湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条 党支部委员会由 5 人组 | 第三十七条 坚持和完善"双向进入、 | | 成，设书记 1 人，副书记 1 人，委员 3 | 交叉任职"的领导体制，符合条件的党 | | 人，其中纪检委员 1 人。党支部每届任 | 支部领导班子成员通过法定程序进入 | | 期 3 年，期满应及时换届。坚持和完善 | 董事会、经理层，董事会、经理层成员 | | "双向进入、交叉任职"的领导体制， | 中符合条件的党员依照有关规定和程 | | 符合条件的公司党支部领导班子成员 | 序进入党支部班子。 | | 通过法定程序进入董事会、经 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-093 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 党组织……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 ……………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-086 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-092 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖 北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-088 湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过法律 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-098 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 提名万晓霞女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名龚小凤女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实 ...