证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-081 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2.公司在下列期间不得实施回购： （四）回购价格 为保护投资者利益，结合 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-077 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公 司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，为降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟 使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宏裕 新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1586 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对宏裕包材使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宏裕 新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1586 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-079 湖北宏裕新型包材股份有限公司 3．提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年 第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三 1.会议召开 ...

1 宏裕包材 证券代码 : 837174 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈佰涛、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡华保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 | 的现 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2023] 第 0279 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称:公司）委托,指派我们出席湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）等有 关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 203,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-068 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 湖北宏裕新型包材股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任蔡华女士为副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到副总经理、财务负责人郑毅先生递交的辞职 报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，郑毅先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，郑毅先生的辞职不会对公司生 产经营产生重大影响。郑毅先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉 尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极的作用。公司董事会对郑毅先生任职期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 郑毅先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份 ...