证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-039 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信暨资产质押的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 拟向浙商银行申请授信暨资产质押的公告》（公告编号：2025-040）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月29 - 30日收盘价涨幅偏离值累计达46.26%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期公告无需更正补充，无热点概念，经营及环境无重大变化[3] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 董事会确认无应披露未披露事项及相关信息[4] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[5] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[6]

市场整体表现 - 4月29日沪指下跌0.05%，市场两融余额为18022.72亿元，较前一交易日减少15.36亿元 [1] - 沪市两融余额9180.38亿元，较前一交易日减少2.85亿元，深市两融余额8790.28亿元，较前一交易日减少12.42亿元，北交所两融余额52.06亿元，较前一交易日减少977.97万元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有12个，公用事业行业增加金额最多，融资余额增加3.15亿元，其次是汽车、通信行业，融资余额分别增加2.60亿元、1.06亿元 [1] 个股融资余额增长 - 融资余额出现增长的股票有1490只，占比40.40%，其中220股融资余额增幅超过5% [1] - 融资余额增幅最大的是唯科科技，最新融资余额1.60亿元，较前一交易日增幅达73.04%，股价当日上涨16.78% [1] - 春光智能、速达股份融资余额增幅分别为41.16%、38.74% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨4.27%，涨幅居前的有大叶股份、联合化学、唯科科技，涨幅分别为19.98%、18.19%、16.78% [2] - 跌幅居前的有湖南裕能、森马服饰、三峡水利，跌幅分别为12.16%、9.76%、6.04% [2] 个股融资余额下降 - 有2197股融资余额出现下降，其中融资余额降幅超过5%的有229只 [4] - 拾比佰融资余额降幅最大，最新融资余额122.77万元，较前一交易日下降60.84% [4] - 润本股份、华洋赛车融资余额分别下降41.55%、36.34% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，聚赛龙融资余额下降24.73%，股价上涨20.01% [5] - 中航产融融资余额下降22.32%，股价持平 [5] - 立高食品融资余额下降18.34%，股价上涨15.98% [6]

公司更名 - 公司名称由“辽宁春光制药装备股份有限公司”变更为“辽宁春光智能装备集团股份有限公司”，简称由“春光药装”变更为“春光智能”[2] - 2025年2月10日董事会通过更名议案[3] - 2025年2月26日股东大会通过更名议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] - 2025年4月3日起北交所进行名称变更，证券代码不变[4]

公司更名 - 公司名称由辽宁春光制药装备股份有限公司变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称由春光药装变更为春光智能[2] 决策流程 - 2025年2月10日第四届董事会第四次会议审议通过变更议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年2月26日2025年第一次临时股东大会审议通过变更议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] 变更实施 - 2025年4月3日起公司在北京证券交易所进行证券简称变更，证券代码保持不变[4]

会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议[2] - 2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2025年3月25日完成工商登记及公司章程备案手续[2] - 公司名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为91210700577233300Y[3] - 成立时间为2011年07月18日[3] - 注册资本为人民币6850万元整[3] - 法定代表人是毕春光[3] - 注册地址为锦州七里河工业园区[3] 后续申请 - 完成工商变更登记后10个交易日内向北交所提交名称及简称变更申请[2]

授信申请 - 拟向兴业银行沈阳分行申请1年期1000万元授信[3] - 拟向盛京银行锦州中央大街支行申请1年期500万元授信[3] 审议情况 - 2025年3月1日董事会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决9票同意，0票反对和弃权[4] 贷款用途与风险 - 信用贷款用于公司经营和业务发展[5] - 信用贷款利于公司经营且风险可控[5]

投资决策 - 公司拟用不超2000万元自有资金买短期投资产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[2] - 董事会授权总经理在额度内决策，有效期12个月[2] 会议审议 - 2025年3月1日相关议案经董事会和监事会审议通过[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4] 风险控制 - 安排专人预估、跟踪分析产品，发现风险及时控制[5] 投资影响 - 委托理财不影响日常经营等，可提高资金效率和收益[6] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[7]

会议信息 - 2025年3月1日召开监事会会议，2月25日发出通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月1日召开，2月25日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 主持人是董事长，列席监事及高管[3] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 015[6] - 《关于公司拟向银行申请授信的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 016[7]