证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定 ...

文章核心观点 - 春光药装股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及所属机械设备行业整体涨幅及部分涨跌个股，以及春光药装两融数据 [1] 春光药装情况 - 截至9:35，股价上涨9.85%，报14.39元，成交量93.16万股，成交金额1265.30万元，换手率2.09%，A股总市值达9.86亿元，A股流通市值6.41亿元 [1] - 11月27日两融余额为127.95万元，融资余额为127.95万元，近10日增加46.20万元，环比增长56.51% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.43% [1] - 股价上涨的有384只，涨幅居前的有中邮科技、浙江大农、东方智造等，涨幅分别为11.80%、11.72%、9.92% [1] - 股价下跌的有174只，跌幅居前的有弘讯科技、三友科技、浙海德曼等，跌幅分别为9.98%、4.71%、3.78% [1]

新设公司 - 公司拟设控股孙公司辽宁正浩科技，注册资本300万元[2] - 典冠科技出资225万元，持股75%[2] - 锦州躬研科技以知识产权出资45万元，持股15%[10] - 张志成出资30万元，持股10%[10] 财务数据 - 锦州躬研科技资产总额119,111.34元，净资产 -48,153.26元[10] - 锦州躬研科技主营业务收入84,158.42元，净利润 -48,153.26元[10] 交易情况 - 2024年11月22日和25日会议审议通过投资议案[6] - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易构成关联交易[4] 未来展望 - 本次投资预计对公司未来财务和经营成果产生积极作用[15]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

独立董事提名 - 张丽被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在春光药装任职不超六年[3] - 需有相关资格职称及五年以上专业岗位全职经验[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-063 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事会，现提名房华先生、张昊先生、 张丽女士为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁春光制药装备股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-066 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-059 辽宁春光制药装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 提名毕春光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发 出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 37 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 会议选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，张勇将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-060 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（房华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房华，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...