证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-031 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 20 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-034 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈磊、独 立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈磊 担任。 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进 行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监 会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-037 杭州美登科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有限 公司"）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元， 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有限 公司"）于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-036 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度 审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-038 杭州美登科技股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，结合杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视内部控制体系的建设和完善工 作。我们认识到，建立健全并有效实施内部控制是公司实现战略目标的重要保障， 也是保护投资者权益的关键举措。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业发展战略的实现。 需要特别说明的是，由于内部控制存在固有局限性，内部控制只能为实现上 述目标提供合理保证。同时，随着外部 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-033 杭州美登科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，杭州美登科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石磊、陈 磊、郝峻晟的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的 2024 年度独立董事述职报告，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未 在公司或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司 已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公 司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-042 杭州美登科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买理 财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效（如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日）。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，购买理财产品 任一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品任 一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元，在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （五） 是否构成关联交易 本次购买理财产品不构成关 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-035 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议以及 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师保持了密 ...

资金使用 - 公司2025年1月13日同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财情况 - 本次购买理财产品3400万元，未到期余额12920万元，占2023年经审计净资产31.63%[4] - 本次买招行理财产品3400万元，预计年化收益率1.30%或1.96%，期限91天[5] - 国泰君安收益凭证1320万元，预计年化收益率0.00%-6.30%[10] - 杭州银行“添利宝”多笔，金额不等，预计年化收益率多种情况[10] - 招行点金系列结构性存款多笔，金额和预计年化收益率不同[10][11][13] 风险管控 - 本次理财受托方招行信用好，不构成关联交易[7] - 公司按规定决策、管理理财，严控风险[8] - 提醒投资者注意理财市场波动风险[9]

资金使用 - 公司2025年1月13日同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额4700万元，未到期余额9520万元，占2023年经审计净资产23.30%[4] - 4700万元理财产品含杭州银行2950万元、招商银行1750万元[6] - 国泰君安证券收益凭证1320万元，预计年化收益率0.00%-6.30%[11] - 杭州银行“添利宝”多次购买，金额及收益情况不同[11] 资金收回 - 多笔杭州银行、招商银行结构性存款已全部收回本金[12][13]