目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别开会4次、1次、1次[4][5] 议案表决 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案表示同意[6][7] 独立性情况 - 独立董事及相关人员任职、持股符合规定[2][3] - 独立董事无额外未披露利益[3] 沟通与展望 - 2023年独立董事与会计师事务所沟通财务等事项[8] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法规开 ...

会议信息 - 2024年5月21日11:00召开2023年年度股东大会现场会议[9] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[9] - 会议登记时间为2024年5月21日上午10:00 - 11:00[27] - 会议地点为杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼[13] - 会议召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3][5] - 需审议11项议案，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润124,328,148.23元[21] - 母公司报表未分配利润为71,915,740.14元[21] - 拟每10股派发现金股利10元（含税）[21] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月16日[11] - 2024年独立董事津贴7.2万元/年（税前）按月发放[21]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[4] - 2023年审计、薪酬与考核委员会分别应出席4次、1次，独董均全出席[4] 决策事项 - 2023年多场董事会会议独董同意多项议案，含续聘审计机构等[5][6] 人员情况 - 独董及直系亲属未达相关持股比例，未在相关股东任职[2] 未来展望 - 2024年独董将继续履职维护股东权益[9]

募集资金情况 - 公司发行800万股，发行价每股25元，募集资金2亿元，净额1.761285亿元[1] - 截至2023年末，3个募集资金专户余额合计5269.482929万元[4][5] 资金使用与收益 - 本期项目投入1680.18万元，利息收入净额336.52万元，买理财产品净额2800万元[9] - 截至期末累计项目投入1680.18万元，利息收入净额336.53万元，买理财产品净额1.1亿元[9] 资金置换 - 2023年3月15日，置换其他发行费用募集资金593.66万元，置换募投项目自筹资金244.93万元[10] 现金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年3月1日，买5000万元结构性存款，年化收益率2.65%[14] - 2023年3月3日，买4500万元结构性存款，年化收益率3.10%[14] 项目投入进度 - 电商软件产品优化升级项目调整后投资总额1亿元，本报告期投入1680.17653万元，进度16.80%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额7612.850954万元，本报告期无投入[23]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[2] 业绩数据 - 2023年天健业务收入总额为34.83亿元[2] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[2] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[2] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[2] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[2] 其他事项 - 2023年3、4月会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 天健按时完成公司2023年年报审计相关工作[4]

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-017 杭州美登科技股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、 最近三年现金分红情况 公司 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股25元，募集资金2亿元，净额17,612.85万元[2] - 应结余募集资金5,269.19万元，实际结余5,269.48万元，差异-0.29万元[4] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额共计52,694,829.29元[5][6] - 募集资金净额为176,128,509.54元，本报告期投入16,801,765.30元[24] 资金使用情况 - 截至期末累计使用闲置募集资金购买理财产品净额11,000万元[4] - 本期项目投入1,680.18万元，利息收入净额336.52万元[4] - 2023年3月15日，公司置换自筹资金投入发行费用593.66万元及募投项目244.93万元[10] - 2023年3月1日至6月30日，公司多次使用闲置资金购买理财产品，金额从3000万元到5100万元不等，预计年化收益率在2.46% - 3.10%[12] - 美登科技多款结构性存款金额在1500 - 5000之间，收益在2.35% - 2.85%[13][14] - 公司置换上期以自筹资金预先投入其他发行费用的募集资金593.66万元及募投项目244.93万元[26] - 截止2023年末公司购买相关理财产品共1.1亿元[26] 募投项目情况 - 电商软件产品优化升级项目调整后投资总额100,000,000.00元，本报告期投入16,801,765.30元，投入进度16.80%[24] - 电商软件产品优化升级项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态[24] - 募投项目研发中心建设项目金额为7612.850954万元，合计金额为17612.850954万元[25] - 募投项目相关金额为1680.17653万元[25] 其他情况 - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[17] - 保荐机构对美登科技募集资金存放与使用情况无异议[18] - 天健会计师事务所认为公司专项报告如实反映募集资金情况[20] - 2023年3月15日公司审议通过用募集资金置换自筹资金议案[25] - 备查文件包括董事会决议、专项核查报告、鉴证报告等[21]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-012 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用 自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-056）。 2024 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置 募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 ...