关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-037 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

行业投资评级 - 强于大市（维持）[1] 核心观点 - 风电行业漂浮式海上风电技术取得突破，三峡16MW漂浮式样机工程开工，单机容量大型化成为降本关键，中国在漂浮式海风领域具有竞争优势，有望最早实现大规模商业化应用[6][11] - 光伏行业受新能源电价政策调整影响，中电建终止51GW组件集采，反映136号文对终端需求的冲击，光伏项目收益率不确定性增大，5月31日后国内需求可能短期疲弱[6][34] - 储能领域澳大利亚工党宣布23亿澳元户储补贴计划，预计降低用户初始成本30%，推动2030年前安装超过100万块新电池，若工党当选将成重要增长助力[7][58] - 氢能领域国内项目持续推进，3月11个绿氢项目更新动态，涵盖合成氨、甲醇等应用场景，产业扩张步伐加快[82] 风电板块总结 - 三峡16MW漂浮式海上风电示范工程开工，为国内首个大容量漂浮式科研项目，单机大型化是降本核心路径[6][11] - 当前全球尚无16MW及以上漂浮式样机投入运行，明阳智能16.6MW双转子样机为领先产品，国内中海油等企业开展15MW+样机前期工作[6][11] - 本周风电指数下跌6.67%，跑输沪深300指数3.80个百分点，板块PE_TTM估值约18.89倍[4][12] - 国内招标动态活跃，东方电气中标内蒙古900MW陆上风电项目，单价1580元/kW，中船海装预中标深能汕尾500MW海风项目[18][29] - 海外市场合作深化，德国Enercon与莱茵集团签署陆上风电合作协议，比利时DEME收购挪威Havfram，交易价值9亿欧元[30] 光伏板块总结 - 中电建终止51GW组件集采，主因新能源电价政策调整导致需求变化，反映136号文对光伏商业模式的影响[6][34] - 产业链价格趋稳，多晶硅致密料、N型182mm单晶硅片、TOPCon电池片价格环比持平，组件价格微降0.7%[43][50] - 本周申万光伏设备指数下跌9.56%，跑输沪深300指数6.68个百分点，板块PE_TTM估值约29.99倍[35][37] - 国际项目推进加速，南非启动可再生能源规划，目标2030年前年增3-5GW装机，印度INOX Solar获批建设4.8GW电池组件工厂[52][53] - 国内政策与项目并行，重庆将9.95GW风光项目纳入重点，通威股份2024年组件出货45.71GW，同比增长46.91%[54][55] 储能与氢能板块总结 - 澳大利亚工党推出户储补贴计划，规模23亿澳元（约105亿人民币），预计降低用户成本30%，节省约4000澳元，推动100万块电池安装[7][58] - 本周储能指数下跌9.04%，氢能指数下跌7.78%，分别跑输沪深300指数6.16和4.91个百分点，板块PE_TTM估值分别为23.9倍和28.13倍[60][65] - 储能市场增长显著，特斯拉2025年Q1储能新增装机10.4GWh，同比增长156.6%，上海工厂投产助力产能提升[83] - 氢能项目密集推进，3月国内11个绿氢项目更新，宝丰能源宁夏扩建项目产能5.7万吨/年，山东开通输氢管道，输氢能力3万吨/年[55][82][85] - 政策支持加码，山东对氢燃料船舶实行免费过闸，京杭运河山东段新能源船舶优惠持续至2028年3月[84]

公司决策 - 2025年3月14日公司审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2025年3月20日公司和保荐机构向北交所提交撤回申请和撤销保荐工作申请[3] 审核结果 - 公司收到北交所终止对向特定对象发行股票审核的决定[4]

融资动态 - 北交所终止审核同享科技向特定对象发行股票申请 公司于2025年3月20日主动撤回申请文件 [1] - 原定募集资金总额不超过1.5亿元 拟全部用于年产3万吨光伏焊带项目及补充流动资金 [1] - 具体募投项目分配：年产光伏焊带3万吨项目拟投入募集资金1.05亿元 补充流动资金项目拟投入4500万元 总投资额3.77亿元 [2] 股权结构 - 控股股东同友投资为有限合伙企业 由陆利斌与周冬菊夫妻共同控制 [2] - 实际控制人通过同友投资持有公司49.80%股权 陆利斌直接持有4.05%股份 合计控制53.85%表决权 [2] - 同友投资成立于2015年10月30日 注册资本500万元 经营范围涵盖投资管理及实业投资等领域 [3] 管理层背景 - 董事长兼总经理陆利斌具备光伏材料行业深厚背景 自2010年公司成立起持续担任核心管理职务 [5] - 董事周冬菊曾任职金融行业 2016年起担任公司董事 目前主要精力集中于文化教育领域 [5] 财务表现 - 2024年营业收入26.74亿元 同比增长22.97% [6][7] - 净利润显著下滑：归母净利润6194.72万元同比下降48.58% 扣非净利润6029.95万元同比下降47.41% [6][7] - 盈利能力指标恶化：基本每股收益0.57元下降48.18% 加权平均净资产收益率(扣非前)从23.28%降至10.27% [7] - 资产规模扩张：总资产20.61亿元增长18.11% 所有者权益6.33亿元增长9.46% [7] 主营业务 - 公司专注于高性能光伏焊带研发生产销售 主要产品包括互连焊带和汇流焊带 [1] - 产能扩张计划：原募投项目规划新增年产3万吨光伏焊带产能 [1][2]

发行情况 - 2024年3月7日审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2024年4月27日报送申请文件[2] - 2025年3月14日审议通过终止发行并撤回申请材料[1][7][8] 募投项目 - “年产光伏焊带3万吨项目”将用自有资金及银行融资实施[11]

会议信息 - 2025年3月14日在公司会议室现场召开会议[4] - 发出监事会会议通知时间为2025年3月11日，方式为邮件[4] 会议决策 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料[4] 表决情况 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年3月14日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议主持人是陆利斌[2] 审议事项 - 审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[5] - 审议通过制定《市值管理制度》议案[6] 其他 - 两议案无需提交股东大会审议[5][6]

项目情况 - 苏州同淳建设项目年产光伏焊带3万吨、导热硅胶片100万平方米、新能源隔膜500万平方米[2] - 苏州同淳项目厂房已竣工验收，具备正式投产运营条件[4] 公司信息 - 苏州同淳成立于2022年11月15日，注册资本6000万元[4] - 注册地址由益字路118号变更为庞山路556号，已完成工商变更等手续[2] - 取得编号为苏2025苏州市吴江区不动产权第9007906号的不动产证[2] 影响 - 项目投产预计对公司经营业绩产生积极影响[4] - 注册地址变更不会对公司经营及财务情况产生不利影响[4]

营业收入变化 - 2024年营业收入26.74亿元，同比增长22.97%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额6031.97万元，同比下降53.53%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6194.72万元，同比下降48.58%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润6029.95万元，同比下降47.41%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.57元，同比下降48.18%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.77元，同比增长9.07%[5][6] 资产及权益指标变化 - 2024年末总资产20.61亿元，同比增长18.11%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益6.33亿元，同比增长9.46%[4][6] - 2024年末股本1.10亿元，同比增长0.35%[4][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是加工费下行、产能过剩及研发投入增加[7]

股东大会信息 - 2025年2月6日刊登2025年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2月21日10:30召开现场会议[6] - 4人出席，代表73,853,600股，占比67.3195%[7] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》[12] - 同意股数73,853,600股，占比100%[12]