证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-044 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"）作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"春光 智能"）的保荐机构，负责春光智能的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导 跟踪报告。 5、督导春光智能按照中国证监会、北京证券交易所相关法律法规存放和管 理募集资金，定期查询募集资金专户，持续关注募集资金使用及募集资金管理制 1 度执行情况； 一、持续督导工作概述 2024 年度，中信建投证券对春光智能开展持续督导工作，并按照《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等 规定履行职责，具体情况如下： 1、督导春光智能按照法律法规及相关制度要求，及时履行信息披露义务， 对春光智能信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所等部门提交的其他文 件进行事前审阅； 2、督导春光智能建立健全《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《独 立董事专门会议工作制度》《舆情管理制度》等 ...

北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 IT& 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真:024-23341677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0520 第 628 号 致:辽宁春光智能装备集团股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光智能 装备集团股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《辽宁春光智能装备集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-043 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司董事长：毕春光先生；公司董事、总经理：边境女 士；公司财务负责人、董事会秘书：陈蕾女士；公司保荐代表人：孙贝洋先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：公司致力以科技实力驱动专业设备制造发展，请问公司科技实力、 研发水平如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司是一家集研发、生产和销售于一体的高柔 性智能包装装备供应商，已在制药、食品包装领域深耕多年，公司现已实现技术 成果新产品转化，在同类产品中公司产品及技术具有一定竞争优势，是国内包装 装备领域先进企业之一。公司先后获评辽宁省专精 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-042 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光 智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年 度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业 绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人、 ...

一、贷款基本情况 为满足辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营 业务发展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司义县支行，授信有效期为 1 年，授信额度为 400 万元，贷款性质为信用贷款。公司实际控制人、控股股东 毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证责任担保。贷款性质为信用贷款，无 实际抵押物，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟 向中国农业银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东会审议。 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-041 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于公司拟向中国农业银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 辽宁春光智能装备集团股份有限 ...

授信申请 - 公司拟向浙商银行沈阳分行申请1年期2000万元授信[2] - 以部分应收账款质押，相关方提供连带责任保证担保[2] 议案审议 - 2025年5月9日董事会通过申请授信暨资产质押议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无需回避表决和提交股东会审议[3]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-039 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信暨资产质押的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 拟向浙商银行申请授信暨资产质押的公告》（公告编号：2025-040）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7 ...

证券代码：838810 证券简称:春光智能 公告编号：2025-038 辽宁春光智能装备集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 30 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 46.26%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则》 ...

公司更名 - 公司名称由“辽宁春光制药装备股份有限公司”变更为“辽宁春光智能装备集团股份有限公司”，简称由“春光药装”变更为“春光智能”[2] - 2025年2月10日董事会通过更名议案[3] - 2025年2月26日股东大会通过更名议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] - 2025年4月3日起北交所进行名称变更，证券代码不变[4]