委托理财进展公告 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-046 杭州美登科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部 分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿 元的 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1.2亿元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[3] 本次资金投入 - 公司本次使用自有闲置资金1000万元、闲置募集资金4800万元买理财产品[5] 未到期余额 - 自有闲置资金和闲置募集资金未到期余额分别为3300万元和9300万元，合计占2023年经审计净资产30.84%[5] 产品收益情况 - 宁波银行杭州滨江小微企业专营支行产品金额1000万元，预计年化收益率2.33%[6] - 杭州银行海创园支行产品金额4800万元，预计年化收益率1.25%或2.4%或2.6%[7] - 2023 - 2024年多笔产品有不同金额和预计年化收益率[13][14][15] 到期产品情况 - 多笔杭州银行、招商银行到期产品本金全部收回，有不同年化收益率[16][17][18] 管理措施 - 公司将按规定对理财决策、管理、监督，跟踪分析投向进展，及时披露信息[10][11]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-045 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部 分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[1] - 以总股本38,941,500股为基数，每10股派10元现金[3] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润124,328,148.23元，母公司71,915,740.14元，派现金红利38,941,500元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派9元[5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[6] - 代派现金红利2024年6月7日划入股东账户[7] 其他信息 - 公司地址在浙江杭州，联系人徐靓依，电话、传真0571 - 88023393[8][9]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-044 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元，本次 权益分派共计派发现金红利 38,941,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 38,941,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 2.000000 元； ...

会议安排 - 公司2024年4月25日决定于5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知公告[3][4] - 现场会议5月21日11：00召开，网络投票时间为5月20日15:00－5月21日15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东12名，持有表决权股份29,547,817股，占总额75.88％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,547,817股，占出席会议有效表决股份总数100%[11][13][15][17][19][22][23][25][29] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数1,339,045股，占100%[27] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数29,421,800股，占100%[32] 会议合规 - 股东大会表决程序和结果合法有效，召集和召开程序符合规定[33][34]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持股29,547,817股，占比75.88%[3] - 网络投票股东1人，持股140,060股，占比0.36%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数29,547,817股，占出席有表决权股份总数100%[7][11][14][17][20][37] - 2024年度董事薪酬方案议案同意股数1,339,045股，占比100%[34] - 2024年度监事薪酬方案议案同意股数29,421,800股，占比100%[40] - 2023年度权益分派预案议案同意票数1,124,091，占比100%[43] 财务相关 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润124,328,148.23元，母公司报表71,915,740.14元，拟10股派10元[29] 薪酬相关 - 2024年独立董事津贴7.2万元/年，按月发放[33] 其他 - 2024年度监事薪酬方案议案关联股东回避表决[41] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[44]

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 美登科技 法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 ...

（一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-042 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 29,547,817 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 140,060 ...

公司经营业绩 - 2023 年度，公司营业收入同比增长 0.90%，净利润增长 1.38% [4][8] - 2024 年第一季度，公司营业收入同比增长 34.30%，净利润增长 5.13% [8] 研发情况 - 2023 年投入研发费用 25,124,142.03 元，截至 2023 年年末，拥有知识产权共计 93 项 [4] - 2023 年研发完成直播管理工具光圈智播 2.0 版、我打_微信视频号订单管理系统 1.0 版等多个产品，我打分销管理系统、我打铺货管理系统等产品在研发中 [4] 市场竞争力与应对策略 - 积极顺应行业新趋势，不断创新进步，加强品牌宣传和营销推广，提高产品品质 [5] - 建立客户管理体系，及时响应客户反馈，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率 [5] - 通过数字化管理、大数据分析等信息化方式提高工作效率，应对人力成本上升风险 [5] 业务规划 产品拓展 - 将直播管理工具“光圈智播”从抖音拓展到快手、视频号等平台 [6][13] - 在电商客服服务领域，构建个性化、智能化的电商客户服务标准和体系 [6][14] - 拓展电商供应链服务，在抖音平台上线“多宝分销”，配合建设“选品中心” [6][13] 市场拓展 - 海外业务处于市场需求调研阶段，暂无新的重大投入和进展 [11] - 暂无跨境电商 SaaS 市场拓展计划 [12] 客服外包服务 - 提供全面培训，涵盖产品知识、客户服务技能、沟通技巧等，定期开展内外部培训交流 [6] - 优化客户服务流程，利用技术实现自动化和智能化处理 [6] - 建立客户成功团队，收集客户反馈，分析改进服务质量 [7] AI 布局 - 持续关注 AGI 技术，围绕电商服务领域引入 AI 技术降本增效，寻找新应用场景实现落地应用 [9][10] 产品现状与未来发展 现有产品 - 营销管理产品：面向淘宝天猫的“美折”，面向抖音等平台的“光圈智播” [12] - 订单管理产品：“我打”软件在淘宝/天猫、拼多多、抖音等平台销售 [12] - 电商客服外包产品：“水手客服”面向各个电商平台 [12] 未来发展 - 营销管理：研发新平台新场景产品，拓展“光圈智播”平台，推进“多宝分销”和“选品中心”建设 [13] - 订单管理：以订单管理为核心，拓展业务链上下游，提高商家订单处理与交付效率，降低运营成本 [14] - 电商客服：构建个性化、智能化的电商客户服务标准和体系 [14] 其他问题回复 - 二级市场股价受市场、基本面、经济周期、行业政策等多重因素影响，公司经营正常 [4] - 光圈智播在抖音等直播场景渗透率低，增长空间大，在抖店服务市场直播管理工具类目排名第一 [11] - 未来根据财务、市场、行业等因素评估融资需求，综合考虑自行拓展和海外投资并购方式 [11]