业务决策 - 2025年2月6日董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案[1][3] 资金与期限 - 拟用不超1000万美元或等值人民币自有资金开展业务[2] - 业务有效期12个月，交易限额可循环使用[2] 业务类型 - 包括远期结售汇、外汇掉期、期权等产品或组合[2] 风险与目的 - 交易存在市场、内控等多种风险[4] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[5] 风控措施 - 制定制度、与银行合作、跟踪法规控制风险[5][6] - 财务跟踪评估，监事会监督合规性[6]

委托理财安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[3] - 期限自相关会议通过起12个月，可循环用[6] - 2月6日董事会通过议案，待股东大会审议[7] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[8] - 风控含跟踪产品、多部门监督及信息披露[8] 理财影响与记账 - 委托理财助提资金效率、增收益、改财务[9] - 本金计“交易性金融资产”，收益入相关科目[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2025年2月21日10:30召开，网络投票2月20日15:00 - 21日15:00[6] - 股权登记日为2025年2月14日[8] 其他新策略 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金委托理财[10]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-007 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分）的暂时闲置自有资金投资 于信用级别较高、安全性较高、流动性好的银行理财，如保本型结构性存款或其 他低风险产品。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市股东的净利润本报告期为6000 - 6500万元，上年同期为12047.16万元，变动比例为-50.20%～-46.05%[5] 主营产品情况 - 公司主营焊带产品产销量持续稳步增长[7] 业绩影响因素 - 受光伏行业竞争加剧及产业链价格下降影响，产品加工费下降，毛利润下滑[7] - 公司加大新产品研发投入力度，研发费用相应增加[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终以2024年年度报告数据为准[2][8]

市场扩张和并购 - 公司于2025年1月17日同意新设新加坡全资子公司并在马来西亚建立全资孙公司[3] - 新加坡全资子公司注册资本490,000新币，经营范围为电子元器件销售等[4][5] - 马来全资孙公司注册资本1马币，经营范围包括有色金属制造等[6][7]

市场扩张和并购 - 公司计划新设新加坡全资子公司，在马来西亚建全资孙公司并投资生产基地[5] - 项目计划投资总金额不超过600万美元[5] 决策结果 - 《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-136 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司及全资公司 2025 年度 拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 12 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信基本情况概述 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、 全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为"全资公司"）2025 年 度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，本次授信包括存 量授信续贷和新增授信，担保方式为纯信用担保。 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 不超过 | 25,000.00 | 万元 ...

授信申请 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信额度[6] - 授信有效期自2024年第七次临时股东大会审议通过起12个月内[6] 议案表决 - 《关于公司及全资公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-138 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 七次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投 ...