证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-024 杭州美登科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，陈磊、石磊、王肇辉在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学 历。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所 所长。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士 生导师，复旦大学公共经济研究中心主任。石先生 1993 年进入复旦 大学工作至今，曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委 宣传部部长、复旦大学经济学 ...

根据公司 2023 年 3 月 16 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 122,109,189.20 元，母公司未分配利润为 89,880,595.57 元。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-026 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 (一) 董事会审议和 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于杭州美登科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕522 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美登科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技公司管理层编制的上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰君安股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州 美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美登科技履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对美登科技以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集 资金 20,000. ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-027 杭州美登科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募 集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已 支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含 增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限 公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计 费、用于本次 ...

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证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-028 杭州美登科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，杭州美登科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。 现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为邹宇，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.21%。 （截至 2022 年 12 月 31 日） 公司存在控股股东，控股股东为邹宇，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.21%（截至 2022 年 12 月 31 日）。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-020 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有 关法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了 《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 15 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 （二）募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州银行股份有限公司海创园支行 | 3301040160022366200 | 100,000,000.00 | | | 招商银行股份有限公司高新支行 | 571907442410212 | 2,000,000.00 | | | 合计 | | 102,000,000.00 | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美登科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕521 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美登科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美登科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月十五日 第 ...