股票代码：839167 股票简称：同享科技 公告编号：2024-033 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 Tonyshare (Suzhou) Electronic Material Technology Co., Ltd. （吴江经济开发区龙桥路 579 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，尚需 2024 ...

2、本次发行的方案以及《募集说明书》（草案）符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-032 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全面了解和审核公司董事会编制的《同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-031 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以电话方式发出 司经认真自 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-037 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验 资报告》。 2、2021 年向特定对象发行股 ...

股票简称：同享科技 股票代码：839167 公告编号：2024-035 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 Tonyshare(Suzhou)ElectronicMaterialTechnologyCo.,Ltd. （吴江经济开发区龙桥路 579 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的可 行性论证分析报告 二〇二四年三月 2023 年 11 月 15 日，中美联合发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》， 在能源转型方面，声明指出，在 21 世纪 20 年代这关键十年，两国支持二十国集团领导 人宣言所述努力争取到 2030 年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到 2030 年在 2020 年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预 1 期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-042 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-041 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第十六次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-034 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京证券交易所网 站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草 案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-044 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 26 日 15:00—2024 年 3 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...