人员任职与离职 - 董事及高管不符合规定公司将解除职务[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 任期届满未改选原人员继续履职，公司60日内补选[10] 股份转让与追责 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[16] - 发现离职人员未履行承诺董事会审议追责方案[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[23][24]

制度审议 - 制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任并主持工作[6] 任期与会议 - 每届任期与董事会任届期一致，委员可连选连任[6] - 会议提前3日通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 记录与保管 - 董事会秘书负责会议记录和文件保管，保存期限不少于十年[17] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责制订、修改和解释[22]

审计委员会构成 - 审计委员会有三名委员，独立董事过半数且有符合规定的会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 审计委员会职责 - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[13] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 应定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构的履职评估报告[18] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人的考核[17] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告工作进度等情况[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26][31] - 定期会议应于会前5日发出通知，临时会议应于会前3日发出通知[26] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[34] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，三分之二以上无关联关系委员出席可举行会议，决议须经无关联委员过半数通过[41] - 定期会议主要审查公司上一会计年度及上半年度财务状况和收支活动[29] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式召开[30] - 表决方式为举手表决，顺序依次为同意、反对、弃权[35] - 定期会议还可讨论职权范围内且列于会议通知中的任何事项[29] 审计委员会其他规定 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[11] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，经股东会批准，董事会可撤销其委员职务[34] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[38,40] - 委员应在决议生效次日向董事会通报决议情况[39] - 会议记录应包含日期、出席人员、议程等内容，保存期不少于十年[41,40] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[43] - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[44] - 委员可向公司高级管理人员询问问题并发表内部审计意见[45] - 委员对未公开信息负有保密义务[45] 实施细则 - 实施细则经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会制订、修改和解释[48,49] - 未详尽或抵触事项以法律法规和公司章程规定为准[47] 落款信息 - 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会落款日期为2025年9月9日[50]

人事变动 - 2025年9月6日公司召开二届职代会，选举李超为职工代表董事[2] - 李超原为非职工董事，变更后董事会构成和人数不变[2] - 李超持股0股，占比0%，与大股东无关联关系[2][6]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-066 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 交易所股票上市规则（试行）》和其他 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 有关规定，制 ...

会议安排 - 职工代表大会2025年9月6日召开，应到39人实到36人[2][3] - 2025年9月2日发出会议通知[2] 人事变动 - 取消职工代表监事，选举李超为第四届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董事的议案》同意35票，反对0票，弃权1票[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场投票2025年9月24日15:00，网络投票2025年9月23 - 24日15:00[2][3] - 股权登记日2025年9月19日，登记在册普通股股东有权出席[4][5] 议案情况 - 审议议案21项，涉及取消监事会等[7][8] - 特别决议议案序号为1[9] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.07[10] 其他信息 - 登记时间2025年9月24日14:30，地点公司会议室[11] - 联系方式0416 - 7077811，联系人刘瑛[11] - 有多项制度修订及制定议案待处理[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月6日召开，9月2日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》议案全票通过[6] - 《废止<监事会议事规则>》议案全票通过[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月6日现场召开，9月2日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过[5][7][9][10] 股东会安排 - 提请2025年9月24日召开第三次临时股东会[10]

财务表现 - 营业总收入6722.73万元 同比增长44.85% [1] - 归母净利润597.62万元 较去年同期增加1390.18万元 [1] - 经营活动现金净流出1769.92万元 [1] - 摊薄每股收益0.09元 较去年同期增加0.21元 [3] 盈利能力 - 毛利率31.54% 环比提升0.54个百分点 同比提升6.47个百分点 [3] - ROE为2.56% 同比提升5.51个百分点 [3] - 连续2个季度毛利率上涨 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.14次 同比增长42.20% [3] - 存货周转率0.45次 同比增长17.18% [3] 资本结构 - 资产负债率48.62% 环比下降2.25个百分点 [3] 股权结构 - 股东总户数6203户 [3] - 前十大股东持股比例64.89% 合计4445.23万股 [3] - 第一大股东毕春光持股26.7% 第二大股东边境持股19.8% [3]