证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-033 辽宁春光制药装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | | C--39 | | 制造业 | 计算机、通信和其他电子 | 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 ...

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光 制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2953 号），春光药装向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超 额配售选择权行使前），发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 16,000.00 万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为 143,496,286.79 元。 2022 年 12 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（大华验字[2022] 000889 号），对本次发行募集资金划拨情况进行了验证。 二、募集资金存放和管理情况 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]002038 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23WZAR 辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-66 | 在会科研发行业 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-030 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2023 年发 | 2022 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 向关联方锦州友和 | | 5,000,000.00 | 1,766,794.04 | 预计 2023 年订单会比 | | | 购买原材料、 | 彩印包装有限公司 | | | | 2022 | 年有所增加，试机 | | 燃料和动力、 | 购买试机包装材料 | | | | 使用的包材等使用量会 | | | 接受劳务 | | | | | 增加，所以今年预计金 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-034 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-027 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,554,508.80 元，母公司未分配利润为 64,719,295.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 13,700 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-029 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为毕春光、边境，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.11%。 公司存在控股股东，控股股东为毕春光、边境，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 46.48%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-23342988 传真：024-23341677 1 / 8 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(下称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规定, 指派卜慧鹏律师、尉丽丽律师(下称"本所律师")对公司2023年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-018 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司义县支行申请授信，授信有效期 为 3 年，授信额度为 2790 万元。公司以现有土地、房产作为抵押物作为担保， 公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证责任担保。 贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议与表决情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚 需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-015 三、资产抵押的必要性 辽宁春光制药装备股份有限公司 《辽宁春光制药装备股份有限公司 ...