董事会秘书任职规定 - 董事会秘书是高级管理人员，对董事会负责[5] - 四种情形人士不得担任董事会秘书[9] 聘任与解聘 - 聘任前披露推荐说明、简历及学历证明[10] - 正式聘任作出聘任书或决议并公告，提交通讯方式[10] - 特定情形1个月内解聘[26] 职责与工作 - 组织筹备会议，记录保存至少十年[17] - 决定信息发布，事前请示董事长[18] - 负责管理公司证券部[19] 离职与交接 - 辞职提前1个月书面通知并说明原因[27] - 离任前接受审查并完成工作移交[28] 其他 - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[30]

累积投票制细则情况 - 累积投票制实施细则经四届十一次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 细则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[16] 累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[3] - 独董与非独董选举分开投票，投票权分别按对应人数计算[7][8] - 投票总数超累积表决票数则投票无效[11] 董事当选规定 - 董事候选人按得票多少确定当选人，最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[12] - 若当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，需二轮选举[13] 信息披露要求 - 公司应披露所采用投票制度、当选董事得票绝对数等信息[14]

制度审议 - 制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任并主持工作[6] 任期与会议 - 每届任期与董事会任届期一致，委员可连选连任[6] - 会议提前3日通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 记录与保管 - 董事会秘书负责会议记录和文件保管，保存期限不少于十年[17] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责制订、修改和解释[22]

人员任职与离职 - 董事及高管不符合规定公司将解除职务[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 任期届满未改选原人员继续履职，公司60日内补选[10] 股份转让与追责 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[16] - 发现离职人员未履行承诺董事会审议追责方案[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[23][24]

审计委员会构成 - 审计委员会有三名委员，独立董事过半数且有符合规定的会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 审计委员会职责 - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[13] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 应定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构的履职评估报告[18] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人的考核[17] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告工作进度等情况[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26][31] - 定期会议应于会前5日发出通知，临时会议应于会前3日发出通知[26] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[34] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，三分之二以上无关联关系委员出席可举行会议，决议须经无关联委员过半数通过[41] - 定期会议主要审查公司上一会计年度及上半年度财务状况和收支活动[29] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式召开[30] - 表决方式为举手表决，顺序依次为同意、反对、弃权[35] - 定期会议还可讨论职权范围内且列于会议通知中的任何事项[29] 审计委员会其他规定 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[11] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，经股东会批准，董事会可撤销其委员职务[34] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[38,40] - 委员应在决议生效次日向董事会通报决议情况[39] - 会议记录应包含日期、出席人员、议程等内容，保存期不少于十年[41,40] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[43] - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[44] - 委员可向公司高级管理人员询问问题并发表内部审计意见[45] - 委员对未公开信息负有保密义务[45] 实施细则 - 实施细则经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会制订、修改和解释[48,49] - 未详尽或抵触事项以法律法规和公司章程规定为准[47] 落款信息 - 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会落款日期为2025年9月9日[50]

人事变动 - 2025年9月6日公司召开二届职代会，选举李超为职工代表董事[2] - 李超原为非职工董事，变更后董事会构成和人数不变[2] - 李超持股0股，占比0%，与大股东无关联关系[2][6]

上市信息 - 2022年11月22日经中国证监会注册向不特定合格投资者公开发行6850万股[3] - 2022年12月16日在北京证券交易所上市[3] 股份情况 - 公司已发行股份数为9590万股，设立时发行3200万股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 股东与股份转让 - 控股股东等上市前支配超10%股份表决权主体12个月内不得转股[8] - 董事等上市12个月内不得转股，任职每年不超所持股份25%[8] - 董事等离职半年内不得转所持股份[8] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[10] - 股东请求撤销决议期限为60日，1年未行使则消灭[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 单笔对外担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[19] 股东会召开 - 董事人数不足法定或章程规定人数2/3时2个月内开临时股东会[21] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内开临时股东会[21] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时2个月内开临时股东会[21] 董事相关 - 无民事行为能力等8种情形自然人不能担任董事[38] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[39] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[41] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[43] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[43] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[48] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等[49] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[53] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[60] - 财务总监需具备会计师以上专业技术资格或有会计背景且从事会计工作三年以上[60] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[61] 信息披露 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[64] - 董事会为信息披露负责机构，董事会秘书为负责人[64] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[66] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[67] - 公司调整利润分配政策需经出席会议股东表决权2/3以上通过[68] 公司变更与清算 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[70] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[70] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[73]

会议安排 - 职工代表大会2025年9月6日召开，应到39人实到36人[2][3] - 2025年9月2日发出会议通知[2] 人事变动 - 取消职工代表监事，选举李超为第四届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董事的议案》同意35票，反对0票，弃权1票[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场投票2025年9月24日15:00，网络投票2025年9月23 - 24日15:00[2][3] - 股权登记日2025年9月19日，登记在册普通股股东有权出席[4][5] 议案情况 - 审议议案21项，涉及取消监事会等[7][8] - 特别决议议案序号为1[9] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.07[10] 其他信息 - 登记时间2025年9月24日14:30，地点公司会议室[11] - 联系方式0416 - 7077811，联系人刘瑛[11] - 有多项制度修订及制定议案待处理[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月6日召开，9月2日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》议案全票通过[6] - 《废止<监事会议事规则>》议案全票通过[6]