会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议[2] - 2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2025年3月25日完成工商登记及公司章程备案手续[2] - 公司名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为91210700577233300Y[3] - 成立时间为2011年07月18日[3] - 注册资本为人民币6850万元整[3] - 法定代表人是毕春光[3] - 注册地址为锦州七里河工业园区[3] 后续申请 - 完成工商变更登记后10个交易日内向北交所提交名称及简称变更申请[2]

公司更名 - 公司名称由辽宁春光制药装备股份有限公司变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称由春光药装变更为春光智能[2] 决策流程 - 2025年2月10日第四届董事会第四次会议审议通过变更议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年2月26日2025年第一次临时股东大会审议通过变更议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] 变更实施 - 2025年4月3日起公司在北京证券交易所进行证券简称变更，证券代码保持不变[4]

授信申请 - 拟向兴业银行沈阳分行申请1年期1000万元授信[3] - 拟向盛京银行锦州中央大街支行申请1年期500万元授信[3] 审议情况 - 2025年3月1日董事会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决9票同意，0票反对和弃权[4] 贷款用途与风险 - 信用贷款用于公司经营和业务发展[5] - 信用贷款利于公司经营且风险可控[5]

投资决策 - 公司拟用不超2000万元自有资金买短期投资产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[2] - 董事会授权总经理在额度内决策，有效期12个月[2] 会议审议 - 2025年3月1日相关议案经董事会和监事会审议通过[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4] 风险控制 - 安排专人预估、跟踪分析产品，发现风险及时控制[5] 投资影响 - 委托理财不影响日常经营等，可提高资金效率和收益[6] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[7]

会议信息 - 2025年3月1日召开监事会会议，2月25日发出通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月1日召开，2月25日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 主持人是董事长，列席监事及高管[3] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 015[6] - 《关于公司拟向银行申请授信的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 016[7]

股价情况 - 公司股票2025年2月26 - 28日收盘价涨幅偏离值累计达64.19%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[4] - 核实方式有口头、电话、微信询问等[5] 事项说明 - 前期公告无需更正补充，有影响股价的媒体报道或传闻[6] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[9]

会议安排 - 2025年2月10日董事会通过召开临时股东大会议案[6] - 2月11日公告召开通知，现场2月26日14:00开，网络投票2月25 - 26日[6][7] 参会情况 - 12名股东代表36,849,097股参会，占比53.79%[9] 议案表决 - 变更公司名称等议案、修订章程议案均100%同意通过[14][16]

股东大会情况 - 2025年2月26日在公司会议室以现场结合网络投票方式召开[4] - 出席股东12人，持股36,849,097股，占比53.79%[3] - 网络投票股东9人，持股611,522股，占比0.89%[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意股数36,849,097股，占比100%[7] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数36,849,097股，占比100%[8] 人员出席 - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7977.41万元，同比下降51.67%[4][6] - 2024年利润总额-5294.57万元，同比下降436.93%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4339.13万元，同比下降399.56%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4570.28万元，同比下降984.35%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.63元，同比下降399.56%[4][6] - 2024年末总资产47492.70万元，同比增长3.68%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益23331.17万元，同比下降17.60%[4][6] 业绩下降原因分析 - 行业业绩指标普遍下降，因国际局势冲击，市场需求疲软，竞争激烈，产品销售价格调整致营收下降[7] - 净利润同比下降，因食品和药品市场变化、营销投入增加、存货减值和坏账准备增加[7] 财务数据审计说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算，需审计，具体以年报披露为准[2][8]