名称变更 - 公司拟变更名称为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称变更为春光智能，代码不变[2] - 2025年2月10日董事会审议通过变更议案，9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 变更议案尚需提交股东大会审议[5] 业务调整 - 经营范围将扩大至包装专用设备、智能仓储装备等多领域[2][3] - 原名称难覆盖业务，新名称契合战略转型[4] 影响评估 - 变更事项利于公司未来发展，无不利影响[6][7]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，注册名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] - 经营范围拟大幅拓展，新增包装专用设备制造等业务[3] 变更说明 - 修订不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[4] - 尚需股东大会审议，以工商登记为准[4] 变更原因与规划 - 适应战略发展，提升品牌影响力，将组建集团公司[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年2月26日14:00召开，网络投票2月25日15:00 - 26日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月20日[9][10] 审议议案 - 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》[12] - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[13][14] 其他信息 - 公司证券代码838810，证券简称春光药装[1] - 登记时间2025年2月26日13:30，地点公司会议室[15] - 联系方式0416 - 7077811，联系人陈蕾，邮箱chenlei@lncgjx.com[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月10日现场及通讯召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意9票待股东大会审议[6] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意9票待审议[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会议案》同意9票无需审议[8][9]

1、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机冲切机构 专利号：ZL 2024 2 0822546.4 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-005 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的十项《实用新型专利证书》。具体 情况如下： 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432759 U 2、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机横封机构 专利号：ZL 2024 2 0822538.X 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432751 U 3、实用新型名称：一种 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-4000万元，上年同期为1448.52万元，变动比例为-445.18%至-376.14%[5] 净利润下降原因 - 净利润同比下降主因是宏观因素致包装装备行业竞争加剧，国内食品包装装备市场饱和、需求疲软，订单量下降[6] - 公司缩减生产规模并降价，单位产品成本上升，毛利率不及预期[7] 计提准备情况 - 部分应收账款回收未达预期，公司计提相应坏账准备[7] - 考虑市场不确定性和潜在风险，公司对存货计提相应跌价准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，具体以2024年年度报告披露数据为准[2][8]

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2025 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 向锦州友和采购包装材料；向辽 宁智享采购设备、元器件、软件 | 7,000,000.00 | | 771,989.29 | | | 及技术服务等。 | | | | 注: 2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关联方基本情况 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-003）。 2 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-074 辽宁春光制药装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面提升辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的综合实力，构建高效、完备的快速反应与应急处置体系，精准、 及时地化解各类舆情对公司股价波动、商业信誉维护以及日常生产经营秩序所产 生的不良影响，切实保障投资者的合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》的实际要求，特制定本制度。 第二条 本制度所界定的舆情涵盖范围如下： （一）报刊、电视、网络等各类主流媒体针对公司所发布的负面报道。 （二）社会层面广泛流传的、已然或潜在地给公司带来负面声誉效应的传言 或信息。 ...