独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司相关企业任职或持股[1] - 独立董事最近十二个月内无列举的不具备独立性情形[2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且保持独立[2]

审计相关决策 - 2024年3月15日相关会议、4月11日股东大会审议通过续聘大信为2024年度审计机构[2] 审计人员变更 - 2025年3月25日收到大信变更2024年度审计签字注册会计师告知函[2] - 原签字注册会计师为丁红远、夏雪，现变更为索保国、付娟[2] 新审计人员情况 - 索保国1999年获资格，2000年至今在大信从事上市审计[3] - 付娟2020年成注会，2015年起从事相关业务，2020年10月加入大信[4] 变更影响 - 变更不会对2024年度财务和内控审计产生不利影响[6]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年营业收入639,516,138.84元，同比下降1.76%[3] - 2024年利润总额3,291,656.35元，同比下降90.51%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,712,488.32元，同比下降88.80%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,331,549.36元，同比下降114.87%[3] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降89.80%[3] 财务数据关键指标较期初变化 - 报告期末总资产899,822,362.82元，较期初增加0.91%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益480,468,591.25元，较期初下降7.06%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.91元/股，较期初下降7.08%[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是募投项目成本增加、市场竞争致单价下调和销量减少[6] 基本每股收益下降原因 - 基本每股收益下降因净利润下降和普通股股数加权平均数增加[6]

股份情况 - 本次股票解除限售数量总额为57,949,800股，占公司总股本71.24975%，2025年2月27日可交易[2] - 安琪酵母解除限售股数39,650,000股，占公司总股本48.75000%[3] - 席大凤解除限售股数18,299,800股，占公司总股本22.49975%[3] - 无限售条件股份81,333,334股，占比100%；有限售条件股份为0股，占比0%[5] - 公司总股本为81,333,334股，占比100%[5] 其他情况 - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将履行信息披露义务[7] - 申请解除限售股东无未履约承诺，无资金占用和违规担保情况[9]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为320～480万元，同比下降90.35%～85.52%[3] - 公司本年度收到的政府补助同比减少[4] 成本与销售 - 公司产品的人工成本及制造费用增加，单位成本上升[3] - 部分客户销售单价阶段性下调，销量减少[4] 经营策略与改进 - 公司优化调整经营管理策略，四季度经营情况有所改善[4] - 公司计划加大市场拓展力度，坚持创新驱动和技改提质[4] - 公司深入推进精细化管理，多举措提升管理效能[4] - 公司计划增强盈利能力和综合竞争力[4]

（2025）鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overse ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-001 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 20 ...