稳定股价触发条件 - 上市1个月内连续10个交易日收盘价低于发行价且满足回购条件将采取措施[1] - 上市第2个月至6个月内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产将采取措施[2] 稳定股价措施实施顺序 - 按公司回购、控股股东及实控人增持、董高人员增持顺序实施[3] 各主体实施要求 - 公司董事会10个交易日内作回购决议，2个工作日公告，3个月内完成回购[4] - 控股股东及实控人10个交易日内通知增持计划，2个工作日启动，3个月内完成[7] - 董高人员10个交易日内通知增持计划，2个工作日启动，3个月内完成[8] 资金及股份限制 - 公司回购资金累计不超募资净额，单次回购股份最大限额为股本1%，单年度2%[5] - 控股股东及实控人单次增持金额不超分红或薪酬20%，单年度不超40%[7] - 董高人员单次增持资金不超上年度税后薪酬20%，单年度不超40%[9] 未履行义务处理 - 控股股东、实控人未履行需说明原因道歉，停分红或薪酬，股份不得转让[13] - 董高人员未履行需说明原因道歉，停薪酬或分红，股份不得转让[13]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-118 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对 本次申请向特定对象发行股票方案进行 ...

发行股票 - 调整前发行股票不超2000万股，占2023年末已发行股份18.29%[1] - 调整后发行股票不超1000万股，占2023年末已发行股份9.15%[6] 募集资金 - 调整前募资不超30121万元，用于光伏焊带项目21121万元和补流9000万元[3][5] - 调整后募资不超15000万元，用于光伏焊带项目10500万元和补流4500万元[6][7][8] 项目投资 - 年产光伏焊带3万吨项目投资总额28744万元[5][7] - 补充流动资金项目投资总额9000万元[5][8]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超30121万元[1][2][5] 项目资金调整 - 调整前年产光伏焊带3万吨项目拟投募集资金21121万元，补充流动资金9000万元[2] - 调整后该项目拟投募集资金10500万元，补充流动资金4500万元，合计15000万元[6] 项目投资构成 - 项目投资总额28744万元，含土地投资1376万元、建设投资10350万元等[3][7] - 土地投资占总投资比例4.79%[5][9] - 建设投资占总投资比例36.01%，调整前拟用募集7673万元，调整后4000万元[5][9] - 设备投资占总投资比例45.39%，调整前拟用募集13048万元，调整后6500万元[5][9] - 软件投资占总投资比例1.39%，调整前拟用募集400万元，调整后不使用[5][9]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-119 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对 本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以邮件方式发 ...

发行股票 - 调整前发行不超2000万股，占2023年底已发行股份18.29%[1] - 调整后发行不超1000万股，占2023年底已发行股份9.15%[6] - 总股本变化，发行数量上限相应调整[2][6] 募集资金 - 调整前募资不超30121万元，用于光伏焊带项目和补流[3][5] - 调整后募资不超15000万元，用于光伏焊带项目和补流[7][8][9] - 净额不足自筹，先以自有资金投入后置换[5][9] - 可根据情况调整项目募资投入金额[5][9]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-121 本次发行的募集资金总额不超过 30,121.00 万元（含 30,121.00 万元），扣除 发行费用后，拟全部用于以下项目： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年 第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等关 于本次向特定对象发行股票的相关议案。 根据公司业务发展和未来规划，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告进行调整，具体如下： 一、调整情况 （一）调整前 "一、本次募集资金使用计划 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产光伏焊带 3 万吨项目 | 28,744.00 ...

会议信息 - 会议于2024年11月11日在公司会议室现场召开[2] - 会议发出通知时间为2024年11月7日，方式为邮件[2] - 会议主持人是陆利斌[2] 议案表决 - 三项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7] - 三项议案均无需提交股东大会审议[5][6][7] 审议情况 - 独立董事召开专门会议审议通过三项议案并提议提交董事会审议[5][6][7]

1 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-122 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），为维护公司本 次向特定对象发行股票上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，公司及控股股东、实际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的 董事，不含独立董事和未在公司任职的董事，下同）、高级管理人员制定如下稳 定股价预案： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行股票在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现连 续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格 且满足《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》规定的回 购应当符合的条件 ...

融资进展 - 2024年4月27日报送向特定对象发行股票申报材料[1] - 2024年5月8日收到北交所《受理通知书》[1] - 2024年5月21日收到北交所首轮审核问询函[2] 审核动态 - 2024年6月28日申请延长财务报表有效期至7月31日[2] - 2024年7月11日首轮问询回复公开披露[2] - 2024年7月19日收到北交所第二轮审核问询函[3] - 2024年7月31日申请中止审核，不超三个月[3] - 2024年10月30日提交恢复审核申请[3] - 2024年10月31日北交所同意恢复发行股票审核[3] 报告披露 - 2024年8月29日披露2024年半年度报告[3]