证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-113 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到董事长孟国均先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 （二）辞职原因 孟国均先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 孟国均先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快按照 相关规定完成新任董事长的聘任。 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-120 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求， 公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘 任孟国均先生为公司董总经理。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 ...

人事变动 - 2024年10月11日聘任孟国均为公司总经理，任期至第三届董事会届满[2] - 孟国均持股0股，占股本0%[2] - 李建设因工作调整辞去董事、总经理等职务[2] 合规情况 - 本次任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任监事情形[3] - 提名委员会认为聘任程序合法，孟国均符合资格[5] 备查文件 - 《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》[6] - 《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年提名委员会第三次会议记录》[6]

管理层变动 - 2024年10月11日选举蔡前进为董事长，任职至第三届董事会届满[2] - 原董事长孟国均因工作调动辞职，继续任董事[2] 人员情况 - 蔡前进持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响与合规 - 董事长选举对公司生产经营有积极影响，程序合法有效[4][5]

人事变动 - 蔡前进当选第三届董事会董事长[5] - 孟国均任公司总经理，原董事长职务因工作调动辞去[5] - 石增辉任公司董事会秘书[6] - 付作奎任证券事务代表[7] - 李建设因工作调动辞去董事、总经理职务[5] 会议情况 - 2024年10月11日召开董事会会议，8位董事出席和授权出席[2][3] - 会议召集等程序合规，提前两天通知董监高[2] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[7]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-119 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任石增辉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据公司提名委员会的提名，聘任石增辉先生任公司董事会秘书，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。 （三）新任董监高人员履历 石增辉，男，1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。 历任中国平煤神马集团资本运营部 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府奖补的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）有关补助的政府文件 （二）收款凭证 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024年10月9日 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市，根据《河南省财政厅、河南省地方金融监督管理局关 于印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金[2023]36 号） 和《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市对上市（挂牌）企业奖补办法的通知》 （许政办[2022]32 号），公司于 2024 年 10 月 8 日收到襄城县金融事务中心拨付 的上市奖补资金 430 万元。 二、政府奖励对公司的影响 ...

王滋楠先生、赵铎先生简历请见附件。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-111 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更持续督 导保荐代表人的函》。 由于原保荐代表人郑亦雷先生、李君瑞女士工作发生变动，无法继续履行持 续督导工作，为保证日后持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人 王滋楠先生、赵铎先生接替郑亦雷先生、李君瑞女士的工作，继续履行对公司的 持续督导保荐责任。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为王滋楠先生、赵铎先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对郑亦雷先生、李君瑞女士在公司督导期间所做的工作 ...

会议信息 - 公司2024年8月28日召开第三届董事会第二十二次会议[3] - 2024年9月13日9点召开股东大会，网络投票时间为9月12 - 13日[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表6名，持股303,557,197股，占比71.92%[9] 审议事项 - 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》[11] - 同意股数303,556,417股，占比99.9997%[14]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-109 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,557,197 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 780 股，占公司有表决权股份总数的 0.00018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...