业绩总结 - 报告期内公司营业收入7,865.94万元，较上年减少52.35%[3] - 营业成本6,654.96万元，较上年减少40.54%，本期综合毛利率为15.40%，上期为32.20%[3] - 净利润-4,944.92万元，同比下降449.14%，归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异为-12.30%[3] - 2024年公司营收同比下降51.67%，2025年一季度营收同比增长323.04%，毛利率回升至31.00%，净利润扭亏为盈[18] 产品销售情况 - 2024年食品奶酪系列产品销量同比下降81.82%、单价同比下降56.87%、毛利率减少72.99个百分点[6] - 食品联动生产线销量同比下降50.00%、单价同比下降35.78%、毛利率减少9.65个百分点[6] - 铝塑泡罩销量同比下降16.67%、单价同比下降23.34%、毛利率减少9.85个百分点[9] 客户与市场拓展 - 公司与伊利、蒙牛等建立长期合作，2024年拓展食品、药品新客户[13] - 新客户合同含税金额合计2349.62万元，药品类占比85.74%（2014.62万元），食品类占比14.36%（335万元）[16] - 公司已初步打开东南亚市场渠道，与当地某大型乳制品企业合作执行常温夹心奶酪液体灌装机项目[18] 财务指标 - 2025年资产负债率50.87%，较往年有所上升但仍处行业合理区间，应收账款周转率提升至0.51次[18] - 报告期末应收票据期末余额308.01万元，应收账款期末余额为8,539.49万元，合计8,847.51万元，较期初同比减少7.52%[28] - 期末坏账准备余额为4,165.46万元，整体计提比例为47.08%，期初计提比例为32.91%[28] 生产与项目建设 - 2025年管理层调整生产模式，由依赖外协转为自制，启动机加工设备升级改造[19] - 在建工程期末余额1.56亿元，较上年增加53.54%，主要为辽宁典冠科技有限公司智能自动化装备生产基地建设项目[88][89] - 辽宁典冠项目原计划2024年10月交工，现延后至2025年11月30日，截至2025年6月末建设按计划推进[89]

权益分派 - 2024年年度以6850万股为基数，每10股转增4股，总股本增至9590万股[3] - 基准日母公司资本公积1.3894655702亿元，转增2740万股[2] - 权益登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[6] 股份变动 - 限售流通股变动前2392.3182万股，比例34.92%，后3349.2455万股[8] - 无限售流通股变动前4457.6818万股，比例65.08%，后6240.7545万股[8] 收益情况 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益 - 0.51元[10]

募集资金 - 公司发行价格10元/股，发行1600万股，募资净额1.4349628679亿元[1] - 2022年12月12日募集资金到账[2] - 2024年12月31日募集资金使用完毕[3] 项目情况 - 智能自动化装备生产基地项目计划投资1.4349628679亿元，投入进度100.76%[5] - 项目预定可使用状态日期延至2025年11月30日[6] 审议情况 - 2025年6月公司独董、董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[9][10]

人员聘任 - 公司2025年6月26日聘任黄小桓为证券事务代表[2] - 任职至第四届董事会届满，自2025年6月26日生效[2] - 黄小桓1993年10月出生，本科学历，有初级会计职称[5] - 2016年12月至今任职公司，目前任证券部副部长[5] - 黄小桓持股0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 聘任符合规定，对公司生产经营无重大影响[2][3]

募资情况 - 2022年11月22日获核准发行不超1600万股新股[2] - 发行1600万股，发行价10元/股，募资1.6亿元，净额1.4349628679亿元[2] - 2022年12月12日募集资金到账，截至披露日已全部使用完毕[2][3] 募投项目 - 智能自动化装备生产基地建设累计投入1.4458950375亿元，进度100.67%[4] - 补充流动资金累计投入0元，进度0%[4] - 募投项目因多因素延期至2025年11月30日，已获相关审议通过[6][8]

资本变更 - 公司拟将注册资本由6850万元变更为9590万元[2] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股[3] - 权益分派后公司总股份将由6850万股变为9590万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东会审议[2] - 修订内容以相关部门数据和登记为准[2] 授权事宜 - 提请股东会授权董事会及人员办理工商变更登记[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年7月14日15:00召开，网络投票7月13 - 14日15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[6] 登记信息 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡于7月14日14:30在公司会议室登记[8][9][10] 联系方式 - 会议联系电话0416 - 7077811，联系人刘瑛[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月26日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[6]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月26日在公司会议室召开[3] - 提请召开公司2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于变更注册资本等议案》全票通过，尚需提交股东会[7] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过，无需提交股东会[9] 人事聘任 - 拟聘任黄小桓为公司证券事务代表至第四届董事会届满[8]

人事变动 - 2025年5月28日聘任邓斌为副总经理、刘瑛为董事会秘书[2] - 陈蕾因工作调动不再担任董事会秘书，离任后继续担任财务总监[2] 股份情况 - 邓斌、刘瑛、陈蕾持有公司股份均为0股，占公司股本0%[2] 合规情况 - 本次变动未违反董事会、监事会相关人数及比例规定[3][4] 决策情况 - 董事会提名委员会同意聘任邓斌、刘瑛[6]