活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日15：00 - 16:00 [3] - 活动地点在中证网“中证路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷，保荐代表人赵炜华 [3] 活动主要内容 业务与业绩 - 2025年一季度报告今日收盘后披露 [5] - 主要客户有安琪酵母、蒙牛集团、伊利股份、西麦食品等 [6] - 2025年坚持“壮规模、重科技、拓市场、求效益”，开拓高附加值食品和药包材领域市场 [6] 研发情况 - 锂离子电池封装用铝塑膜CPP材料研发项目处于客户性能测试阶段 [7] - 不直接参与固态电池研发 [8] 业务拓展方式 - 目前未启动并购重组项目，未来若有合适机会将审慎推进并依法披露 [9]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 审计等委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作20天，调研安琪酵母（崇左）有限公司[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职发挥积极作用[11]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[2] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[3] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[4] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 2024年其他情况 - 独立董事未发生4种特别职权情况[7] - 参加两期北交所专项培训[9] - 现场工作时间18天[10] - 提出3条会计专业意见建议[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作时间20天[9] - 提建议均被采纳[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性意见[11]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务审计报告的超500人[1] 业绩数据 - 2023年度大信经审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[1] 未来展望 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，识别关键审计事项并发表标准无保留意见[4] 其他 - 大信对公司多项情况核查并出具专项报告[4] - 公司评估大信具备独立性，能满足2024年度审计要求[5] - 大信执业坚持独立审计原则，行为规范，报告客观公正[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月26日董事会表决同意续聘，7票同意、0票反对、0票弃权[12][13] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[15] 审计机构情况 - 大信2023年末合伙人160人，收入总额15.89亿元[2] - 2023年末注册会计师971人，签过证券审计报告超500人[2] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿元[3] 审计机构风险 - 大信职业风险基金上年度末>0.5亿元，职业保险累计赔偿限额>2亿元[3] - 近三年大信受行政处罚6次、监管措施14次、自律措施11次[5] - 43名大信从业人员近三年受处罚12次、监管措施30次、自律措施21次[6] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费40万元[11] - 2025年审计收费未确定[11]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超9亿综合授信额度[1] - 额度用于多种业务，可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及相关代理人[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2] 审议事项 - 《议案》需提请2024年年度股东大会审议[2]

审计机构相关 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信合伙人160人，注册会计师971人，超500人签过证券审计报告[1] 审计会议安排 - 2024年12月20日召开审前沟通视频会议[3] - 2025年3月21日召开审计完成阶段视频会议[4] 审计结果 - 大信认为公司2024财报编制合规，出具标准无保留意见[4] 报告审议 - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案[4]

审计委员会人员 - 2024年1月1日 - 1月23日，审计委员会5人，主任龚小凤[1] - 2024年1月23日 - 12月31日，审计委员会5人，主任仍为龚小凤[2] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年3月15日会议通过多项报告及续聘审计机构议案[4] 审计相关建议与结论 - 建议续聘大信为2025年度外部审计机构[7] - 审阅内审报告未发现重大问题[7] - 认为财务报告真实、完整、准确[8] - 2024年无内控重大缺陷[9] - 认为关联交易未损害公司和股东利益[9] - 认为闲置募集资金现金管理合法合规[9]