证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定 ...

授信申请 - 公司拟向渤海银行锦州分行申请500万元授信，有效期1年[3] - 贷款为信用贷款，无抵押物，实控人提供担保[3] 审议情况 - 2024年12月16日董事会审议通过，9票同意[4] - 议案无需回避和提交股东大会审议[4]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人：韩帅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www. ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-071 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举毕春光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 聘任边境女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 13,596,309 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任毕春刚先生为公司副总经理，任职期限 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日现场结合网络投票召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份36,237,575股，占比52.90%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 选举结果 - 换届选举候选人得票均为36,237,575股，占比100%全部当选[8][9][10][12] - 提名张丽为第四届董事会独立董事候选人[13] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 续聘议案同意股数36,237,575股，占比100%[13] 人员任职 - 毕春光等6人于12月16日任职董事[14][15] - 房华于12月16日任职独立董事[15]

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216 第【1636】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216第【1636】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光制药装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...

文章核心观点 - 春光药装股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及所属机械设备行业整体涨幅及部分涨跌个股，以及春光药装两融数据 [1] 春光药装情况 - 截至9:35，股价上涨9.85%，报14.39元，成交量93.16万股，成交金额1265.30万元，换手率2.09%，A股总市值达9.86亿元，A股流通市值6.41亿元 [1] - 11月27日两融余额为127.95万元，融资余额为127.95万元，近10日增加46.20万元，环比增长56.51% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.43% [1] - 股价上涨的有384只，涨幅居前的有中邮科技、浙江大农、东方智造等，涨幅分别为11.80%、11.72%、9.92% [1] - 股价下跌的有174只，跌幅居前的有弘讯科技、三友科技、浙海德曼等，跌幅分别为9.98%、4.71%、3.78% [1]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-065 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁春光制药装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2 ...

提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-059 辽宁春光制药装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 提名毕春光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 ...