证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-023 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股， 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。 截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210020 号）。 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-028 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 工作中勤勉尽责，遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司 审计工作要求，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会 议审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司在第三届董事会第十一次会议召开 前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为恒进感应科技（十 堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了 公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会会议相关事项，发表如 下事前认可意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见： 在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-019 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三 届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见： 我们认为，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》 的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，不存在侵害中小股东利益的情形。 综上，我们同意董事会提 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-021 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类 ...

关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2023Z00159 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩，监管平台（http://wcc.mof.gov.cn 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司非经营性资金 | | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、恒进感应科技(十堰)股份有限公司非经营性资金占用 | | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中喜专审2023Z00159号 恒进感应科技(十堰)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-020 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年年度报告》(公告编号：2023-016) 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：许 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-027 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-018 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年年度报告》(公告编号：2 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-024 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周祥成先生、万美华女士，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 71.6107%。 公司存在控股股东，控股股东为周祥成先生、万美华女士，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 67.1259%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，恒进感应科技（十堰 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-022 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事施军、 刘海生、赵茗会议出席情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 施军、刘海生、赵茗在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行 了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众 股股东的合法权益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 | | ...