之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 第一节 重要提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会 议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册后方 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 本所律师根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件资料和有关事实进行了充分核查和验证，现出具补充法律意见如下： 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 ...

0 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300143 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾 ...

1 目 录 CONTENTS | 68 | 02 | 10 | 董事长致辞 | 责任专题 | 关键绩效表 | "智造"新引擎，激活新质生产力 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | 04 | 关于同享科技 | 指标索引表 | | | | | 26 | | | | | | | | 73 | 08 | ESG 治理 | 关于本报告 | | | | | 12 | 践行环保 | | | | | | | 同享绿色家园 | 立业有道 | | | | | | | 40 | | | | | | | | 28 | 环境管理 | 同享稳健基石 | | | | | | 30 | 气候变化 | 14 | 公司治理 | | | | | 35 | 水资源管理 | 守正创新 | 19 | 商业道德 | | | | 36 | 污染防治 | 同享卓越价值 | 20 | 安全运营 | | | | 38 | 绿色产品 | | | | | | | 42 | 研发创新 | | | | | | | 46 | 坚守品质 | | | | | | | 49 | 精诚服务 | | | | | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-087 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《同享（苏州 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-085 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 第 3 章 股份 第 1 节 股份发行 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。 公司的注册资本为 109,706,125 元 第1条 为维护同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》的相关规定和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司发起设立整体变更的股份有 限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。 第3条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批 准,首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 1200 万股，均为向境内投资人发行的 以人民币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简 称"全国股转系统"）挂牌，并于 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了 ...

（一）会议召开情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-084 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,470,827 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...