证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-003 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于对外投资并设立境外全资公司的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资并设立 境外全资公司的议案》，为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要， 提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司 （以下简称 "新加坡全资子公司"）作为投资主体在马来西亚联邦建立全资孙公 司（以下简称"马来全资孙公司"）并投资建设生产基地，以从事光伏焊带的生 产和销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 600 万美元（或等值人民 币，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套 设施、相关人员工资、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主 管部门批准金额为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次拟对外投资 并设立境外全资公司，不构成重 ...

市场扩张和并购 - 公司计划新设新加坡全资子公司，在马来西亚建全资孙公司并投资生产基地[5] - 项目计划投资总金额不超过600万美元[5] 决策结果 - 《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

融资进程 - 2024年4月27日报送向特定对象发行股票申报材料[2] - 2024年5月8日收到北交所《受理通知书》[2] - 2024年5月21日收到首轮审核问询函[2] - 2024年7月11日首轮问询回复公开披露[3] - 2024年7月19日收到第二轮审核问询函[3] - 2024年7月31日因财务数据延期申请到期中止审核[4] - 2024年11月28日提交第二轮问询回复及首轮问询回复[4] - 2024年11月29日第二轮问询回复等更新材料公开披露[4] - 2024年12月31日北交所中止审查向特定对象发行股票[5] 财务报告 - 募集说明书引用财务报告最近一期截止日为2024年6月30日，2024年12月31日达六个月有效期[5]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-139 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,882,456 股，占公司有表决权股份总数的 67.3458%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

股东大会信息 - 2024年12月13日刊登2024年第七次临时股东大会通知公告[4] - 2024年12月30日现场会议在公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共5人，代表73,882,456股，占比67.3458%[5] 议案审议结果 - 通过2025年度拟向银行申请综合授信额度议案[6] - 同意股数73,849,600股，占比99.9555%[6] - 反对股数32,856股，占比0.0445%[6] - 弃权股数0股，占比0%[6] 会议合规情况 - 召集人资格、程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][6]

授信额度 - 2025年度拟申请总额不超28.7亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务拟申请不超22.5亿元，质押开票拟申请不超6.2亿元[3][4] 其他 - 申请有效期12个月可循环使用，需股东大会审议[5][7] - 提请授权董事长或董事会办理融资事宜[6] - 申请授信对公司业务发展有积极影响[8]

授信申请 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信额度[6] - 授信有效期自2024年第七次临时股东大会审议通过起12个月内[6] 议案表决 - 《关于公司及全资公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会由董事会召集，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2024年12月30日10:00召开，网络投票2024年12月29 - 30日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月23日[8] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信，有效期12个月[10] 其他信息 - 会议地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号公司会议室[9] - 登记时间为2024年12月27日8:00 - 17:00，地点同上[13] - 会议联系人蒋茜，电话0512 - 63168373 - 829，邮箱qian.jiang@tonyshare.com[13]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟申请不超28.7亿元综合授信额度[5] 议案表决 - 《关于制定舆情管理制度的议案》同意8票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》同意8票通过，无需审议[8]

制度制定 - 公司2024年12月13日通过舆情管理制度议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道等多种信息[6][7] - 舆情分为重大和一般两类[8] 管理架构 - 成立舆情管理领导小组，董事长任组长[10] - 舆情工作组负责处理等工作[10][11] - 证券部负责监测采集及建档案[11] 报告流程 - 各部门报证券部，重大舆情报工作组[15] 应对措施与处罚 - 工作组对重大舆情有多种应对措施[16] - 违反保密义务将受处分或处罚[18]