一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到副总经理、财务负责人郑毅先生递交的辞职 报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，郑毅先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，郑毅先生的辞职不会对公司生 产经营产生重大影响。郑毅先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉 尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极的作用。公司董事会对郑毅先生任职期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 郑毅先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-070 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 鉴于郑毅先生已向公司申请辞去副总经理、财务负责人职务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，提名委 员会审核，现聘任蔡华女士为公司新一任副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 蔡华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，大学本科学历，副 高级会计师，具有中国注册会计师、税务师、法律职业资格。曾任安琪酵母股份有限公 司审计高级主管、审计部副部长、风险控制部部长，安琪酵母股份有限公司第九届监事 会职工代表监事，拟任公司副总经理、财务负责人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-071 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民 币普通股股票 2,033.34 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，首 次公开发行股票后，公司总股本由 6,100 万股变更为 8,133.34 万股。经北京证券 交易所出具《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕337 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 18 日在北京 证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东安琪酵母 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎 原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意见 经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩、任职资格、专业能力等情况的认 真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任 职资格要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；具备与其行使职权相适应的任职条件、知识水平和经营管理能力； 相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意聘任蔡华女士担任公司副总经理、财务负责人。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-070 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员任命公告 （二）任命原因 鉴于郑毅先生已向公司申请辞去副总经理、财务负责人职务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，提名委 员会审核，现聘任蔡华女士为公司新一任副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 蔡华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，大学本科学历，副 高级会计师，具有中国注册会计师、税务师、法律职业资格。曾任安琪酵母股份有限公 司审计高级主管、审计部副部长、风险控制部部长，安琪酵母股份有限公司第九届监事 会职工代表监事，拟任公司副总经理、财务负责人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者 ...

一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民 币普通股股票 2,033.34 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，首 次公开发行股票后，公司总股本由 6,100 万股变更为 8,133.34 万股。经北京证券 交易所出具《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕337 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 18 日在北京 证券交易所上市。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-071 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序 | 股东名称 | 锁定持股 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-068 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任蔡华女士为副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 郑毅先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到副总经理、财务负责人郑毅先生递交的辞职 报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，郑毅先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎 原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表 如下独立意见： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意见 经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩、任职资格、专业能力等情况的认 真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任 职资格要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；具备与其行使职权相适应的任职条件、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-061)。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 9 月 5 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 安琪酵母股份有限公司 国有法人 39,650,000 48.7500 2 席大凤 境内自然人 18,299,800 22.4998 3 宜昌城发资本控股有限 公司 国有法人 2,441,666 3.0020 4 太一（ ...