同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 公告 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-001 2024 年 7 月 31 日，公司因财务数据延期申请将到期，在北京证券交易所指 定信息披露平台公开披露了《关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特 定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-096）。 2024 年 11 月 28 日，发行人及相关中介机构向北京证券交易所提交第二轮 问询回复及首轮问询回复。2024 年 11 月 29 日，公司第二轮问询回复等更新材 料在北京证券交易所指定信息披露平台公开披露，具体内容详见《同享科技及中 信建投证券关于向特定对象发行股票申请文件第二轮审核问询函的回复》（公告 编号：2024-128）及相关公告。 一、中止审核的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日向北京 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-139 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,882,456 股，占公司有表决权股份总数的 67.3458%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同享苏州电子材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话021-20511000 传真021-20511999 邮编200120 上海市锦天城律师事务所 关于同享苏州电子材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书 致同享苏州电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所以下简称本所接受同享苏州电子材料科 技股份有限公司以下简称公司委托就公司召开2024年第七次临时股东 大会以下简称本次股东大会的有关事宜根据中华人民共和国公司法 以下简称公司法等法律法规规章和其他规范性文件以及同享苏 州电子材料科技股份有限公司章程以下简称公司章程的有关规定 出具本法律意见书 为出具本法律意见书本所及本所律师依据律师事务所从事证券法律业务 管理办法和律师事务所证券法律业务执业规则试行等规定严格履行 了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件 资料并参加了公司本次股东大会的全过程本所保证本法律意见书所 ...

授信额度 - 2025年度拟申请总额不超28.7亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务拟申请不超22.5亿元，质押开票拟申请不超6.2亿元[3][4] 其他 - 申请有效期12个月可循环使用，需股东大会审议[5][7] - 提请授权董事长或董事会办理融资事宜[6] - 申请授信对公司业务发展有积极影响[8]

授信申请 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信额度[6] - 授信有效期自2024年第七次临时股东大会审议通过起12个月内[6] 议案表决 - 《关于公司及全资公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会由董事会召集，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2024年12月30日10:00召开，网络投票2024年12月29 - 30日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月23日[8] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信，有效期12个月[10] 其他信息 - 会议地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号公司会议室[9] - 登记时间为2024年12月27日8:00 - 17:00，地点同上[13] - 会议联系人蒋茜，电话0512 - 63168373 - 829，邮箱qian.jiang@tonyshare.com[13]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟申请不超28.7亿元综合授信额度[5] 议案表决 - 《关于制定舆情管理制度的议案》同意8票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》同意8票通过，无需审议[8]

制度制定 - 公司2024年12月13日通过舆情管理制度议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道等多种信息[6][7] - 舆情分为重大和一般两类[8] 管理架构 - 成立舆情管理领导小组，董事长任组长[10] - 舆情工作组负责处理等工作[10][11] - 证券部负责监测采集及建档案[11] 报告流程 - 各部门报证券部，重大舆情报工作组[15] 应对措施与处罚 - 工作组对重大舆情有多种应对措施[16] - 违反保密义务将受处分或处罚[18]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-135 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届监事会第二十三次会议决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-137 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 ...