证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-074 辽宁春光制药装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面提升辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的综合实力，构建高效、完备的快速反应与应急处置体系，精准、 及时地化解各类舆情对公司股价波动、商业信誉维护以及日常生产经营秩序所产 生的不良影响，切实保障投资者的合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》的实际要求，特制定本制度。 第二条 本制度所界定的舆情涵盖范围如下： （一）报刊、电视、网络等各类主流媒体针对公司所发布的负面报道。 （二）社会层面广泛流传的、已然或潜在地给公司带来负面声誉效应的传言 或信息。 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216 第【1636】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216第【1636】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光制药装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人：韩帅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www. ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-071 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举毕春光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 聘任边境女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 13,596,309 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任毕春刚先生为公司副总经理，任职期限 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日现场结合网络投票召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份36,237,575股，占比52.90%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 选举结果 - 换届选举候选人得票均为36,237,575股，占比100%全部当选[8][9][10][12] - 提名张丽为第四届董事会独立董事候选人[13] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 续聘议案同意股数36,237,575股，占比100%[13] 人员任职 - 毕春光等6人于12月16日任职董事[14][15] - 房华于12月16日任职独立董事[15]

授信申请 - 公司拟向渤海银行锦州分行申请500万元授信，有效期1年[3] - 贷款为信用贷款，无抵押物，实控人提供担保[3] 审议情况 - 2024年12月16日董事会审议通过，9票同意[4] - 议案无需回避和提交股东大会审议[4]

文章核心观点 - 春光药装股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及所属机械设备行业整体涨幅及部分涨跌个股，以及春光药装两融数据 [1] 春光药装情况 - 截至9:35，股价上涨9.85%，报14.39元，成交量93.16万股，成交金额1265.30万元，换手率2.09%，A股总市值达9.86亿元，A股流通市值6.41亿元 [1] - 11月27日两融余额为127.95万元，融资余额为127.95万元，近10日增加46.20万元，环比增长56.51% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.43% [1] - 股价上涨的有384只，涨幅居前的有中邮科技、浙江大农、东方智造等，涨幅分别为11.80%、11.72%、9.92% [1] - 股价下跌的有174只，跌幅居前的有弘讯科技、三友科技、浙海德曼等，跌幅分别为9.98%、4.71%、3.78% [1]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...