证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24, ...

业绩展望 - 公司预计2025年日常关联交易总额为24080万元[4] 资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年1月23日起12个月内有效[6]

募集资金情况 - 2023年7月24日发行普通股20333334股，募资162666672元，实到151006672元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入45131867.27元，进度29.89%[3] - 截至2024年11月30日，募集资金存储于广发银行，金额108340210.77元[4] 项目投资进度 - 截至2024年11月30日，年产3万吨项目投入36845868.83元，进度25.82%[3] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入8285998.44元，进度100.04%[3] 资金管理 - 公司拟用不超5000万闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 已买3900万广发银行大额存单，预计年化收益率3.2%[7] - 使用闲置募资现金管理议案待股东大会审议[7][8]

关联交易数据 - 2025年公司预计关联交易总额24080万元，2024年1 - 11月实际19350.692454万元[4] - 2025年销售商品预计24000万元，2024年1 - 11月实际19301.88万元[6] - 2025年采购商品预计80万元，2024年1 - 11月实际48.82万元[8] 关联方信息 - 公司关联方包括安琪酵母、安琪集团及其下属子公司、孙公司[4] - 安琪酵母系公司控股股东，持股比例48.75%[11] 关联公司注册资本 - 安琪酵母股份有限公司注册资本86866.9779万元[9] - 安琪酵母(埃及)有限公司注册资本20466万美元[9] - 安琪酵母(俄罗斯)有限公司注册资本281300万卢布[9] 会议审议情况 - 2024年12月23日多会议审议2025年度日常关联交易预计议案[13][14] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[14] 交易原则及评价 - 公司与关联方交易按自愿等原则进行，定价基于市场价格[15][16][17] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易事项无异议[20]

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材预 计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 与关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | | - ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-090 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 14:30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材预 计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 与关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | | - ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-085 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：元 序号 1 健康产品包 2023 年 7 月 24 日，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 募集资金用 | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 ...