计原则，行为规范，报告客观公正[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月26日董事会表决同意续聘，7票同意、0票反对、0票弃权[12][13] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[15] 审计机构情况 - 大信2023年末合伙人160人，收入总额15.89亿元[2] - 2023年末注册会计师971人，签过证券审计报告超500人[2] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿元[3] 审计机构风险 - 大信职业风险基金上年度末>0.5亿元，职业保险累计赔偿限额>2亿元[3] - 近三年大信受行政处罚6次、监管措施14次、自律措施11次[5] - 43名大信从业人员近三年受处罚12次、监管措施30次、自律措施21次[6] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费40万元[11] - 2025年审计收费未确定[11]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超9亿综合授信额度[1] - 额度用于多种业务，可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及相关代理人[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2] 审议事项 - 《议案》需提请2024年年度股东大会审议[2]

审计机构相关 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信合伙人160人，注册会计师971人，超500人签过证券审计报告[1] 审计会议安排 - 2024年12月20日召开审前沟通视频会议[3] - 2025年3月21日召开审计完成阶段视频会议[4] 审计结果 - 大信认为公司2024财报编制合规，出具标准无保留意见[4] 报告审议 - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案[4]

审计委员会人员 - 2024年1月1日 - 1月23日，审计委员会5人，主任龚小凤[1] - 2024年1月23日 - 12月31日，审计委员会5人，主任仍为龚小凤[2] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年3月15日会议通过多项报告及续聘审计机构议案[4] 审计相关建议与结论 - 建议续聘大信为2025年度外部审计机构[7] - 审阅内审报告未发现重大问题[7] - 认为财务报告真实、完整、准确[8] - 2024年无内控重大缺陷[9] - 认为关联交易未损害公司和股东利益[9] - 认为闲置募集资金现金管理合法合规[9]

募集资金情况 - 公司公开发行20,333,334股，发行价8元/股，募集资金总额162,666,672元，扣除承销保荐费后实际到账151,006,672元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金可使用总额153,580,026.96元，已使用67,048,163.26元，余额86,531,863.70元[4] 资金使用方向 - 已使用资金中补充流动资金8,286,615.22元，年产3万吨健康产品包装材料项目58,761,548.04元[4] 资金余额分布 - 募集资金余额中专户余额17,531,863.70元，银行理财产品余额69,000,000元[4] 项目投入进度 - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目调整后投资总额142,724,000元，截至期末累计投入58,761,548.04元，投入进度41.17%[20] - 补充流动资金调整后投资总额8,282,672元，截至期末累计投入8,286,615.22元，投入进度100.05%[20] 闲置资金管理 - 报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品9,000万元，截至报告披露日本金余额3,900万元[14] - 2024年1月8 - 23日，公司审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 2024年1月29日 - 2月20日，公司审议通过使用3900万元闲置募集资金购买大额可转让存单[21][22] - 2025年1月7日，公司审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为21,000,000元[22] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换、闲置资金补流、用途变更情况[8][9][11] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金存放与使用合规，报告公允反映实际情况[15][16] - 募投项目实际进度未落后于计划进度，可行性不存在重大变化[21] - 超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[22]