证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-084 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发生金 | 2024 年 1-11 | | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | | 240,000,000.00 | | 193,018,766.78 | | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-088 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议及第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 在控股股东安琪 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，宏裕包材发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证 券的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元， 到账时间为 2023 年 8 月 4 日。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届 ...

人事变动 - 2024年12月5日公司选举朱少华任董事长[2] - 朱少华任职至本届董事会任期届满，自2024年12月5日生效[2] - 朱少华曾任安琪酵母多公司要职，现任公司党支部书记等职[4] 股权情况 - 朱少华持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，不影响公司日常生产、经营[5] - 董事会提名委员会认为选举程序合法，同意提交审议表决[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、 龚小凤因其他工作安排未出席现场会议； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司非独 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-083 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届 ...