湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-002 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 年与关联方 2023 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 234,250,000.00 | 222,870,247.77 | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 由副董事长主持；副董事长不能履行职 | | 主持。 | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | | | 同推举的一名董事主持。 | | 第一百四十五条 董事会由7名董事组 | 第一百四十五条 董事会由 7 名董事组 | | 成，设董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | | 人。董事长由董事会以全体董事的过半 | 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董 | | 数选举产生。 | 事 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-102 湖北宏裕新型包材股份有限公司 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期股价，公司本次 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-103 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-105 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，公司拟调整陈佰涛先生任董事会审计委员会委员， ...

湖北瑞通天元律师 HUBEI RUITONG TIANYUAN 法律意见书 鄂瑞天律非诉字「2023] 第 0360 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律师 认为作 ...

| | 公告日期 2023-12-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宏裕包材(837174) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7131873 | 成交金额（万 元） | 9986.3 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2056055.1 | 2738920.23 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | | | 1794583.71 | 135064.48 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1644889.58 | 1731772.06 | | 买4 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | | | 1467214.58 | 128838 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1407458.3 | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 13 | 871753 | 天纺标 | 17689209.0 | 29534.75 | 达到52.26% | | 2023-12- | 838837 | 华原股份 | 13660095.0 | 12461.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 9721295 | 18196.78 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 23655533.0 | 24197.76 | 当日收盘价涨幅达到29.93% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 837174 | 宏裕包材 | 7131873 | 9986.3 | 当日收盘价涨幅达到21.83% | | 13 | | | ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-095 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（万晓霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人万晓霞，已充分了解并同意由提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董 事会提名为湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-096 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本人龚小凤，已充分了解并同意由提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董 事会提名为湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...